绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （金喆） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人金喆，1982 年 9 月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事务所 上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务所上 海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，常春藤资本法务总 监兼合规负责人，现任上海市锦天城律师事务所资深律师，2019 年 12 月至今任 绿能慧充数字能源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职的情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 邓院平先生因工作原因申请辞去公司监事会主席、监事的书面辞职报告。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2024－015 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告 二、补选监事候选人的情况 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 4 月 12 日以现场与通讯相结 合的方式召开了第十一届第九次监事会议，审议通过了《关于补选第十一届监事 会监事候选人的议案》，会议决定补选魏煜炜女士为公司第十一届监事会监事候 选人，监事任期至本届监事会届满为止，该议案尚需提交公司股东大会审议。（魏 煜炜女士简历附后） 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 二〇二四年四月十三日 1 为避免公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》等有关规定，邓 院平先生的辞职自公司股东大会选举出新的监事之日起生效。公司将尽快按照相 关程序补选新 ...

一、 日常关联交易基本情况 西安子公司 2024 年度日常关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法 律、法规和规范性文件的相关规定，对绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常 关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见： 根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日 常经营协议，预计西安子公司与参股公司 2024 年度发生日常关联交易的金额约 为 6,200 万元。 国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司预计 四、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：绿能慧充预计西安子公司 2024 年度日常关联交易事 项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，相关程序符合《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 ...

绿能慧充董事会关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，绿能慧充数字能源技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止 的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费 人民币 14,296,923.50 元（不含税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。 本次募集资金已 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2024－013 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于西安子公司 2024 年度申请综合授信额度及对子 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：绿能慧充数字技术有限公司（以下简称"西安子公司"）。 ● 授信额度及担保金额：西安子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于 银行、融资租赁公司等金融机构申请融资授信，申请综合授信总额度不超过 9 亿元，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）将为西安子公 司上述综合授信额度内贷款提供连带责任保证担保，有效期自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内。 ● 特别风险提示：2024 年度担保预计金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、申请综合授信额度及担保情况概述 （一）申请综合授信额度 （四）本次西安子公司（含其全资子公司）申请综合授信额度及对子公司 提供担保事项已经公司十一届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准绿能慧充数字能源技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022) 2208 号）核准，公司于 2023 年 8 月采用非公 开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）153,500,000 股，每股发行价 2.95 元，募集资金总额为 452,825,000.00 元，扣除发行手续费人民币 14,296,923.50 元(不含 税）后，募集资金净额为 438,528,076.50 元。本次募集资金已经中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称："中兴华"）审验，并出具中兴华验字（2023）第 020020 号《验资报告》。 二、募集资管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》 （修订稿）等有关规定，公司、国金证券与平安银行股份有限公司上海分行签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定和绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公 司"）的实际情况，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机 构"）于 2024 年 4 月 8 日对绿能慧充的控股股东及实际控制人、董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员进行了专门培训。本次培训的具体情况如下： 2023 年持续督导培训工作报告 国金证券股份有限公司 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 三、培训成果 本次培训得到了公司的积极配合，通过本次培训，加深了公司控股股东及实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员对公司规范运作、内 部控制、重大事项决策程序和信息披露等相关制度的理解，提醒了相关人员对重 点事项的履职关注，增强了公司及上述人员的规范运作意识，达到了预期培训目 标。 一、本次培训基本情况 （一）保荐机构：国金证券 （二）保荐代表人：杨新、徐学文 （三）培训时间：2024 年 4 月 8 日 （四）培训地点：绿能慧充西安生产基地 （五）培训人员：徐学文 （六）培训对象：绿能慧充控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINCHUV CERTIFIED BABLIC ACCOUNTVALS TTb 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China 电话(tel)t 010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)执业证书（复印件）、签字注册会计师证书（复印件） 委托单位： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-51423818 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项 ...

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特别是在充分考虑和听取股东（尤其是中小股东）的要求和意愿的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、 独立董事的意见，至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利 润分配方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 12 日 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，绿能慧充数字 能源技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事江日初、 李炜、金喆的独立性意见进行评估并出具以下意见： 经核查独立董事江日初、李炜、金喆的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...