青岛城市传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 665,203,708.23 | 4.37 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 87,451,468.22 | -9.66 | | ...

青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 / 207 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贾庆鹏、主管会计工作负责人李茗茗及会计机构负责人（会计主管人员）苏彩霞声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 五、 董事会决议通过的本 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 李天纲 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人李天纲，1957 年出生，博士研究生学历，享受国务 院特殊津贴专家。现任复旦大学哲学学院教授，博士生导师， 中国宗教学会理事，上海宗教学会副会长，兼 ...

2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现 将2023年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 245,913 | 232,017 | -5.65 | 94,646 | 91,153 | -3.69 | 49,195 | 49,74 ...

2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-014 青岛城市传媒股份有限公司 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号——新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2024年第一季度公 司出版发行业务主要经营数据公告如下： 单位：万元 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-004 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 公司 11 名董事对此议案进行了表决。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，深入 了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作 情况，高度关注公司持续发展态势，积极关切公司战略规 划、重点业务拓展、人力资源与企业文化建设等，认真出 席董事会和专门委员会会议并审议各项议案，审慎发表独 立意见，充分发挥独立性和专业性作用， 恪尽职守、勤勉尽责，做到了客观、独立和公正地参与公 司决策，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中 小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陆红军 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融 界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会 主席，沪港金融高管联席会议理事长。中 ...

青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"） 第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计委员会 专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公司 2023 年度会计师事务所— —和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。和信注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 和信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。和信过去三十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业 ...