证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-065 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-062 浙江亨通控股股份有限公司 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与亨通财务有限公 司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》，由财务公司在其经营范 围内依据协议向公司及公司控股子公司提供存款、贷款及其他金融服务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联 交易，不构成重大资产重组。 本次关联交易经公司第九届董事会第十六次会议审议，通过了《关于公 司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》，关联董 事回避表决,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 过去12个月内，公司及控股子公司与财务公司按《金融服务框架协议》 约定开展存款、贷款及其他金融服务的实际情况在前次审议的授权范围内，单 日最高存款余额19,376.65万元。截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余 额 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-061 浙江亨通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称"亨通铜 箔"）、浙江拜克生物科技有限公司（以下简称"拜克生物"）、江苏亨通铜铝 箔新材料研究院有限公司（以下简称"亨通铜铝箔研究院"）、德清壬思实业有 限公司(以下简称"壬思实业")均为浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司，前述被担保对象不属于上市公司的关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次拟为上述子公司提 供的担保额度为人民币 135,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 41.42%，占公司最近一期经审计总资产的 31.29%。截至本公告披露日，公司已 实际对上述子公司提供的担保余额为 0 万元。 ●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次担保事宜尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于亨通财务有限公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司（以下简称"亨通集团"）持有财务公司 52%的股 权，为其控股股东；亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司持有财务公 司 48%的股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：嵇钧 注册资本：140,000 万元 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法 ...

一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案； 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-064 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件和书面方式发出。于 2024 年 12 月 10 日以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议由监事会主席 虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法 规的要求。会议审议并通过了如下议案： 二、关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 议案； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 12 月 12 日 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司与亨通财务有限公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-062）。 1 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-060 浙江亨通控股股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项定价政策和定价依 据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会使上市公司对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通股份"）于2024年12 月10日召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议，审议通过了《关于 预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案。 独立董事认为：公司的日常关联交易符合公司的实际情况，是为满足公司日常 生产经营业务需要，交易的定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不 存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联 董事应回避表决 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-063 浙江亨通控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括但不限于低 风险类短期理财产品、结构性存款、固定收益凭证等）。 投资金额：公司及控股子公司拟使用不超过人民币100,000万元和美元 10,000万元的自有闲置资金择机进行委托理财，投资期限为2025年度，单笔投资期 限不超过半年。在此额度及期限内资金可以滚动使用。前述期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过人民币100,000万元和美 元10,000万元。 履行的审议程序：公司于2024年12月10日召开第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交公 司股东大会审议批准。 （一）委托理财的目的 在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有 闲置资金进行委托理财，有利 ...

浙江亨通控股股份有限公司 关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案 第一章总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解浙江亨通控股股份有限公司（以下简 称"公司"）及控股子公司在亨通财务有限公司（以下简称"财务公司"）开展金 融服务业务的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关要求，制订本风 险处置预案。 第二章组织机构及职责 第二条 公司成立金融服务业务风险预防处置领导小组（以下简称"领导小 组"）。领导小组由公司董事长任组长，总裁任副组长，成员包括财务部、内控审 计部、董事会办公室等部门负责人，主要负责组织金融服务业务的风险防范和处 置等工作。领导小组下设工作小组，办公室设在财务部，财务总监担任工作小组 组长，成员包括财务部、董事会办公室和内控审计部等部门相关人员，具体负责 金融服务业务风险的日常监督与管理工作，严控与财务公司发生金融服务业务风 险。 第三条 金融服务业务预防处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务业务风险的应急处置工作，全面负责金融 服务业务风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务部、内控审计 ...

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 908.20 million yuan, a year-on-year increase of 106.70% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 187.38 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 15.56% [1] - The revenue from the copper foil business reached 434 million yuan during the same period [1] Group 2: Competitive Advantages and Development Strategy - The wholly-owned subsidiary, Hengtong Precision Copper Foil Technology (Deyang) Co., Ltd., has developed high-end copper foil products, including high-temperature extended copper foil (HTE) and low-profile copper foil (LP) [2] - The company focuses on high-quality development, emphasizing "technological innovation and green development" as its strategic direction [2] - The dual business model of "biotechnology and functional copper foil" is being established to enhance operations in strategic emerging industries [2] Group 3: Market Applications and Industry Situation - Electrolytic copper foil is essential for manufacturing copper-clad laminates (CCL) and printed circuit boards (PCB), which are crucial for modern information technology [2] - The domestic production capacity for electronic circuit copper foil is primarily concentrated in mid-to-low-end products, with high-end products largely reliant on imports, indicating significant market potential for domestic replacements [2] - The demand for lithium battery copper foil is continuously growing due to the booming markets for new energy vehicles and energy storage [2] Group 4: Financial Management and Risk Mitigation - The company manages idle funds by investing in low-risk financial products, including fixed-income securities and treasury reverse repos, to enhance fund efficiency [3] - Hengtong Copper Foil engages in hedging activities related to raw material prices, with a maximum margin and premium investment not exceeding 50 million yuan [3] - The maximum value of held contracts on any trading day does not exceed 250 million yuan, ensuring risk management in commodity trading [3]

Group 1: Financial Performance - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 908.20 million yuan, a year-on-year increase of 106.70% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 187.38 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 15.56% [1] - The increase in operating revenue is primarily due to the gradual release of production capacity in the electrolytic copper foil business, with sales revenue reaching 434 million yuan [1] Group 2: Competitive Advantages and Development Strategy - The wholly-owned subsidiary, Hengtong Precision Copper Foil Technology (Deyang) Co., Ltd., has developed high-end copper foil products with high added value, such as high-temperature extended copper foil (HTE) and low-profile copper foil (LP) [2] - The company focuses on high-quality development, adhering to the strategic development policy of "technological innovation and green development," and aims to strengthen its dual main business structure of "biotechnology and functional copper foil" [2] - Future investment and acquisition plans will focus on industry integration, technological innovation, and strategic collaboration to drive growth through both organic and external means [2] Group 3: Market and Industry Insights - The domestic production capacity of electronic circuit copper foil is still mainly concentrated in mid-to-low-end products, with high-end products largely relying on imports, indicating significant market potential for domestic substitutes [3] - The booming market for lithium batteries in electric vehicles and energy storage is driving continuous growth in demand for lithium copper foil, although increased production capacity is intensifying industry competition [3] Group 4: Financial Management and Risk Mitigation - The company manages idle funds by investing in low-risk financial products, including fixed-income securities and treasury reverse repos, to enhance fund utilization efficiency [3] - To mitigate operational risks from raw material price fluctuations, the wholly-owned subsidiary Hengtong Copper Foil engages in hedging activities related to copper futures and options, with a maximum margin and premium not exceeding 50 million yuan [3]