证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-054 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二 十九次会议于 2024 年 9 月 25 日以专人送达方式召开。公司在任董 事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董 事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于朱连升先生不再担任公司董事会秘书的议 案》 因工作需要，经公司董事长邢宏伟先生提议，朱连升先生不再 担任公司董事会秘书职务。 二、审议通过《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于朱连升先生因工作需要不再担任公司董事会秘书职务，为 保证公司工作的正常运行，经公司董事长邢宏伟先生提议，在董事 会聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理吕洁冰先生代行董 事会秘书职责。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则 ...

2024 年 9 月 26 日 P A G 特此公告。 中再资源环境股份有限公司董事会 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-055 中再资源环境股份有限公司 关于董事会秘书职务调整暨指定副总经理代行 董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因工作需要，经 2024 年 9 月 25 日召开的中再资源环境股份有 限公司（以下称公司）第八届董事会第二十九次会议审议通过，朱 连升先生不再担任公司董事会秘书职务，聘任朱连升先生为公司副 总经理。同时，为保证公司工作的正常运行，在董事会聘任新的董 事会秘书之前，公司董事会指定公司副总经理吕洁冰先生代行董事 会秘书职责。公司董事会将按照规定尽快完成董事会秘书的聘任工 作，并及时履行信息披露义务。 E ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第二 十九次会议于 2024 年 9 月 25 日以专人送达方式召开。公司在任董 事 6 人，应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。经与会董 事审议，并以书面记名投票方式表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于朱连升先生不再担任公司董事会秘书的议 案》 因工作需要，经公司董事长邢宏伟先生提议，朱连升先生不再 担任公司董事会秘书职务。 证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-054 中再资源环境股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司副总经理代行董事会秘书职责的议案》 鉴于朱连升先生因工作需要不再担任公司董事会秘书职务，为 保证公司工作的正常运行，经公司董事长邢宏伟先生提议，在董事 会聘任新的董事会秘书之前，指定公司副总经理吕洁冰先生代行董 事会秘书职责。公司董事会将按照《上海证券交易所股票上市规则 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is CNY 162.21 million, with cumulative undistributed profits of CNY 93.84 million as of June 30, 2024[4]. - The company's operating revenue for the first half of the year reached ¥1,823,973,254.06, an increase of 4.22% compared to ¥1,750,071,740.08 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥162,208,707.12, a significant increase of 1245.22% from ¥12,058,190.12 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥156,087,045.24, up 1676.46% from ¥8,786,421.70 year-on-year[17]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1168, reflecting a 1242.53% increase from ¥0.0087 in the same period last year[18]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥2,766,056,034.47, a 6.23% increase from ¥2,603,847,327.35 at the end of the previous year[17]. - The total assets amounted to ¥7,670,622,930.58, reflecting a 1.51% increase from ¥7,556,702,411.17 at the end of the previous year[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥249,067,858.84, compared to -¥151,307,917.88 in the same period last year[17]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.31 per 10 shares, totaling CNY 51.39 million (including tax) to all shareholders[4]. - The company approved a cash dividend of 0.31 yuan per 10 shares, totaling 51,387,263.86 yuan (including tax) for the 2024 interim profit distribution[40]. Capital Raising and Financial Position - The company successfully raised CNY 871.86 million through a private placement of 268,993,891 shares, with net proceeds after issuance costs of CNY 871.86 million[7]. - The company raised CNY 882 million through a targeted stock issuance completed on August 8, 2024[25]. - The total guarantee amount, including guarantees to subsidiaries, is CNY 369 million, which represents 13.34% of the company's net assets[66]. - The company reported a total deposit amount of approximately CNY 6.63 billion with a range of deposit interest rates between 0.42% and 1.35%[61]. Environmental Compliance - The company’s subsidiaries were listed as key pollutant discharge units by environmental protection authorities, indicating ongoing compliance with environmental regulations[41]. - The company has established wastewater treatment systems and air pollution control facilities across ten enterprises, ensuring compliance with environmental standards[47]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues, indicating strong compliance with regulations[52]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, with proper documentation filed with local environmental authorities[49]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the report, which investors are advised to review[5]. - The company faces risks from fluctuations in commodity prices affecting the sale of recycled materials[34]. - Labor costs are expected to rise due to decreasing supply of suitable labor, impacting cost control and profitability[34]. - The company is focused on compliance with environmental regulations to mitigate risks associated with policy changes[33]. Corporate Governance - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company held four shareholder meetings during the reporting period, all of which passed resolutions without any objections[37]. - The company’s governance practices included independent voting and separate counting for significant matters affecting minority investors[37]. - The company’s financial decisions and governance were overseen by legal representatives to ensure compliance and transparency[37]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 34,063[69]. - The largest shareholder, China Recycled Resources Development Group Co., Ltd., holds 428,120,283 shares, accounting for 30.83% of total shares[71]. - The second-largest shareholder, China Recycled Resources Reclamation Development Co., Ltd., holds 104,667,052 shares, representing 7.54% of total shares[71]. Asset Management - The company has a total of 140,384,567.25 RMB in bonds with a 5.00% interest rate, maturing on September 23, 2024[73]. - The company also has an additional bond of 30,000,000.00 RMB, which is subordinate and will be repaid at maturity[73]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of 2,653,719,394.13 RMB, compared to 1,858,032,614.50 RMB in the previous year, indicating higher financing costs[99]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its recycling network and strengthen cooperation with local supply and marketing cooperatives to improve waste electrical appliance recovery[25]. - The company aims to expand its market share by enhancing service offerings and strengthening partnerships with major waste producers[35]. - The company plans to optimize disassembly processes and upgrade equipment to improve efficiency and reduce costs[35]. Financial Reporting and Accounting - The financial statements were approved by the board of directors on August 29, 2024[119]. - The financial statements are prepared based on the assumption of going concern, with no significant doubts about the company's ability to continue operations[121]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[122]. - The company uses Renminbi as its accounting currency[125].

