青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐冬根 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒" 或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完善国有企业 法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等 规定和要求，在 2023 年度工作中，认真了解公司重大经营活 动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公司持 续发展态势，充分发挥专业优势，恪尽职守、勤勉尽责，认 真出席董事会和专门委员会会议，并审议董事会各项议案， 对相关议案发表独立意见，切实履行独立董事职责，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，客观、独立和公正地参与公 司决策，努力维护了公司整体利益和全体股东、特别是中小 股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人徐冬根，1961 年出生，博士研究生，现任上海交通 大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长和国 际法学科带头人、金融法律与政策研究中心主任 ...

公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛城市传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-007 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和 信"）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 青岛城市传媒股份有限公司 关于拟聘任2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次， 涉及人员 11 名，未受到刑事处罚。 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信 2023 年度末合伙人数量为 41 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 重要内容提示： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛城市传媒股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王咏梅 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认 真了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运 作情况，高度关注公司持续发展态势，充分发挥专业优势， 恪尽职守、勤勉尽责，认真出席董事会和专门委员会会议， 并审议董事会各项议案，对相关议案发表独立意见，切实 履行独立董事职责，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 客观、独立和公正地参与公司决策，努力维护了公司整体 利益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人王咏梅，1973 年出生，博士学历，中国注册会计 师。曾任北京大学民营经济研究院副院长，北京大学财务 与会计研究中心高级研究员。现任北京大学光华 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2024-011 青岛城市传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）董事会审议情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25召开第十 届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变 更的议案》，本次会计政策变更的具体内容如下： （一）财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会 〔2022〕31号）（以下简称"解释16号")，"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023 年1月1日起施 行。规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所 得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性 差异和可 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 1 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立 董事应占半数以上，委员中至少有1名独立董事为会计专业人 士。 审计委员会成员须保证 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-003 青岛城市传媒股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 2024 年 4 月 13 日 附件：简历 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贾晓阳先生，1976 年出生，大学本科学历。1998 年 7 月参加工 作，曾任青岛日报报业集团青岛晚报记者、编辑、新媒体事业部主任， 青岛掌控传媒有限公司执行总经理，青岛城市传媒股份有限公司移动 新媒体中心总经理，现任青岛城市传媒股份有限公司首席技术官、青 岛数字时间文化科技有限公司总经理、青岛地铁文化传媒有限公司董 事、青岛虚拟现实研究院有限公司董事。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 12日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议，全体董事一致通过 《公司关于聘任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规 定，经公司董事长提名，董事会提名委员会2024年第一次会议审核 通过，公司第十届董事会聘任贾晓阳先生（简历附后）为公司董事 会秘书，任期自本 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-002 张化新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会对张化新先生为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 青岛城市传媒股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到公司董事张化新先生的书面辞职报告。张化新先生因达到法定退休 年龄，申请辞去公司第十届董事会董事、第十届董事会战略委员会委 员职务。辞去以上职务后，张化新先生将不再担任公司及控股子公司 任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张化新先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 2024 年 3 月 8 日 ...

青岛出版集团有限公司 关于《青岛城市传媒股份有限公司关于股票 交易异常波动的征询函》的回函 青岛城市传媒股份有限公司: 你公司发送的《青岛城市传媒股份有限公司关于股票交 易异常波动的征询函》已收悉,现就下述事项回复如下: (一)生产经营情况。我公司日常经营情况及外部环境, 未发生重大变化。 (二)重大事项情况。我公司及实际控制人、相关方等 未正在筹划涉及你公司的重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大 事项。 (三)媒体报道、市场传媒、热点概念情况。未发现可 能对你公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻, 不涉及热点概念事项等。 (四)其他股价敏感信息或事项。未出现其他可能对你 公司股价产生较大影响的重大事件。 特此回复。 青岛 ...