青岛城市传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以 续聘。聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委 任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善青岛城市传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项 定期或者不定期召开。 第二章 职责和权限 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 立董事专门会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第六条 除审议本制度第四条、第五条规定的事项 外，独立董事还可以根据需要召开专门 ...

第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理层和领导干部决策行为，提高决策水 平，防范决策风险，保障公司科学发展，根据《中华人民共和 国公司法》、中共中央办公厅、国务院《关于进一步推进国有 企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》及《青岛城市传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"事项，是指公司重大决 策事项、重要人事任免事项、重大项目安排和大额度资金运作 事项。 第三条 "三重一大"事项坚持集体决策原则。公司党委、 股东会、董事会、总经理办公会等决策机构根据各自的职责、 权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定"三重一大"事项， 不得以个别商议替代会议讨论，不得以会前沟通、领导传阅等 形式替代集体决策。防止个人或少数人专断。 第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司及各全资、 控股或具有控制关系的公司。 第二章 主要范围 青岛城市传媒股份有限公司 "三重一大"决策制度 第一章 总则 第五条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证 券法》 ...

青岛城市传媒股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第一条 为维护青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》和《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应 当报告公司所在地中 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事会 和董事落实股东会决议，有效履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日常事 务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面 提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除 外）。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬与考核委员会由不少于 4 名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第一章 总则 第一条 为明确青岛城市传媒股份有限公司（以下简称公 司）董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负 责研究公司董事（非独立董事）、高级管理人员以及重要全资 和控股子公司的薪酬、计划与政策、绩效考核制度、奖惩制度 及其监督与执行等内容。薪酬与考核委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成及工作机构 第四条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人）， 由董事会选举的独立董事委员担任。薪酬与考核委员会设置、 人员组成及调整，由主任委员协商有关董事后提出建议，经董 事会审议通过后生效。 1 第五条 主任委员行使以下职权： （一）召集 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员对外发布信息行为， 加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及 时、公平。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管 理，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体应当 遵守公司信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大 事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外 宣传文件发布的申请、审核、发布流程为：需对外发出的文 件应向董事会办公室提交，经董事会秘书审核后签发书面意 见后发布。 第十一条 公司审计委员会需要通过媒体对外披露信息 时，须将拟披露的审计委员会就该 ...

青岛城市传媒股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范青岛城市传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）发行股票募集资金的管理，提高其使 用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司发行股 票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定 用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办 法。 第二章 募集资金存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的 专项账户（以下简称"专户"）集中管理和使用。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 1 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保 荐机构、存放募集 ...

青岛城市传媒股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用制度 第一条 为了建立青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）防范控股股东及其他关联方占用公司资金的长 效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作 的通知》（证监发〔2006〕128 号）等法律、法规、规范性 文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资 金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东 及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，违反公司资 金管理规定，直接或变相占用公司资金逾期不还；非经营性 资金占用是指代控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代控股股东及其他关联方偿还 债务而支付的资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东 及其他关联方的资金，为控股股东及其他关联方 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，提升公司 战略规划的先进性、科学性和引领性，进一步完善公司法人 治理结构，提高公司重大投资决策的效益和质量，持续推进 董事会建设，公司特设立董事会战略委员会，作为研究、制 订、规划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效、务实地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件 的有关规定，制订本议事规则。 第五条 战略委员会设一名主任委员（召集人），由公 司董事长担任。委员会设置、人员组成及调整，由主任委员 协商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。 第六条 主任委员行使以下职权： （一）召集并主持战略委员会工作会议； （二）主持战略委员会的日常工作； （三）负责代表委员会向董事会报告工作事项； （四）审定、签署委员会的报告和其他文件； （五）董事会授予的其他职责。 第三条 战略委员会是公司董事会的 ...