中再资源环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...

证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2024-051 中再资源环境股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日以专人送达方式召开，会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。经与会监事认真审议，并 书面记名投票进行表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 公司监事会对董事会组织编制的公司 2024 年半年度报告及其摘 要进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见： ㈠公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 ㈡公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司 2024 年 1-6 月份的经营管理和财务状况等事项。 ㈢在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 ...

中再资源环境股份有限公司 舆情管理办法 （2024 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了提高中再资源环境股份有限公司（以下称公司）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理 各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实 保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》 及相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和《中再资源环境 股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），结合公司实际情况，制 订本办法。 第二条 本办法所称舆情包括： ㈠报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； ㈡ 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； ㈢可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； ㈣其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持科学应对、突出导向、注重实效的总 体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对 公司造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司 ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 1 最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金 不足部分由公司自筹解决。 鉴于公司本次发行募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行 费用 10,442,541.04 元（不含增值 税） 后，实际募集 资金 净额为人民币 871,857,421.44 元，低于《中再资源环境股份有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年年报数据更新版）》中披露的拟投入募集资 金金额。根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，提议对募集资金投资 项目金额作如下调整： 单位：万元 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中再资源 环境股份有限公司（以下简称"中再资环"、"公司"、"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中再资源 环境股份有限公司（以下简称"中再资环"、"公司"、"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中再资源环境股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1808 号）注册，并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）268,993,891 股，发行价格为 每股人民币 3.28 元，募集资金总额为人民币 882,299,962.48 元，扣除相关发行费 用 10,442,541.04 元（不含增值税）后 ...

中信证券股份有限公司 关于中再资源环境股份有限公司 使用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项目的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中再资源 环境股份有限公司（以下简称"中再资环"、"公司"、"发行人"）向特定对象发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司使 用募集资金向全资公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 本次向特定对象发行募集的资金已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并于 2024 年 7 月 31 日出具中兴华验字（2024）第 010055 号《验资报告》。 根据该验资报告，公司本次向特定对象发行实际募集资金总额为 882,299,962.48 元，扣除各项发行费用人民币 10,442,541.04 元（不含增值税），实际募集资金净 额为人民币 ...