证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-019 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于选举公司第十一届监事会主席的公告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 监事会 二〇二四年五月十一日 1 附简历： 魏煜炜，女，汉族，1989 年 12 月出生，硕士研究生。历任中国港湾工程有 限责任公司市场开发部经理助理，中国港湾工程有限责任公司商务合约经理助理， 现任湖州市景宏实业投资有限公司监事，北海景安投资有限公司、北海景曜投资 有限公司、北海景众投资有限公司执行董事兼总经理、深圳景宏益诚实业发展有 限公司监事。 2 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会主席邓院平先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会审议通过了《关于补选第十一届监事会监 事的议案》，同意补选魏煜炜女士为公司监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-017 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2、2024 年 2 月 28 日，公司本次回购股份比例达到 1%，并于 2024 年 3 月 1 日披露了回购进展情况，具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 1%暨进展公告》（公告编号：2024-006）。 3、2024 年 3 月 2 日、2024 年 4 月 2 日分别披露了股份回购的相关进展情况。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告》（公告编号：2024-007、2024-009）。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 153,342,762.29 | 55.32 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -7,525,677.84 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -8,350,550.61 | 不适用 | | 性损益的净利 ...

2023 年年度报告 公司代码：600212 公司简称：绿能慧充 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年年度报告 1/205 2023 年年度报告 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属母公司净利润为 1,741.16万元，上年未分配利润-94,556.82万元，本次可供股东分配的利润为-92,815.66万元。 鉴于公司累计利润亏损，公司2023年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金 转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人毛丽艳及会计机构负责人（会计主管人员）李遵明 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复 印件） 目 录 一、募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Be ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 印件） 4. 签字注册会计师证书（复印件） 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并所有者权益变动表 5. 资产负债表 6. 利润表 7. 现金流量表 8. 所有者权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明（复印件） 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 财务报告内部控制 审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、内部控制审计报告 二、审计报告附送 绿能慧充数字能源技术股份有限公司内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复 印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHON CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAVISS ГГЪ 地址(location);北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 ...

国金证券股份有限公司 保荐人出具如下核查意见： 关于绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为绿能慧 充数字能源技术股份有限公司（以下简称"绿能慧充"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的 相关事项进行了核查。 本督导期为 2023 年 8 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日。 | 指标 | 占比（%） | | --- | --- | | 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 100 | | 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 | 100 | | 总额之比 | | 3. 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 一、绿能慧充内部控制的基本情况 组织架构、发展战略、企业文化、社会责任、资金管理、存货管理、销售管 理、采购管理、固定资产管理、工程项目管理、无形资 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （江日初） 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 制度的规定，作为绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促 进公司规范运作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东， 尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人江日初，1971 年 1 月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省陶瓷 工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长，现 任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。2019 年 12 月至今任绿能慧充数字能 源技术股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 任期内，本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 202 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临 2024－010 十一届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 4 月 2 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届 十五次董事会会议的通知。公司于 2024 年 4 月 12 日上午 10：00 以现场和通讯相结合 的方式召开了公司十一届十五次董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会 议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十一届董事会 2024 年第二次审计委员会审核通过，同意提 交公司董事会审议。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。 2、审议并通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； ...