证券代码：600226 证券简称：亨通股份 公告编号：2025-043 浙江亨通控股股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日(星期四)13:00-14:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 9 月 4 日(星期四)至 9 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600226@zjhtkg.com） 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 26 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 11 ...

浙江亨通控股股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 券法》"）、 第 1 页 共 10 页 《上市公司信息披露管理办法》 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应当出具书面承 诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报了有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会 秘书应当在书面承诺上签署确认意见。 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等有关法律法规，以及《浙江亨 通控股股份有限公司章程》 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 （以下简称"《 ...

General Principles - The company aims to enhance the quality and transparency of annual report information disclosure by establishing a system for accountability regarding significant errors in disclosures [1][2] - The system applies to various personnel including directors, senior management, and other relevant individuals involved in the annual report disclosure process [1] Responsibility Recognition and Accountability - Responsibility will be pursued in cases of violations of laws and regulations that lead to significant errors in annual report disclosures [2][3] - Specific circumstances warranting accountability include failure to follow disclosure procedures, lack of timely communication, and other personal reasons leading to significant errors [2][3] Severity of Accountability - More severe penalties will be applied for serious cases caused by subjective factors, retaliation against investigators, or repeated significant errors in disclosures [3] - Mitigating factors for reduced penalties include effective prevention of adverse outcomes and proactive correction of errors [3] Forms of Accountability - The company may impose various forms of accountability, including corrective actions, public reprimands, and potential legal actions for severe cases [4] - Economic penalties may accompany disciplinary actions based on the severity of the incident [4]

浙江亨通控股股份有限公司 突发事件处理制度 第一章 总则 第三章 突发事件管理原则 第四条 实行预防为主、预防与应急相结合的基本原则。 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件 应急管理，建立风险应急处置机制，最大限度地预防和减少突发事件发生及其造 成的损失，维护公司正常的生产经营秩序、资产安全和企业稳定，保护广大投资 者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国突发事件应对法》等有关法律、行政法规、部门规章及《浙江亨通 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份 有限公司信息披露制度》等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其职能部门、分子公司对突发事件的预防和处 理。 第二章 突发事件归类 第三条 本制度所称突发事件是指与公司有关的、突然发生的，已经或者可 能会对公司的经营、财务、声誉、股价等产生严重影响，甚至影响证券市场稳定， 需要采取应急处理措施予以解决的风险事件。按照社会危害程度、影响范围等因 素，突发事件主要包括但不限于： （一）治理类 （二）经营类 （三）政策及环境类 事故造 ...

《上市公司治理准则》 浙江亨通控股股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，保证公司真实、准确、完整、及时地披露信 息，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》 和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《浙江亨通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司 章程》"）等的有关要求，结合公司实际情况，特制定本信息披露制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券及衍生品种交易价格可 能产生较大影响及对投资者作出投资决策而投资者尚未得知的重大信息，以及中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、上海证券交 易所要求披露的任何信息，在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向 社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。信息披露文件主要包括定 期报告、临时 ...

浙江亨通控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及 重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》 《浙江亨通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公 第七条 如外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露的，应立即通 知公司，公司应在获得信息后第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息， 除非与公司同时披露该信息。 第九条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用 本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任； 如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司 将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司信息披露制度》《浙江亨通控股股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当 ...

浙江亨通控股股份有限公司 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所，选聘其他专项 审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开 展财务报表审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》 《浙江亨通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。 （二）具有固 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等方面专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的具备任职能力的相关证明。 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管 ...

浙江亨通控股股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范总 裁的职责、权限和工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁，总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施 董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 第三条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽 全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理机 制，建立健全公司内部控制制度，提高公司年度披露质量，充分发挥董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）在年度报告编制、披露工作中的作用，根据中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所有关要求以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江亨通控股股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律法规、《公 司章程》和工作规程的要求，认真履行职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； 第五条 在年审会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员构成、 风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审会计师进行沟 通，并评估年审会计师完成年度审计工作的业务能力、独立性、及时性。 第六条 审计委员会应在年审会计师进场前审阅公司财务部门报送的年度财务会 计报表及相关财务资料，并形成书面意见 ...