证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-013 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 公司类型：股份有限公司 注册资本：柒亿零肆佰贰拾陆万柒仟贰佰壹拾叁元整 法人代表：尹雷伟 注册地址：临沂市罗庄区罗庄镇龙潭路东 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召开十一届第二十四次（临时）董事会会议，审议通过了《关于选举公司第十 一届董事会董事长的议案》，同意选举尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事长。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》 （公告编号：2025-009）。根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司法定代 表人，公司变更法定代表人为尹雷伟先生。 公司于 2025 年 2 月 20 日召开十一届二十五次（临时）董事会会议，审议通 过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，由于公司 2023 年限制性股票激励计划中向 4 名激励对象预留授予 787.00 万股限制性股票完 ...

| 第九章 | 通知和公告 | | - | 41 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | 通 | 知 | - | 41 - | | 第二节 | 公 | 告 | - | 42 - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 42 - | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | - | 42 - | | 第二节 | | 解散和清算 | - | 43 - | | 第十一章 | | 修改章程 | - | 45 - | | 第十二章 | 附 | 则 | - | 46 - | 第一章 总 则 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 章 程 二○二五年二月 - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | | - | 4 - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | - | 5 - | | 第三章 | 股 | 份 | | - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 | | - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | - | 6 - | | 第三节 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-012 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 由于公司 2023 年限制性股票激励计划中向 4 名激励对象预留授予 787.00 万 股限制性股票完成以及 2023 年限制性股票激励计划中 5 名激励对象持有的已获 授但尚未解除限售的 25.00 万股限制性股票回购注销完成，公司注册资本由人民 币 696,647,213 元变更为人民币 704,267,213 元，同时对《公司章程》相应条款进 行修订。 原条款 修订后条款 第 六 条 公司注册资本为人民币 696,647,213 元。 第 六 条 公司注册资本为人民币 704,267,213 元。 第十九条 公司股份总数为普通股 696,647,213 股。 第十九条 公司股份总数为普通股 704,267,213 股。 二、《公司章程》拟修订情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二五年二月二十一日 除上述条 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-011 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）中有 5 名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司决定对上述 激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 250,000 股限制性股票予以回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 250,000 股 | 250,000 股 | 2025 年 2 月 | 18 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销已履行的决策程序和信息披露情况 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日分别召开十一届二十二次（临时）董事会会议和十一届十四次（临时）监事会会 议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司《20 ...

2023 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票相关事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年二月 广东华商律师事务所 关于 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦21A-3层、第22A、23A、24A、25A、26层 | 释义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 律师声明 | 4 | | 正 文 第二节 | 6 | | 一、本次激励计划授予的批准与授权 | 6 | | 二、本次回购注销限制性股票的原因、数量、进展 | 7 | | 三、本次回购注销限制性股票后的股份结构变动情况 | 8 | | 四、结论意见 | 9 | 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 绿能慧充、公司、 上市公司 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | | 《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 《激励计划》 | 指 | 计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 年限制性股票激励计 2023 | | | | 划 ...

关于股份回购进展公告 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 重要内容提示： 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间应于每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 2025 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 141.74 万股，占公 司总股本的比例为 0.20%，购买的最高价为 7.14 元/股、最低价为 6.75 元/股，支 付的金额为 987.28 万元（不含交易佣金等交易费用）。 截至 2025 年 1 月月底，公司已累计回购股份 871.94 万股，占公司总股本的 比例为 1.24%，购买的最高价为 8.96 元/股、最低价为 6.75 元/股，已支付的总金 额为 7119.32 万元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/5 | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-008 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十四次（临时）董事会决议公告 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》（公告编号：2025-009）。 2、审议并通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》。 经与会董事研究讨论，决定选举赵彤宇先生为公司第十一届董事会副董事长， 任期至本届董事会任期结束。 该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》（公告编号：2025-009）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2025-007 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 263 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,291,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.3975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵彤宇因公务出差请假，与会董事一致 推选董事、副总经理、董秘张谦主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 浙江翰勋律师事务所 关于 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：绿能慧充数字能源技术股份有限公司 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的 方式，现场会议于 2025 年 1 月 22 日（星期三）14 时在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开。浙江翰勋律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师现场参加本次股东大会，并根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》以及《绿能慧充数字能源技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届二十三次（临时）董事会决议公告》、《绿能慧充数字能源技术 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二五年一月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的 委托书原件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）； 委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账 户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托书原件。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2025 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 二、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时 ...