证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-010 浙江亨通控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称"亨通铜箔"）。 ●本次担保是否为关联担保：否 ●本次担保金额：28,664.58 万元 ●截至披露日已实际为被担保人提供的担保余额：28,664.58 万元（含本次 担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为保证全资子公司亨通铜箔经营发展资金需求，公司于近日与中国银行股份 有限公司成都龙泉驿支行（以下简称"中行龙泉驿支行"）签署了《保证合同》 （编号：2025 年 HTKG 保字第 001 号），为亨通铜箔收购德阳经开区通亨商业管 理有限公司 100%股权向中行龙泉驿支行申请的银行贷款 18,664.58 万元提供连 带责任担保；与中行龙泉驿支行签署 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-008 涉案金额：案件一：宁波梅山保税港区浆果晨曦新媒体投资中心(有限合伙)(以 下简称"浆果晨曦")应向公司返还第二期交易意向金 5,000 万元、支付资金使用费 67,460,021.92 元、支付违约金 167,796,300.00 元，合计 285,256,321.92 元（资金使 用费、违约金暂计至 2021 年 12 月 31 日），喻策对浆果晨曦的上述付款义务承担连带 清偿责任，承担连带责任后有权向浆果晨曦追偿。公司有权在 285,256,321.92 元范围 内，就浆果晨曦质押给公司的其持有的深圳量子云科技有限公司（以下简称"量子云"） 名下 75.5%股权（质权登记编号：202006083227）折价或者拍卖、变卖所得价款优先受 偿。 案件二：浆果晨曦向公司返还剩余交易意向金22,930万元及资金使用费（以27,930 万元为基数，自 2022 年 1 月 1 日计至实际清偿之日止，按年化利率 8%计算）、违约金 （以 27,930 万元为基数，自 2022 年 1 月 1 日计至实际清偿之日止，按日万分之五计 算）等。喻策对浆 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日、2025 年 2 月 12 日分别召开第九届董事会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会，会议审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中共 84,695,449 股股份予以注销以减少注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日、 2025 年 2 月 13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-007 本次注销回购股份完成后，将导致公司股份总数减少 84,695,449 股，公司股份总 数将由目前的 3,059,076,673 股变更为 2,974,381,224 股，注册资本将由 3,059,07 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江亨通控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受浙江亨通控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、 规章、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，指派律师现场出席了公司于 2025 年 2 月 12 日召开的 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-006 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 967,156,255 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.5819 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔巍先生主持会议。大会采用现场 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年二月十二日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2025 年 2 月 12 日下午 13:30 开始； 2、网络投票时间：2025 年 2 月 12 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于变更回购股份用途并注销的议案 | | 2 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 四、股东代表发言及解答 九、主持人宣布大会结束 2 浙江 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-002 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决 方式通过了如下议案： 一、关于变更回购股份用途并注销的议案； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更 注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-004）。 三、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案； 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-005 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 2 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年2月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 12 日 至 2025 年 2 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-003 浙江亨通控股股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途:浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟将回 购专用证券账户中已回购股份用途由"用于实施员工持股计划"变更为"用于注销并 相应减少注册资本"。 拟注销股份数量:公司拟将回购专用证券账户中共84,695,449股股份注销，本 次注销完成后公司总股本将由3,059,076,673股变更为2,974,381,224股。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 1 月 22 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的 84,695,449 股股份的用途进行变更，将原用途"用于实施员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少注册资本"，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、回购股份方案及实 ...

浙江亨通控股股份有限公司 章 程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第四条 公司注册名称：浙江亨通控股股份有限公司 第 2 页 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东和债权 ...