中再资源环境股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《中再资源环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（田晖） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（田晖）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公司 独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责， 充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会的科 学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东 的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本人作 为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 ㈠本人履历情况 本人田晖，1972 年出生，先后毕业于南京理工大学环境工程专 业和对外经济贸易大学英语专业，双学士学位，正高级工程师。现 任中国家用电器研究院应用技术研究所副所长。曾任北京新时代环 境工程有限公司工程师、中国家用电器研究院电器循环与绿色发展 中心主任。本人自 2021 年 7 月起，任公司第七届董事会独 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2025 年 4 月 11 日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会 计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由 董事会任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 1 第七条 董事会办公室牵头，审计部、财务部协同负责审计委员 会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对公司经营及财务状况的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 ...

中再资源环境股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（文高连） 作为中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 本人（文高连）根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《<上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——业务办理>第 6 号——定期报告》和公司章程、公 司独立董事工作制度的规定与要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，充分发挥自身的经验和专业特长促进公司规范运作，为董事会 的科学决策提供了有力支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小 股东的合法权益。同时，公司管理层和相关部门积极支持和配合本 人作为独立董事完成工作，未有妨碍独立董事独立性的情况发生。 现将本人 2024 年度（以下称报告期）履行职责情况报告如下： ㈠本人履历情况 本人文高连，1971 年 10 月出生，毕业于中国政法大学经济法 及 北京大学法律硕士专业，硕士研究生学历，法律硕士，1994 年 7 月 参加工作。现任北京市同硕律师事务所合伙人。曾任国内贸易部政 策体制法规司科员，中华全国供销合作总社合作指导部主任科员， 海南果蔬食品配送有限公司副总经理兼北京分公司总经理，中国再 生资 ...

中再资源环境股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中再资源环境股份有限公司全体股东： 公司代码：600217 公司简称：中再资环 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2025-023 中再资源环境股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称兴华所） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠机构信息 ⒈基本信息 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 22 日成立（由北京兴华会计师事务 所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 ⒉人员信息 首席合伙人：张恩军 2024 年度末合伙人数量：95 人 2024 年度末注册会计师人数：453 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 185 人 ⒊业务规模 2024 年收入总额（经审计）：83,747.10 万元 2024 年审计业务收入（经审计）：59,855.11 万元 2024 年证券业务收入（经审计） ...

（以下无正文） 中再资源环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 中再资源环境股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《中再资源环境股 份有限公司独立董事工作制度（试行）》的相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，中再资源环境股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈昊 奎先生、田晖女士、文高连先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事陈昊奎先生、田晖女士、文高连先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，独 立董事与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工 作制度（试行 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 关于中再资源环境股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 [2025]京会兴专字第 00300151 号 中再资源环境股份有限公司全体股东： 我们接受中再资源环境股份有限公司（以下简称"中再资环公司"）委托，根 据中国注册会计师审计准则审计了中再资环公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表和财务报表附注（以下简称"财务报表"）,并出具了 "[2025]京会兴审字第 00300144 号"标准无保留意见审计报告。 按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，中再资环公司编制了本专项说明所附的《中再资环 2024 年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中再资环公司 管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计中再资环公司 2024 年度财务报表时所 ...

中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间 涉及的主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、 批发和零售业、金融业、科学研究和技术服务业等。 首席合伙人：张恩军 项目合伙人：马云伟，2008 年开始从事上市公司审计，2018 年成为中国注册会计师并在兴华所执业；近三年签署和复核上市公 司审计报告 4 份，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和 重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》和中再资源环境股份有限公司（以下称公 司）章程的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对公司 2024 年度审计机构北京兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下称兴华所）审计工作履行了监督职责， 现将情况汇报如下： 一、2024 年度审计机构信息 机构名称：北京兴 ...

中再资源环境股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股份有限公司 章程》《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和 《中再资源环境股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的有 关规定，中再资源环境股份有限公司（以下称公司）董事会审计委员 会委员本着勤勉尽责的原则，认真开展工作，积极履行审计监督职责， 充分发挥专业作用。现就董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报 告如下： ㈡成员构成情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主 任委员由会计专业背景的独立董事担任。 因独立董事孙东莹先生向董事会请辞、韩复龄先生因病逝世，公 司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举文 高连先生为公司第八届董事会独立董事；2024 年 4 月 23 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，选举陈昊奎先生为公司第八届董事会 独立董事。 报告期内，鉴于公司第八届董事会审计委员会原主任委员韩复龄 先生因病逝世，原委员孙东莹先生辞任， ...