重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 100,000 万元和美元 10,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但 不限于低风险类短期理财产品、结构性存款、固定收 | | | 益凭证等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东会审 议批准。 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-065 浙江亨通控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别风险提示 公司及控股子公司拟投资的理财产品安全性高、流动性好、风险较低，但金 融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资的预期收益会受到市场风险、政 策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，理财的实际收益存在不 确定性。敬请广大投资者谨 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-066 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-060 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议 通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2025 年 12 月 11 日以通 讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 （一）公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控制的企业发生 的日常关联交易事项 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陆黎明先生回避表决。 （二）公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的企业发生的日 常关联交易事项 浙江亨通控股股份有限公司 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔巍先生、陆春良先生、 张荆京先生、吴燕女士回避表决。 ...

浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二○二五年十二月二十二日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 会 议 议 程 浙江亨通控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 | 非累积投票议案 | | | --- | --- | | 序号 1 关于修订《公司章程》的议案 | 议案名称 | 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 时 间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日下午 13:00 开始 2、网络投票时间：2025 年 12 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 2 二、推举计票和监票人员 三、 ...

浙江亨通控股股份有限公司 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-059 关于开展期货和衍生品交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 进展情况 | 已确认损益及浮动亏损金额占最近一年经审计 | -10.70 | | --- | --- | | 已确认损益及浮动亏损金额（万元） 归母净利润比例（%） | -2,027.82 | 特别风险提示 本公告中所列数据均未经审计，最终的影响金额以公司正式披露的经审计数 据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、前期已履行的审议程序 公司及控股子公司自 2024 年 7 月 12 日至 2025 年 7 月 11 日开展保证金和权 利金任意时点金额不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不 超过人民币 25,000 万元的期货和衍生品交易业务，上述事项已经公司董事会审 议通过。具体内容详见公司 2024 年 7 月 13 日披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）的《关于开展期 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-055 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以通讯 方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关 法律、法规的要求。会议审议并通过了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，公 司拟对现行《公司章程》进行修订。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2025-056）。 二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容详见公司同日披 ...

证券日报网讯 12月4日晚间，亨通股份发布公告称，因公司岗位调整，景霞女士不再担任公司董事会秘 书职务，继续担任公司董事会办公室主任职务；董事会同意聘任杨钧皓先生担任公司副总裁、董事会秘 书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （编辑 袁冠琳） ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-055 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议 于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并通过 了如下议案： 一、关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，并 结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。 二、关于聘任副总裁及变更董事会秘书的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任 副总裁及变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-057）。 三、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案 ...

浙 江 亨 通 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 第五章 董事和董事会 第 1页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 浙江亨通控股股份有限公司 章 程 目 录 第四章 股东和股东会 浙 江 亨 通 控 股 股 份 有 限 公 司 章 程 第六章 高级管理人员 第七章 党建 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2页 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护浙江亨通控股股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）及其股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-057 浙江亨通控股股份有限公司 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）因公司岗位调整，景霞女 士不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事会办公室主任职务。近日， 公司董事会收到董事会秘书景霞女士的书面辞任报告，现将具体情况公告如下： | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 （如适用） | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 承诺 | | 景霞 | 董事会秘 | 2025 | 年 12 | 2026年7月 | 岗位调整 | 是 | 董 事 会 办 | 否 | | | 书 | 月 3 | 日 | 2 日 | | | 公室主任 | | 一、提前离任的基本情况 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，景霞女士的 辞任报告自送达董事会之日起生效。景霞女士未持有公司股份 ...