实际控制人：黄绍嘉 2023 年 12 月 18 日 关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 特此回复。 深圳市科新实业控股有限公司 山西科新发展股份有限公司： 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及黄绍嘉先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存在买 卖贵司股票的行为。 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 山西科新发展股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）股票连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司基本面未发生重大变化，市场情绪过热，可能存在短 期涨幅较大后的下跌风险。 ●经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露 日，均不存在应披露而未披露的重大信息。2023 年前三季度，公 司实现营业收入 7,351.88 万元，归属于上市公司股东的净利润 -2,036.74 万元。如果公司 2023 年年度经审计的净利润为负值且 营业收入低于 1 亿元，根据《上海证券交易所股票上市规则》相 关规定，公司股票将存在被实施退市风险警示的风险。 ● 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--052 公司股票交易连续 2 个交易 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--051 山西科新发展股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议通知已于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 11 月 9 日在深圳市南山区 深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召开。会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席 会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议由张阿蕾女士主持，经与会监事认真审议，表决通过 以下议案并形成决议： 审议通过公司《关于选举第十届监事会主席的议案》 公司 2023 年第一次临时股东大会选举张阿蕾女士为公司非职工 监事，公司职工大会民主选举崔林军先生、刘益良先生为公司职工监 事，三名监事共同组成公司第十届监事会。根据《公司章程》等有关 规定，经监事会 ...

山西科新发展股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第一次会议审议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》 等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们已事先收悉公司提供的拟于 2023 年 11 月 9 日召开的 第十届董事会第一次会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进 行沟通，基于独立判断，我们对公司本次聘任高级管理人员的相关事 项发表如下独立意见： 1、公司此次由董事长提名总经理、董事会秘书人选，由总经理 提名副总经理、财务总监人选，是在充分了解被提名人的教育背 景、专业能力和职业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名 人的同意。 2、经审阅本次拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务 总监的相关资料，上述人员均具备相关法律法规和《公司章程》要求 的任职资格和履职能力，符合公司实际情况及后续发展要求，不存 在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。 独立董事： 邹志强 张娟 陈刚 二零二三年十一月九日 2 3、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定，聘任程序及表决结果合法、 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023--050 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议通知已于 2023年10月30日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到， 会议于2023年11月9日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公 司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数 以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认 真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》 经董事会审议，公司董事推举连远锐先生为公司第十届董事会董 事长，任期至本届董事会届满。公司董事会授权管理层及其授权人士 全权办理将法定代表人变更为连远锐先生的相关事宜。（连远锐先生 简历附后） 表决结果：同意的7人，反对的 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 37198-1-O-2 号 致：山西科新发展股份有限公司 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2023 年 11 月 9 日在广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室召开。北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加并对本次股东大会现场会议进行见 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2023-049 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,689,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.4027 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄绍嘉先生因出差请假，经公 司半数以上董事共同推举，由董事连远锐先生 ...

山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 二零二三年十一月九日 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料目录 | 一、2023 年第一次临时股东大会议事规则……………………………2 | | --- | | 二、2023 年第一次临时股东大会议程…………………………………6 | | 三、《关于续聘会计师事务所的议案》………………………………9 | | 四、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》……………10 | | 五、《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》………………11 | | 六、《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………12 | | 七、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的 | | 议案》……………………………………………………………………14 | | 八、《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议 | | 案》………………………………………………………………………19 | 1 山西科新发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议 ...

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 统一社会信用代码：91610112MA7MEMWXX1 企业类型：其他有限责任公司 住所：陕西省西安市新城区幸福林带秦创智谷产业园区 E-C1309 1 证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2023—048 山西科新发展股份有限公司 关于陕西润庭广告有限公司完成工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2023 年 8 月 21 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第十二次临时会议，同意公司的控股公司深 圳市前海山水天鹄信息科技有限公司（以下简称"山水天鹄"）向陕 西润庭广告有限公司（以下简称"润庭广告"）增资的相关事宜，具 体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站披露的临 2023—032 号公告。 近日，润庭广告完成了工商变更登记的相关手续，山水天鹄目前 持有润庭广告 51%股权，润庭广告成为公司的控股公司。变更后的相 关信息如下： 名称：陕 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥48,080,674.89, representing a significant increase of 289.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,171,955.05, reflecting a decrease of 173.29% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was -¥0.0159, a decline of 173.26% compared to the previous year[5]. - The company’s net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was a loss of ¥20,367,370.94, with no applicable year-on-year comparison due to the nature of the loss[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the current reporting period is -173.29 million RMB, primarily due to an increase in the provision for bad debts related to accounts receivable from the decoration business[10]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period is not applicable, as it reflects a decrease in operating income compared to the previous year and an increase in the aging of accounts receivable[10]. - The basic earnings per share for the current reporting period is -173.26 RMB, resulting from the decrease in net profit attributable to shareholders[10]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY -20,367,270.85, compared to CNY -151,261.36 in the same quarter of 2022, reflecting a significant increase in losses[23]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -20,367,270.85 CNY, compared to -151,261.36 CNY in Q3 2022[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -0.0776 CNY, a decrease from -0.003 CNY in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥808,084,940.09, down 4.64% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets decreased from CNY 847,427,371.12 in the previous quarter to CNY 808,084,940.09 in the current quarter, a decline of 4.63%[20]. - Total liabilities decreased from CNY 230,250,151.97 to CNY 211,274,991.79, representing a reduction of 8.25%[19]. - The company's equity attributable to shareholders decreased from CNY 599,587,838.41 to CNY 579,220,467.47, a decline of 3.43%[20]. - The company’s total current assets decreased from CNY 400,679,941.01 to CNY 359,434,629.59, a decline of 10.27%[19]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥8,104,297.01 for the year-to-date period[5]. - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period is not applicable, mainly due to the company's strengthened collection efforts on accounts receivable[10]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 88,349,424.26 CNY, down from 225,246,042.65 CNY in the same period of 2022, representing a decline of approximately 60.8%[26]. - Cash outflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 80,245,127.25 CNY, compared to 289,990,123.74 CNY in 2022, indicating a reduction of about 72.3%[26]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 8,104,297.01 CNY, a significant improvement from -64,744,081.09 CNY in the same period of 2022[26]. - The net cash flow from investing activities for the year-to-date period is -106.01 million RMB, primarily due to the disposal of shares in Shenzhen Guanghe Mountain Water Media Co., Ltd. in the previous period[10]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -833,868.35 CNY, compared to 13,883,087.90 CNY in Q3 2022[27]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -3,380,502.37 CNY, worsening from -2,763,485.91 CNY in Q3 2022[27]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 totaled 119,601,695.09 CNY, an increase from 46,141,993.60 CNY at the end of Q3 2022[27]. Expenses and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥2,083,885.13 during the year-to-date period, contributing to a 128.58% increase in other income[9]. - The company’s sales expenses for the year-to-date period decreased by 88.82%, attributed to the divestment of its advertising business[9]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 601,093.58, a decrease of 83.87% from CNY 3,728,669.91 in the same period of 2022[22]. - The company paid 14,727,891.80 CNY to employees in Q3 2023, down from 26,388,559.66 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 44.4%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 10,331[12]. - The largest shareholder, Shenzhen Kexin Industrial Holdings Co., Ltd., holds 60,075,093 shares, accounting for 22.88% of the total shares[12]. Business Strategy - The company plans to increase its internet advertising marketing business through a capital increase in Shaanxi Runtian Advertising Co., Ltd., leveraging digital marketing services[15]. - The company has a significant accounts receivable balance, with risks associated with the inability to recover these amounts in a timely manner[15].