青岛城市传媒股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强青岛城市传媒股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制管理，提高公司经营管理水平和 风险防范能力，促进公司可持续发展，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法 规、规范性文件以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指由公司董事会、审 计委员会、经营管理层和全体员工实施的、为实现内部控 制目标而提供合理保证的过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营 效率和效果，促进公司实现持续健康高质量发展。 第四条 公司的内部控制管理工作遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监 督全过程，覆盖公司各部门、各全资及控股子公司的各种业 务和事项。 （二）重要性原则。内部控制 ...

青岛城市传媒股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与 公司管理，完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等法律、行政 法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本细则。 第二条 本细则所称公开征集上市公司股东权利（以下 简称"征集投票权"），是指符合本细则第四条规定的主体 公开请求公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使表决 权、提案权等股东权利的行为。 第三条 征集投票权应当采用无偿的方式进行。 第二章 享有征集投票权的主体 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会 的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构）， 可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构公 开征集股东会投票权。 公司独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东 有下列情形之一的，不得公开征集： （一）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 的； 1 （ ...

青岛城市传媒股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为促进青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作，加强信息披露事务管理，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实维护公司、股 东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《青岛城市传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及 其衍生品种（以下简称"证券"）交易价格已经或可能产生 重大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行 政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息；本制度 所称"披露"是指在规定的时间、规定的媒体、以规定的方 式向社会公众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案的 行为。 第三条 公司控股子公司以及公司能够实施重大影响的 参股公司发生的重大事 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计机构、人 员依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规 定，对公司及其所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、 风险管理等相关业务活动实施独立、客观的监督、评价和建 议，以促进公司及其所属单位完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司及其所属单位，公司所属单 位包括公司的直属机构、分公司、全资子公司、控股子公司、 具有重大影响的参股公司。其他参股公司可参照执行。 第二章 内部审计工作领导体制 第四条 董事会是公司内部审计工作的领导机构，董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督及评估内部 审计工作，应当履行下列职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； 青岛城市传媒股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发 挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》等有关规定，结合 公司实际， ...

青岛城市传媒股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强对子公司的管理，确保 控股子公司业务符合公司的总体战略发展方向，有效控制经 营风险，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛城市传媒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"公司"系指青岛城市传媒股份有 限公司；"子公司"系指公司依法对外投资设立的、具有独 立法人资格主体的公司。其设立形式包括: （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司 持有其百分之五十以上的股权，或者持股百分之五十（含百 分之五十）以下但公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，对子公司的 组织、资源、资产、投资，以及子公司的运作等进行风险控 制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司应依据相关法律、法规、规范性文件及本 制度规定，及时、有效地对子公司做好管理、指导、监督等 工 ...

青岛城市传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司(以 下简称"公司")内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作， 维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规及《青岛城市传媒股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证 券法》等法律、法规、规范性文件及公司《信息披露事务管 理制度》的有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 董事会是公司内幕信息的管理机构。董事会应 当保证内幕信息管理及内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。 第四条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人， 负责办理上市公司内幕信息管理的具体工作及内幕信息知情 人的登记入档事宜。 第五条 董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管 理工作。当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代 董事会秘 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，加强对董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、行 政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公 司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 累积投票实施制度 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，规范公司选举董事的行为， 保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会在选 举董事时，出席股东会的股东(以下简称"出席股东")所拥 有的投票权数等于其所持有的股份数乘以该次股东会应选 董事人数之积，出席股东可以将其拥有的投票权数全部投向 一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权数分散投向多位 董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 公司在一次股东会上选举两名以上（包括两 名）的董事时，应当采取累积投票制，以保障公司中小股东 有机会将代表其利益和意见的董事候选人选入董事会。公司 应在召开股东会的通知中，明确提示该次董事选举将采用累 积投票制。 第四条 股东会召开前，公司董事会秘书应负责组织制 作 ...

青岛城市传媒股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效 率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资 决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高 投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称控股子公司（以下统称"子公司"）是指公 司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过百分之五 十的子公司或者公司持有股权比例百分之五十以下但公司 拥有实际控制权的子公司。 第二条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》 的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外 投资决策受本制度规制。 公司购买及出售资产不受本制度约束。 第三条 对外投资的原则： (一)必须遵循国家法律、法规的规定，投资项目需要报 政府部门审批的， ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事应当过半数，委员中至少有1 ...