证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--037 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，肖志坚先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。鉴于公司董事会 即将进行换届选举，为保证相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由 副总经理连远锐先生代行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为 止。 公司董事会对肖志坚先生在担任公司董事及总经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 山西科新发展股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到董事兼总经理肖志坚先生的书面辞职报告。因个人原因，肖志坚 先生申请辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员及总经理职务。 辞职后，肖志坚先生不再担任公司及下属公司的任何职务。 二零二三年八月三十一日 山西科新发展股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥25,438,132.81, a decrease of 68.96% compared to ¥81,944,064.41 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was -¥16,195,415.89, compared to -¥6,560,809.11 in the previous year, indicating a worsening financial performance[20]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.0617, compared to -¥0.0250 in the same period last year, reflecting a decline in profitability[22]. - The weighted average return on net assets was -2.74% for the first half of 2023, compared to -1.07% in the previous year, indicating a decrease in efficiency[22]. - The net loss for the first half of 2023 was ¥16,195,344.84, compared to a net loss of ¥5,811,746.82 in the first half of 2022, representing an increase in losses of 178.73%[98]. - The total comprehensive loss attributable to the parent company was ¥16,195,415.89, compared to a loss of ¥6,560,809.11 in the first half of 2022[99]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved to ¥38,442,480.93, compared to -¥46,884,694.65 in the same period last year, showing a positive shift in cash generation[20]. - The company's cash and cash equivalents increased by 31.70% to ¥153,206,318.11, reflecting improved cash flow management[37]. - The net cash flow from operating activities was CNY 38,784,433.59, recovering from a negative CNY 21,474,772.13 in the previous year[108]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached CNY 149,999,764.27, up from CNY 48,608,547.70 year-over-year[109]. - The company paid CNY 51,939,243.01 for other operating activities, down from CNY 228,670,518.62 year-over-year, indicating a reduction in operational expenses[108]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 6.23% to ¥794,626,008.20 from ¥847,427,371.12 at the end of the previous year[20]. - The asset-liability ratio stands at 24.37%, with equity attributable to shareholders at 583.39 million yuan, a decrease of 2.7% year-on-year[31]. - Total liabilities decreased by 15.90% year-on-year to 193.64 million yuan from 230.25 million yuan[31]. - The total current assets amounted to RMB 350,624,673.28, a decrease from RMB 400,679,941.01 as of December 31, 2022, reflecting a decline of approximately 12.5%[89]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥599,587,838.41 to ¥583,392,422.52, a decline of approximately 2.2%[91]. Operational Changes and Strategies - The company signed 5 new project contracts while terminating 4 contracts with major clients, leading to a decline in revenue and net profit[32]. - The company is exploring new industries and projects to ensure sustainable development amidst changes in the economic environment and industry competition[32]. - The company has committed to avoiding direct or indirect competition with its listed business and will notify the company if any business opportunities arise that may lead to competition[57]. - The company plans to strengthen internal control management and explore new business growth points to mitigate operational risks[47]. Risk Management - The company has detailed the potential risks faced during operations in the report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[6]. - The company faces significant operational risks due to changes in the real estate industry and increased market competition, leading to a substantial decline in revenue[46]. - The company has a large balance of accounts receivable from major clients, which poses a risk to cash flow and operational activities[46]. Shareholder and Corporate Governance - The company has no profit distribution plan or capital reserve transfer plan for this reporting period[5]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures[54]. - The company has not engaged in any significant related-party transactions during the reporting period[71]. - The company has committed to fulfilling measures related to compensation for any losses caused by violations of its commitments[62]. Legal and Regulatory Compliance - The company received a regulatory reprimand from the Shanxi Securities Regulatory Bureau in May 2023, addressing prior accounting errors[68]. - The company has completed rectifications related to accounting discrepancies and has ensured accurate reporting for future business operations[68]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[66]. Accounting Policies and Financial Reporting - The financial statements are prepared based on the going concern principle, indicating no significant issues affecting the company's ability to continue operations for at least the next 12 months[132]. - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position and operating results[133]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value with changes recognized in other comprehensive income[158].

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--034 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十一次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女 士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》，并对董事会 编制的 2023 年半年度报告发表如下审核意见： 1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的 财务状况和经营结果。 2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公 ...

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方 式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会 议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—033 一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半 年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。 二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程> 的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范 围变更和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：9票同 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--035 山西科新发展股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据工商相关 政策变化、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等所 涉及《公司章程》部分条款事项，同时结合公司实际情况，拟对《公 司章程》相关条款进行修订。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围情况 拟在公司经营范围中增加"食品销售（仅销售预包装食品）"， 详情如下： | 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 | | --- | --- | | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 | | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 | | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 | ...

独立董事关于公司第九届董事会第十一次会议审议 相关事项的独立意见 张 娟 邹志强 李 新 二零二三年八月二十五日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和 《公司章程》等相关法律法规的规定，作为山西科新发展股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 25 日召开的第九届董事会第十一次会议审议事项的相关 资料，经认真审阅并与公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场， 本着审慎负责的态度，现对公司变更经营范围并修订《公司章程》部 分条款的事项发表如下独立意见： 公司本次变更经营范围是根据工商相关政策变化进行的，本次对 《公司章程》部分条款的修订是根据《上市公司独立董事管理办法》 《规范运作》等相关规定及公司实际情况进行的，符合公司整体利益， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次经营范围 的变更及《公司章程》部分条款的修订，并同意将该事项提交股东大 会进行审议。 独立董事： 山西科新发展股份有限公司 ...

| 第七章 | 监事会……………………………………………………… | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 监事……………………………………………………… | 40 | | 第二节 | 监事会…………………………………………………… | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计………………………… | 43 | | 第一节 | 财务会计制度…………………………………………… | 43 | | 第二节 | 内部审计………………………………………………… | 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任…………………………………… | 50 | | 第九章 | 通知与公告………………………………………………… | 51 | | 第一节 | 通知……………………………………………………… | 51 | | 第二节 | 公告……………………………………………………… | 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算………………… | 52 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资……………………………… | 52 | | 第二节 | 解散和清算………………… ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—036 山西科新发展股份有限公司 关于2023年第二季度建筑装修装饰工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑装修装饰工程业务 2023 年第 二季度主要经营数据公告如下： | 业务类型 | 2023 | 年第二季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑装修装饰 工程业务 | 4 | 3,411.60 | -76.98 | 5 | ...

独立董事关于公司第九届董事会第十二次临时会议审议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关法律法 规的规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 8 月 21 日召开的第 九届董事会第十二次临时会议审议事项的相关资料，经认真审阅并与 公司相关人员进行沟通，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度， 现发表如下独立意见： 一、关于续聘会计师事务所的事项 山西科新发展股份有限公司 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的外部审计机 构，其已连续四年为公司提供服务，在审计工作中遵循独立、客观、 公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映公司的财务状况和 经营成果。其具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，其资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方 案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等能够 满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。公司本次拟续聘其为 2023 年公司审计机构的事项，已经公司审计委员会审议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--030 山西科新发展股份有限公司 第九届监事会第四次临时会议决议公告 山西科新发展股份有限公司监事会 二零二三年八月二十一日 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第四次临时会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召 开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯 华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 1 ...