证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 业绩交流会 √ 现场参观交流 内容） | □ 分析师 □ 媒体采访 \n □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 电话会议 □ 其他（请文字说明其他活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 基金等机构投资者。 | 华源证券、财通证券、开源证券、国元证券、兴全基金、华夏基金、 华宝基金、银河基金、中信保诚基 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-046 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万 元（含）。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 及一致行动人、 持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月均暂无减持计划。 如后续有相关减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求 及时配合公司履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，可 能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险； ● 回购股份资金来源：自有资金及自筹资金。公司已取得中国光大银行股份 有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同 为准。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。若公司 未 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活 动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 业绩交流会 √ 现场参观交流 内容） | □ 分析师 □ 媒体采访 \n □ 新闻发布会 √ 路演活动 □ 电话会议 □ 其他（请文字说明其他活动 | | 参与单位名称 及人员姓名 | | 中 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a good gross margin performance, but profitability was impacted by significant share-based payment expenses [1] - The company has a competitive advantage in its charging pile products and is expected to benefit from the growth of the charging pile industry [2] Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 610 million yuan, a year-on-year increase of 19.60%. However, it reported a net loss attributable to shareholders of 3.25 million yuan, a year-on-year decline of 113.06% [2] - In Q3 2024, the company generated operating revenue of 220 million yuan, a year-on-year decrease of 14.16%, with a net loss attributable to shareholders of 4.27 million yuan, a year-on-year decline of 120.04% [2] - The gross margin for Q3 2024 was 30.8%, an increase of 8.7 percentage points year-on-year, while the net margin was -2.0%, a decrease of 10.2 percentage points year-on-year [2] - The company has increased its expense ratios in sales, management, R&D, and finance, which contributed to the decline in profits [2] Future Projections - The company expects net profits attributable to shareholders for 2024-2026 to be 20 million, 59 million, and 117 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.03, 0.09, and 0.17 yuan per share [2] - The projected P/E ratios for 2024-2026 are 272.5, 92.5, and 46.8 times respectively [2] Strategic Developments - In 2024, the company acquired a 57% stake in Zhongchuang Aviation, expanding into the heavy-duty industrial drone business, which is expected to enhance its operational capabilities [3]

广东华商律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 向激励对象预留授予限制性股票相关事项的 注：本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的，系由四舍五入所致。 3 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二四年十月 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明 | | 4 | | 第二节 | 正 文 | | 6 | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | | | 6 | | 二、本次激励计划授予的具体情况 | | | 7 | | （一）本激励计划的首次授予日 | | | 7 | | （二）本次授予的授予对象、授予数量与授予价格 | | | 8 | | （三）本次授予的授予条件 | | | 8 | | 三、结论意见 | | | 10 | 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 上市公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划》 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－043 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一 届二十次董事会会议的通知。公司于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以现场和通讯相 结合的方式召开了公司十一届二十次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相 关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司本激励计划规定的预留授予条 件已经成就，同意以 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，以 4.39 元/股向符合预留授予 条件的 4 名激励对象授予 787.00 万股限制性股票。 该议案已事先经公司第十一届董 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司监事会 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本激励计划预留授予部分激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对 象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范 围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》） 等相关法律、法规、规章及规范性文件和《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称《激励计划》或"本激励计划"）预留授予部分激励对象名单进 行了核查，发表核查意见如下： 1、 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024-045 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开十一届二十次董事会会议和十一届十三次监事会会议，审议通过了 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《2023 年限制 性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或《激励计划》）规定的授予条件 已经成就，同意确定 2024 年 10 月 29 日为预留授予日，向 4 名激励对象预留授 予限制性股票 787.00 万股，授予价格为 4.39 元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 20 日，公司召开十一届五次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制 ...

公司于 2024 年 10 月 19 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司十一届十 三次监事会会议的通知。公司于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以现场和通讯相结合 的方式召开了十一届十三次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议 由监事会主席魏煜炜主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所作决议合法有效。 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 2、监事会关于公司 2024 年第三季度报告的审核意见：经审核，监事会认为： 第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的 各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所 包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 二〇二四年十月 | 释 义 2 | | --- | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次授予条件成就说明 6 | | 三、本次授予情况 7 | | 四、独立财务顾问的结论性意见 10 | | 五、备查信息 11 | | （二）备查地点 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 绿能慧充、公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 年限制性股 2023 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于绿能慧充数字 年限制性股票激励计划预留 | | | 指 | 能源技术股份有限公司 2023 | | | | 授予事项的独立财务顾问报告》 | | 限制性股票 ...