证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--058 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第三次临时会议通知 已于2024年10月9日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已 收到，会议于2024年10月14日以现场结合视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人， 实到董事7人，其中董事谭晓岚女士、陈刚先生以视频方式参会，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经连远锐先 生提议，并经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连宗盛先 生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 鉴于公司实际控制人已发生变更，股东大会已通过连宗盛先生出 任公司非独立董事。连远锐先生提议董事会重新选举董事长。经董事 会审议通过，选举 ...

山西科新发展股份有限公司： 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 实际控制人：连宗盛 2024 年 10 月 8 日 特此回复。 深圳市科新实业控股有限公司 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--056 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披 露日，均不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2023 年度营业收入为 7,010.24 万元，低于 1 亿元，且归 属于上市公司股东的净利润为-17,064.90 万元，触及《上海证券 交易所股票上市规则》实施退市风险警示的相关情形，已于 2024 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示。 ●公司 2024 年半年度营业收入为 3,076.56 万元，归属于上市公 司股东的净利润为-704.69 万元。根据《上海证券交易所股票上 市规则》相关规定，如公司 2024 年度经审计的利润总额、净利 润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 3 个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 -12%。 1 证券代码：600234 证 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二零二四年十月十四日 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》………………8 | | 四、《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章程>的议案》………12 | 1 山西科新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司 法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则： 一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。 二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始 前半小时到达会议地点，并 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 公告编号：2024-055 山西科新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | ...

本制度规定了公司内部审计部门及内部审计人员的职责与权限、 内部审计工作的内容及工作程序、审计档案管理等规范，是公司开展 内部审计管理工作的标准。 山西科新发展股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司的内部审计工作管理，提高审计工作质量， 实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进企 业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》和《公司 章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门及人员, 依照国家法律、法规和政策以及公司的规章制度，对公司内部控制、 风险管理、财务信息、经营活动等开展评价活动。 第三条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公 司以及对公司具有重大影响的参股公司内部审计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 第四条 公司设立内部审计部门，负责公司内部审计工作，对董 事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第五条 内部审计部门根据公司业务规模等工作需要配备必要 的专职、兼职审计人员，必要时，可根据审计工作 ...

山西科新发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第二章 会计师事务所的选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的法人资格； 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规 要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第二条 公司选聘或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会审 议决定。董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履 行审核职 ...

独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第一章 人员组成 山西科新发展股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促使并保障独立董事有效地履行职责，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第一条 独立董事专门会议由全体独立董事组成。 第二条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推 举产生，负责召集和主持专门会议工作；召集人不履职或者不能履职时， 两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 公司证券事务部门承担独立董事专门会议 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—052 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第一次临时会议决议公告 1 蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议： 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—052 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次临时会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过专人送达、电子邮件 等方式发出，并确认已收到。会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯方式召 开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席张阿 一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 公司经营范围表述并修订<公司章程>的公告》及修订后的《 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—051 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二次临时会议通知已于2024年9月19日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2024年9月25日以通讯方式召开。 会议应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董 事长连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于调整公司经营范围表述并修订<公司章 程>的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述调整经 营范围表述和《公司章程》修订相关的事宜。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券 ...