山西科新发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及山西科新发展股份有限公司(以下简称"公司"或"科新发展") 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为科新发展的独立董 事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照相关法 律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积 极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事 项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略发展及薪酬与考核四个 专门委员会，其中审计委员会设主任委员 1 名，由本人担任，且为会 计专业人士。特别说明：本人于 2023 年 11 月 09 日起开始担任公司 独立董事。 （一）基本情况 陈刚，男，中国注册会计 ...

山西科新发展股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00326 号 瑞 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm-//- 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦Ａ座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net | | | 目 | 灵 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 内 | 容 | | | 页 次 | | 一、内部控制审计报告 | | | | 1 - 2 | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00326 号 山西科新发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山西科新发展股份有限公司（以下简称"科新发展"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2024-021 山西科新发展股份有限公司 关于股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 后的营业收入低于 1 亿元，触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司股票将被实施退市风险警示,本 公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600234 | 科新发展 | A 股 | 停牌 | 2024/4/29 | 全天 | 2024/4/29 | 2024/4/30 | 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.4 条相关规定，公 司 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--023 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第二次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市南山区深 圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场结合视频方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事刘益良先生以视频方式 参会。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会 主席张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形 成决议： 一、审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要的议案》，在全面 了解和审核公司 2023 年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见： 1、公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会 和 ...

山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 25日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司章程》的规定，该议 案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年 归属于母公司的净利润-170,648,986.57 元，加期初未分配利润 -419,247,449.60 元，年末未分配利润为-589,896,436.17 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司实收股本为 262,520,973.00 元，公司未弥 补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一时，应当提交股东大会审议。 二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—016 山西科新发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—018 山西科新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的 关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，不会对山西科新发展 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、概述 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自2023年1月1日起施行。 本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则和发布的 关于企业会计准则实施问答的要求作出的调整，无需提交公司董事 会、监事会和股东大会审议。 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号，以下简称"解释第16号"），其中"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延 ...

重要内容提示： ●山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露《2023 年年度业绩预告更正公告》，预计公司 2023 年年度营业收入为 6,459.84 万元到 7,737.62 万元，归属于母公司所有者的净利润 为-18,656.92 万元到-14,959.15 万元，根据《上海证券交易所 股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项规定，公司预计在 2023 年年度报告披露后将触及退市风险警示的情形并被实施退 市风险警示。 ●公司股票价格连续 3 个交易日涨停，涨幅偏离值累计超过 30%， 较大盘累计偏离值较大，目前公司基本面无变化，且将在 2023 年 年度报告披露后被实施退市风险警示，未来将存在一定退市风险， 公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--014 山西科新发展股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--013 山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露 日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一） 项规定，公司预计在 2023 年年度报告披露后将触及退市风险警示 的情形并被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险， 理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024--013 二、 公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，截至本公告披露日，公司经营情况正常，内外部经营环 境未发生重大变化，无应披露而未披露的重大事项。 预计公司2023年年度扣除与 ...

关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 深圳市科新实业控股有限公司 实际控制人：黄绍嘉 2024 年 4 月 24 日 山西科新发展股份有限公司： 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及黄绍嘉先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存在买 卖贵司股票的行为。 特此回复。 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—012 山西科新发展股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2024—012 经公司财务部门初步测算，预计 2023 年年度营业收入为 6,459.84 万元到 7,737.62 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和 不具备商业实质的收入后的营业收入为 6,459.84 万元到7,737.62 万 元，低于 1 亿元；预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润为-18,656.92 万元到-14,959.15 万元，归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润为-17,111.05 万元到-13,719.67 万 元，均为负值。 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值， 且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 业收入低于 1 亿元，将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营 业收入低于 1 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警示的情形 ...