青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，青岛城市传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作细则》等制 度履行职责。现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告 如下： 1 及时了解公司审计工作的进展。 1.2024年4月25日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《公司 2023年度报告》《公司2023年度内部控制评价报告》《公司 2024年第一季度报告》《聘任公司2024年度审计机构的议案》 等10项议案。 2.2024年8月27日，以现场会议结合通讯方式召开公司第 十届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过《公司 2024年半年度报告》。 3.2024年10月25日，以通讯表决方式召开公司第十届董 事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过《公司2024年 第三季度报告》。 4.2024年12月27日，审计委员会与年审机 ...

关于青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000114 号 | 国 | 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 3 | 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛城市传媒股份有限 公司(以下简称"城市传媒")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的 合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了和 信审字(2025)第 000469 号标准无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监 督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)等相关 规定,城市传媒编制了本专项说明后附的2024年度非 ...

青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 1 第一章 序 篇 自 2015 年正式登陆资本市场以来，城市传媒始终以"传 承文化、传播知识、传递幸福"为使命担当，积极履行国有 文化企业社会责任,自觉承担"举旗帜、聚民心、育新人、 兴文化、展形象"的使命任务，坚持把社会效益放在首位、 实现社会效益和经济效益相统一。 2024 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神， 深入学习贯彻习近平文化思想，聚焦服务大局、服务时代、 服务城市，深化巩固主责主业，加快推进转型创新，积极迎 战行业变革。全年公司共有 158 种图书荣获各种荣誉 77 次， 其中 18 种图书荣获国家级奖项；在中宣部年度社会效益考 核中获满分成绩，居全国出版单位第一方阵；"全环境立德 树人中华优秀传统文化少儿绘本大系——AI 阅读融合出版 平台"等多个创新融合项目获得国家级、省级、市级荣誉； 公司获评第十九届中国上市公司董事会"金圆桌奖"公司治 理特别贡献奖和企业家精神奖，连续 5 年入选新一代"青岛 金花"培育企业。 2 第二章 规范公司治理 2024 年， ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 4 月 25 日、5 月 21 日分别召开第十届董 事会第九次会议和 2023 年度股东大会年会，审议通过了《关 于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘和信为公 司 2024 年度审计机构。董事会审计委员会就前述事项于事 前审议通过。 2024 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市 传媒"或"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）根据《公司法》《证券法》《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会议事规则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真 履行审计委员会专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会 对本公司 2024 年度会计师事务所——和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等 部门批准转制成为特殊普通合伙企业。和信注册地址为济南 市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025-009 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第3号——行业信息披露 第十一号 新闻出版》相关规定， 现将2024年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | （%） | | | （%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 232,017 | 243,303 | 4 ...

和信 2024 年末合伙人数量为 45 位，注册会计师人数为 254 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 139 人。和信会计师事务所 2024 年度经审计的收入总 1 青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作 为公司 2024 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院 国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对和信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合伙企业，名称为山东和信会计师事务所 （特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和信会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批 获得证 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求， 公司独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬 根先生、李天纲先生对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查，独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先 生、徐冬根先生、李天纲先生 2024 年度均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能影响其进行独立客观判断的关系，不属于"法律法规、 中国证监会、上海证券交易所业务规则和《公司章程》规定 的不具备独立性的其他人 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2025- 001 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年 同期相比下降 50%以上。 ●经财务部门初步测算，青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）预计 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利 润为 8,000.00 万元到 10,000.00 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）归属于母公司所有者的净利润：40,776.91 万元。 （二）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润： 22,941.05 万元。 （三）每股收益：0.62 元。 三、本期业绩预减的主要原因 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，公司预计 2024 年度实现归属于母公 司所有者的净利润为 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 PAGE \* MERGEFORMAT1 青岛城市传媒股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | £ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □现场参观 □ 电话会议 | | | | ☑ 其他 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日 | | 参与单位名称及 | 线上参与" 2024 2024 | 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨公司 年第三季度业绩说明会"的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 参与平台 | 中国证券报中证网（ | https://www.cs.com.cn ） | | 时间 | 2024 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-022 青岛城市传媒股份有限公司关于 参加 2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨举办公司 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 ●会议召开平台：中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn） ●会议召开方式：网络互动方式 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办的"2024 年青 岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"暨举办公司 2024 年第三季度业绩 说明会。届时公司高管将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可 持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流。 二、召开时间、方式 （一）召开时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）15:00-17:00 （二）召开方式：网络互动方式 （三）召 ...