Core Viewpoint - The internal audit system of Zhejiang Hengtong Holdings Co., Ltd. aims to enhance internal control, risk prevention, and sustainable development while protecting investors' rights and interests [1]. Group 1: Internal Audit Framework - The internal audit system applies to the company and its wholly-owned subsidiaries, controlling subsidiaries, and other companies included in the consolidated financial statements [1]. - Internal audit is defined as an independent and objective confirmation and consulting activity that evaluates the appropriateness and effectiveness of the company's operations, internal controls, and risk management [1]. Group 2: Audit Committee Responsibilities - The audit committee is responsible for hiring or changing external audit firms, reviewing audit fees, and ensuring the integrity and diligence of external auditors [2]. - The committee must supervise the implementation of corrective measures and monitor the completion of these measures, ensuring timely disclosure of the results [2]. Group 3: Internal Audit Department - The internal audit department operates independently under the audit committee and is responsible for conducting internal audits across the company [4]. - Audit personnel must possess the necessary knowledge, experience, and skills, adhering to principles of independence, objectivity, and integrity [4][5]. Group 4: Audit Procedures and Reporting - The internal audit department must prepare an annual audit plan based on company needs and submit it for approval by the audit committee [26]. - After completing an audit, the audit team must draft a report within 15 days, and the audited entity has 10 days to provide written feedback [30][31]. Group 5: Audit Evidence and Documentation - Audit evidence must be sufficient, relevant, and reliable, and all evidence must be documented clearly in work papers [22][23]. - Audit work papers must be organized and archived according to legal requirements, with a retention period of ten years [22][36].

浙江亨通控股股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")应对各类舆 情的处理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律法规和《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司、分公司、全资子公司、控股子公司。控股子公 司包括公司直接和间接持股比例50%以上的绝对控股子公司和拥有实际控制权的 相对控股子公司。 第三条 本办法所称舆情包括： (一)网络、报刊、广播、电视等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第四条 公司舆情应对坚持"依法应对、主动引导、统一指挥、注重实效" 的总体原则，有效引导市场舆论，避免和消除因舆论传播可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象 ...

浙江亨通控股股份有限公司 重大决策程序和规则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项 决策程序，建立系统完善的决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定以及《浙江亨通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资效 益化。 第三条 本制度所称重大交易，包括除公司日常交易之外发生的下列类型的 事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或受托管理资产和业务； （七）赠与或受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认 ...

《浙江亨通控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责，勤勉 尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有 效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 审计委员会下设内控审计部为日常办事机构，负责日常工作联络、会 议组织和材料准备等工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给 予配合。内控审计部行使内部审计监督权，依法检查会计账目及其相关资产，对 财务收支的真实性、合法、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利 用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的安全和完整。 浙江亨通控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会的运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华 ...

Core Viewpoint - The article outlines the information disclosure deferral and exemption management system of Zhejiang Hengtong Holdings Co., Ltd, aiming to ensure compliance with relevant laws and regulations while protecting sensitive information [2][3]. Group 1: General Provisions - The system is established to regulate the deferral and exemption of information disclosure by the company and related information disclosure obligors, in accordance with the Securities Law and other relevant regulations [2]. - The company can autonomously determine whether to defer or exempt disclosure without applying to the Shanghai Stock Exchange, provided that the circumstances meet the criteria set forth in the relevant rules [2][3]. Group 2: Scope of Deferral and Exemption - Information can be exempted from disclosure if it involves state secrets or other matters that may violate confidentiality regulations [3]. - Commercial secrets can be deferred or exempted from disclosure if they meet specific conditions, such as potential unfair competition or significant harm to the company or others [3]. Group 3: Approval Process - The company must carefully determine the deferral or exemption of information disclosure and take effective measures to prevent leaks [4]. - Relevant departments must fill out a registration form for deferral or exemption and submit it to the board office for review within two trading days [4][5]. Group 4: Penalties - The company has established a responsibility accountability mechanism for information disclosure deferral and exemption, with corresponding disciplinary measures for violations of the system [5][6]. Group 5: Supplementary Provisions - Any inconsistencies between this system and other company regulations regarding information disclosure deferral and exemption will be governed by this system [6].

浙江亨通控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 法律法规和《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规、《独立董事管理办法》《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法 ...

Core Viewpoint - The document outlines the management system for forward foreign exchange settlement and sales at Zhejiang Hengtong Holdings Co., Ltd, aiming to standardize operations, mitigate foreign exchange risks, and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - The forward foreign exchange settlement and sales business is defined as contracts with banks to agree on future foreign exchange transactions, including currency, amount, exchange rate, and deadline [1]. - The system applies to the company and its subsidiaries, with subsidiaries requiring company approval for operations [1]. - The company must adhere to national laws and the internal regulations set forth in this document [1]. Group 2: Responsibilities and Approval Authority - The document specifies the responsibilities and approval authority for forward foreign exchange operations, including the need for shareholder approval in certain high-value transactions [1][2]. - Transactions requiring shareholder approval include those where the transaction margin exceeds 50% of the latest audited net profit or where the maximum contract value exceeds 50% of the latest audited net assets [1][2]. Group 3: Operational Principles - The company will not engage in foreign exchange trading solely for profit; all operations must be based on normal business activities and aimed at risk mitigation [2]. - Transactions are only permitted with qualified financial institutions approved by the State Administration of Foreign Exchange and the People's Bank of China [2]. - The foreign exchange amounts in contracts must not exceed the company's cautious forecasts of foreign currency receipts and payments [2]. Group 4: Management and Internal Procedures - The company president is responsible for the actual operation of forward foreign exchange business within the authorized scope [3]. - The finance department is tasked with the specific operations, including monitoring exchange rate trends and proposing business actions [3][4]. - A detailed internal process is established for transaction approval, execution, and monitoring, ensuring compliance and risk management [4][5]. Group 5: Information Disclosure and Record Management - The company must disclose forward foreign exchange business activities according to relevant regulations and report any significant risks within two trading days [6][7]. - All transaction documents and records must be maintained for a period of 10 years by the finance department [6][7]. Group 6: Compliance and Enforcement - Violations of the established system will result in accountability measures against responsible individuals [7]. - The system is subject to the constraints of Chinese laws and regulations, and any inconsistencies will defer to legal provisions [7].

浙江亨通控股股份有限公司 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合本细则或者 法律法规、《公司章程》的规定的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新 任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《浙江亨通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 ...

浙江亨通控股股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亨通控股股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保 行为,有效防范公司对外担保风险,保护公司资产安全,维护股东利益,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、 第三条 公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东会审议批准,任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 《中华人民共和国民法典》 （以下简称"《民法典》"）、 《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《上海证券交 易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《浙江 亨通控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定和公司实 际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包 括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑 ...

浙江亨通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全浙江亨通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江亨通控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由《公司章程》认定的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举， ...