北京博星证券投资顾问有限公司 关于连宗盛及其一致行动人深圳市前海派 德高盛投资合伙企业(有限合伙) 收购山西科新发展股份有限公司 N 2024 年第四季度及 2025 年第一季度 - 持续督导报告 -- 财务顾问 c京博星证券投资顾问有限公司 Beijing Bestar Securities Investment Consulting Co.,Ltd 二〇二五年五月 财务顾问声明 北京博星证券投资顾问有限公司(以下简称"本财务顾问""博星证券") 接受信息披露义务人连宗盛委托,担任连宗盛及其一致行动人深圳市前海派德高 盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"派德高盛") 收购山西科新发展股份有 限公司〈以下简称"上市公司""公司"或"*ST 科新"）的财务顾问。博星证 券作为本次收购的收购方财务顾问,持续督导期为*ST 科新公告详式权益变动报 告书之日（即 2024年 8 月 1 日）起至权益变动完成后的 12 个月止。 2025年4月30日,上市公司公布了 2024年年度报告及 2025年第一季度报 告。根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等法律法规和 规则,本财务顾问就本次持续督导期间内 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--020 山西科新发展股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日暨年报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西科新发展股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与 深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2025年投资 者网上集体接待日暨年报业绩说明会"活动，就公司2024年度业绩、 活动时间：2025年5月20日（星期二）下午14:00-17:00 活动地点： "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）、微信 公众号"全景财经"、全景路演APP。 活动方式：网络远程方式。 问题征集方式：投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的 情况和关注的问题提前反馈给公司。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025--020 公司治理、发展战略、经营状况、可持 ...

2024 年度独立董事述职报告 （张娟） 本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行独 立董事的职责，现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 张娟：大学学历,会计学专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员, 熊猫彩电陕西省汉中市办事处会计,深圳市精心财务公司会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司任审计部经理及 合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。 山西科新发展股份有限公司 本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）2024 年度参会情况 1、出席董事会情况 2024 年，本人参加董事会 7 次，以现场方式出席 2 次，以通讯 方式参加 5 次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会 审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃 权票的情形。 2、出席股东大会情况 2024 年，本人以现场方式出席了应参加的 3 次股东大会。 3、参加各专 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等法律法规、规范性文件以及山西科新发展股份有限公司(以 下简称"公司"或"科新发展")《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，作为科新发展的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负 责的精神，本人严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，独立 客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审 议公司的各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数 超过董事会的三分之一，独立董事任职上市公司家数均不超过三家， 符合相关规定。董事会下设审计、提名、战略发展及薪酬与考核四个 专门委员会，其中审计委员会设主任委员 1 名，由本人担任，且为会 计专业人士。 （一）基本情况 陈刚，男，中国注册会计师。曾任岭南生态文旅股份有限公司董 事、投资总监，上海恒润数字科技集团 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—018 山西科新发展股份有限公司 关于2024年第四季度建筑工程业务 主要经营数据的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——建 筑（2022 年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）主要业务板块中的建筑工程业务 2024 年第四季度主 要经营数据公告如下： | 业务类型 | | 2024 年第四季度 | | 本年累计签 | 本年累计签 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目 | 新签项目合同额 | 新签项目合同 额同比增减 | 订项目数量 | 订项目合同 | | | 数量（个） | （万元） | （%） | （个） | 额（万元） | | 建筑工程业务 | 21 | 43,228.63 | 42,628.70 | 39 | 84,674.92 | | 合计 | 21 | 43,228.63 | 42,62 ...

山西科新发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事邹志强先生、张娟女士、陈刚先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山西科新发展股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 28日召开第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议，审议 通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，根据《公 司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、情况概述 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年归属于母公司的净利润 39,976,958.14 元，加期初未分配利 润-589,896,436.17 元，年末未分配利润为-549,919,478.03 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本为 262,520,973.00 元，公司未 弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达实收股本总额 三分之一时，应当提交股东大会审议。 二、未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一的原因 由于历史原因，公司自 2001 年起未弥补亏损就已达实收股 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 山西科新发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第 18号》的相关规定进行的变更，不会对山西科新发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务状况和经营成果产生重大影响。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2025—017 前执行。 本次会计政策变更系属于根据国家统一的会计制度要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 二、具体情况及对公司的影响 1、本次会计政策变更的主要内容 一、概述 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号，以下简称"解释第17号"），其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售 后租回交易的会计处理"的规定自2024 ...

山西科新发展股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓所"）作为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构。根据相关规定，公司 对德皓所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 德皓所成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄。截止 2024 年末，德 皓所拥有合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 140 名。 2024 年度实现收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计， 下同），其中：审计业务收入 29,244.86 万元；证券业务收入 22,572.37 万元。审计 2024 年上市公司年报客户家数 125 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会审计委员会 2024 年第八次会议、第十届董事 会第四次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 拟聘任会计师事务所 ...

山西科新发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会实施细则》《公司董事会审计委员会年报工作规程》 等有关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2024 年度 的履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司第十届董事会审计委员会由三名董事组成，主任委员由会计 专业人士独立董事陈刚先生担任，董事谭晓岚女士及独立董事张娟女 士担任委员。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议： 1、2024 年 1 月 22 日，审计委员会以现场方式召开第十届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，对公司 2023 年度财务会计报表进 行初步审核，一致同意向年审机构提供公司 2023 年度财务会计报表。 同时，重点关注收入的真实性及准确性。 2、同日，审计委员会以现场加视频的方式召开第十届董事会审 计委员会 2024 年第二次会议，与年审机构、公司管理层、独立董事 及相关人员就公司 2023 年年度报 ...