青岛城市传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党的组织 51 | | 第一节 | 公司党的组织的机构设置 51 | | 第二节 | 公司党委的职权 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-006 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.27 元（含税）。本年度不实施送股和 资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派股权登记日，公司回购 专户上已回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。 ●在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变 动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ●本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称或"公司"）2023 年度实现营业收入为 2,691,912,746.44 元，归属于上 市公司股东的净利润为 ...

青岛城市传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 现将有关事项公告如下： 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-009 为进一步完善公司治理，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改 革的意见》、中国证监会《上市公司章程指引》（2023 年 12 月修订）《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结 合公司实际情况，拟对《青岛城市传媒股份有限公司章程》部分条款进行修订， 具体情况如下： | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设 | | 立的股份有限公司。公司在青 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-008 附件：董事候选人简历 该事项已经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，本次 选举董事的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024年4月27日 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》，提名钦林威先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 钦林威先生，1976年出生，大学本科学历、工程硕士，1998年8月参加工作， 曾任通俗文艺报编辑，青岛财经日报社总编室编辑、主任，青岛财经日报社社委 会成员、副总编辑、时事副刊中心主任，招商周刊社副总编辑，青岛城市传媒股 份有限公司发展战略中心主任，青岛出版 ...

2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现 将2023年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 245,913 | 232,017 | -5.65 | 94,646 | 91,153 | -3.69 | 49,195 | 49,74 ...

2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-014 青岛城市传媒股份有限公司 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号——新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2024年第一季度公 司出版发行业务主要经营数据公告如下： 单位：万元 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年同 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） | 期 | | 率（%） ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-004 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 公司 11 名董事对此议案进行了表决。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，深入 了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作 情况，高度关注公司持续发展态势，积极关切公司战略规 划、重点业务拓展、人力资源与企业文化建设等，认真出 席董事会和专门委员会会议并审议各项议案，审慎发表独 立意见，充分发挥独立性和专业性作用， 恪尽职守、勤勉尽责，做到了客观、独立和公正地参与公 司决策，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中 小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陆红军 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融 界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会 主席，沪港金融高管联席会议理事长。中 ...

青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所 ...