浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年七月三十一日 1 浙江亨通控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间： 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 13:30 开始； 2、网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权暨关联交易的议案 | | 累积投票议案 | | | 2.00 | 关于选举董事的议案 | | 2. ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亨通控股股份有限公司拟股权收购涉及的 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第01-739号 EINERS 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401262 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2024]第 1448 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-739 号 | | 报告名称: | 浙江亨通控股股份有限公司拟股权收购涉及的亨通 精密铜箔科技(德阳)有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 597,879,867.64 元 | | 评估报告日: | 2024 年 05 | | 评估机构名称: | 北方亚 公司 | | 答名人员: | 郭语斐 员编号:32190191 | | | 程巧玉 ( 符 会员编号:32200030 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不 作为协会对该报告认证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-047 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 亨通精密铜箔科技(德阳)有限公司 审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）所有者权益变动表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕7640 号 亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称亨通铜箔公司） 财务报表，包括 2024 年 3 月 31 日的资产负债表，2024 年 1-3 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金29,296.00 万元收购江苏亨通精密铜业有限公司（以下简称"亨通铜业"）持有的亨通精密铜 箔科技（德阳）有限公司（以下简称"亨通铜箔"）49%股权。上述股份收购完成后， 公司持有亨通铜箔100%的股权，亨通铜箔成为公司的全资子公司。 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-043 浙江亨通控股股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的公告 本次交易事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公 司2024年第三次临时股东大会审议。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 风险提示：受宏观经济及市场环境等因素影响，标的公司未来经营情况可 能存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次股权收购暨关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为推进公司转型发展，公司拟与亨通铜业、亨通铜箔签署《亨通精密铜箔科技 （德阳）有限公司股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-041 浙江亨通控股股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为规避大宗原材料价 格波动风险，公司及控股子公司拟通过境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并 满足公司套期保值业务条件的场内交易场所开展铜等大宗商品的期货、期权套期保值 业务，拟开展套期保值业务投入保证金和权利金任意时点不超过人民币 5,000 万元， 任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。期限为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。资金来源 为公司及控股子公司自有资金。 已履行的审议程序：该事项已经公司董事会审计委员会与第九届董事会第十二 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及控股子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的， 但进行套期保值业务仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-046 浙江亨通控股股份有限公司 关于拟变更监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事嵇海斌先生递交的书面辞职报告。嵇海斌先生因个人原因申请辞去公司第九届 监事会监事职务。辞职后，嵇海斌先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》 《公司章程》的相关规定，嵇海斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人 数，在公司股东大会选举产生新任监事前，嵇海斌先生将继续履行监事职责。公 司监事会对嵇海斌先生在公司任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法 规的规定，公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第九届监事会第七次会议，审议通过 了《关于选举监事的议案》。公司监事会提名徐冬冬先生为公司第九届监事会非 职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期 届满之日止。徐冬冬先生简历请参见附件。 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-044 浙江亨通控股股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事沈新华先生递交的书面辞职报告。沈新华先生因个人原因申请辞去公司第九届 董事会董事、董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，沈新华 先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司已于 2024 年 7 月 12 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于选举董事的议案》。经公司控股股东亨通集团有限公司提名并经公司董事会提 名委员会审查无异议，董事会同意提名陆春良先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。陆春良 先生简历请参见附件。本事项尚需提交股东大会审议。若陆春良先生当选公司董 事，将同时担任董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期自 ...

本议案事先已经公司董事会审计委员会审议通过。 浙江亨通控股股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长崔巍先生主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决 方式通过了如下议案： 一、关于开展期货套期保值业务的议案； 为规避大宗原材料价格波动风险，公司及控股子公司拟通过境内期货交易所开展 铜等大宗商品的期货、期权套期保值业务，上述业务投入保证金和权利金任意时点不 超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约（单边）价值不超过人民币 25,000 万元。期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内资 金可循环滚动使用。资金来源为公司及控股子公司自有资金。 表决结果：同意 8 票，反对 ...

证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2024-045 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江亨通 控股股份有限公司关于拟变更监事的公告》（公告编号：2024-046）。 特此公告。 浙江亨通控股股份有限公司监事会 2024 年 7 月 13 日 1 浙江亨通控股股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人,本次会议由监事会主席虞卫兴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过《关于选举监事 的议案》。 近日，公司监事嵇海斌先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会监事职务。公 司监事会提名徐冬冬先生为公司第九届监事会 ...