2023 年度社会责任报告 青岛城市传媒股份有限公司 三、做好信息披露与投资者关系管理 第四章 传承使命 践行文化国企社会责任 第一章 序 篇 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 2024 年 4 月 第三章 规范治理 保障投资者合法权益 一、充分保障投资者合法权益 目 录 二、加强治理机构与机制建设 2023 年 6 月 2 日，习近平总书记在文化传承座谈会上强 调，"在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建 设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。"报 告期内，城市传媒首次获得全国文化企业 30 强提名，是全 国唯一上榜的城市出版企业；入选山东省绿色低碳高质量发 展先行区建设试点，获评青岛市社会责任示范企业，连续 4 年入选新一代"青岛金花"培育企业，获评中国上市公司董 事会"金圆桌奖"优秀董事会。旗下青岛新华书店继续用心 用情用力创新服务模式，青岛书城获"2023 年度山东省最美 书店"称号，莱西市新华书店成为山东省唯一入选"2023 年 山东电商直播基地"的图书销售企业。 1 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 第五章 以人为本 赋能团队全面发展 第六章 低碳运营 助力企业可持续发展 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-005 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过 该报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》； 公司 3 ...

和信审字（2024）第 000407 号 懦脳 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年四月二十五日 青岛城市传媒股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024) 第 000407 号 青岛城市传媒股份有限公司 内部控制审计报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） l 青岛城市传媒股份有限公司 青岛城市传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了青岛城市传媒股份有限公司(以下简称"城市传媒")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城市传媒 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 刘建华 作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，在 2023 年度 工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》、国务院办 公厅《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意 见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求， 本着勤勉务实和诚信负责的态度，深入了解公司重大经营 活动、财务状况、公司治理及规范运作情况，高度关注公 司经营发展态势，认真出席董事会和专门委员会会议并审 议议案，充分发挥专业所长对相关议案发表独立意见，客 观、独立和公正地履行独立董事职责，维护了公司整体利 益和全体股东、特别是中小股东权益。现将一年来的履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 本人刘建华，1954 年出生，硕士研究生学历，文化学 者，北京慧士德咨询中心创办者，曲阜尼山圣境总体文化 设计人。曾创建海南大学策划中心并任主任、创办海南大 学旅游学院并任董事长，曾任新华书店总店直属新华音像 1 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 （五） 提议人的联系方式和提议日期等。 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 青岛城市传媒股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司 独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先 生、李天纲先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 4 月 25 日 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事应具有独立性的相关要求。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先 生、徐冬根先生、李天纲先生 2023 年度均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不属于 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-010 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件，并结合青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订部分公司治理制 度的议案》，拟对公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会议事规则》3 项治理制度进行修订，现将有关事项公告如下： 一、全面修订公司《独立董事工作制度》情况 为确保公司《独立董事工作制度》制度与最新监管要求有效衔接、协调适配， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等最新制度规范，并结合公司实际，本次拟全面修订公司 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》等有关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照《公司董事会审计委员会工作 细则》等制度履行职责。现将董事会审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会委员任职情况 公司董事会下设审计委员会作为董事会的专业咨询机构，并制定了《公司董 事会审计委员会议事规则》，对审计委员会的人员组成、主要职责、工作制度等 内容作了明确规定。目前，董事会审计委员会成员为7人，由独立董事王咏梅女 士、董事长贾庆鹏先生、副董事长刘文光先生、独立董事陆红军先生、独立董事 徐冬根先生、独立董事刘建华先生、董事王东华先生组成，其中主任委员由具有 会计专业资格的独立董事王咏梅女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了4次会议。分别就公司提交的2022年度报告、 年度财务会计报表、审计会计师事务所出具初步审计意见及审计报告定稿等事项 进行审议，就内部控制审计报告、内部控制评价报告、2023年 ...

青岛城市传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党的组织 51 | | 第一节 | 公司党的组织的机构设置 51 | | 第二节 | 公司党委的职权 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-006 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.27 元（含税）。本年度不实施送股和 资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在权益分派股权登记日，公司回购 专户上已回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。 ●在实施权益分派的股权登记日前如公司享有利润分配权的总股本发生变 动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ●本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。 一、2023 年度利润分配预案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称或"公司"）2023 年度实现营业收入为 2,691,912,746.44 元，归属于上 市公司股东的净利润为 ...