海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 3 月 2 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 文件目录 一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程…………3 二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知…………5 三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案………………6 | 序号 | 非累计投票议案 | | --- | --- | | 1 | 关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保的议案 | 2 / 8 (2)网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间： 自 2026 年 3 月 2 日至 2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 海南椰岛（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 海南椰 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2026 on March 2 at 14:30 [2] - The meeting will be convened by the board of directors and will utilize a combination of on-site and online voting methods [2][3] - The on-site meeting will take place at the company's office in Haikou, Hainan Province [2] Group 2 - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [3] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific procedures outlined for both corporate and individual shareholders [9][13] - The registration period for shareholders is from 9:00 to 17:30 on February 26, 2026 [13] Group 3 - The board of directors approved a resolution to provide a joint liability guarantee and collateral for a loan of 10 million yuan to its wholly-owned subsidiary, Hainan Yedao Wine Sales Co., Ltd. [23][27] - The collateral for the loan will be the company's property located in Haikou, covering an area of 2,061.89 square meters [27][31] - The total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is 53 million yuan, which represents 48.91% of the company's latest audited net assets [33][34]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保余额（不含本 次担保金额） | | 额度内 | | | 海南椰岛酒销售有 | 1000 万元 | 0 | 万元 | 不适用：前期未 | 否 | | 限责任公司 | | | | 预计 | | 累计担保情况 证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2026-007 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 8300 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 76.60 | | 特别风险提示（如有请勾选） | ☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一 ...

重要内容提示： 证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2026-008 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 3 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年3月2日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 2 日 至2026 年 3 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2026-006 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 1 / 1 会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人，林伟董事委托段守奇董事长出席 会议并代为投票。会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于为下属公司银行贷款提供连带责任担保及抵押担保 的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据下属公司经营需要，公司同意为下属公司海南椰岛酒销售有限责任公司 向银行申请的 1,000 万元贷款提供连带责任担保及资产抵押担保事项（详见 2026-007 号公告）。 董事会授权公司经营层与银行签订本次担保及抵押贷款相关合同,并办理本 次担保及抵押事项。此项议案提交公司股东会进行审议。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2026 年 2 月 13 日 ...

股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2026-005 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的 第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 因 2024 年度营业 收入低于 3 亿元且净利润为负值，且因审计机构对公司出具了否定意见的《2024 年度内部控制审计报告》，加上公司 2022-2024 最近连续 3 个会计年度扣除非经 常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审 计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票于 2025 年 5 月 6 日被实 施退市风险警示及叠加其他风险警示。 ●若公司 2025 年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.7 条规定 的相关情形，包括如公司经审计后的 2025 年度利润总额、净利润或者扣除非经 常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，公司股票将在 2025 年年度报告披露后可能被终止上市。 ●根 ...

Core Viewpoint - The company *ST椰岛 has been placed under delisting risk warning as of May 6, 2025, due to anticipated negative financial performance in the fiscal year 2025 [1] Financial Performance Summary - The company expects a total profit of -25 million yuan for the year 2025 [1] - The projected net profit attributable to shareholders is -29 million yuan, with a net profit of -23 million yuan after excluding non-recurring gains and losses [1] - Anticipated operating revenue for 2025 is 370 million yuan, with a core operating revenue of 350 million yuan after excluding unrelated business income and income lacking commercial substance [1] - The expected net assets attributable to shareholders at the end of 2025 are 80 million yuan [1] Delisting Conditions - If the audited total profit, net profit, or net profit after excluding non-recurring gains and losses is negative and the operating revenue is below 300 million yuan, the company's stock may be terminated from listing after the disclosure of the 2025 annual report [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格近期波动较 大，2026 年 2 月 9 日公司股票以涨停价收盘，公司于 2026 年 2 月 5 日披露了《公 司股票交易异常波动公告》（编号：2026-003），敬请广大投资者注意投资风险和 交易风险。 一、公司股票存在被终止上市的风险 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。公司于 2026 年 1 月 31 日披露了《2025 年年度业绩预 告》：预计公司 2025 年年度实现利润总额-2,500 万元，预计 2025 年年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-2,900 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润为-2,300 万元。预计 2025 年年度实现营业收入为 37,000 万 元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 35,000 万元。预计 2025 年末归属于上市公司股东的净资产为 8,000 ...

Group 1 - Intercontinental Oil and Gas focuses on oil exploration and development, with significant operations in Kazakhstan and the Malacca Strait, benefiting from the Hainan Free Trade Port's zero-tariff policy which will reduce equipment import costs and enhance cross-border energy trade efficiency, with a projected 30% increase in trade scale over the next three years [1][34] - Jinpan Technology, a leading manufacturer of high-end power distribution equipment, will benefit from reduced raw material costs and a 15% corporate income tax reduction, enhancing profitability and enabling expansion into the ASEAN power equipment market [2][35] - Hainan Airlines, a major player in the aviation sector, expects a significant increase in passenger traffic due to the visa-free policy for 86 countries and duty-free upgrades, with projected passenger volume exceeding 80 million by 2026 [3][36] Group 2 - Junda Co., a top photovoltaic cell manufacturer, anticipates growth in its solar business due to reduced equipment costs and tax incentives, with plans to participate in Hainan's integrated wind and solar storage projects [4][37] - Caesar Travel, a comprehensive tourism service provider, expects a doubling of cross-border tourism business and a significant increase in tourist arrivals, with projections of 180 million visitors by 2026 [5][38] - Xinda A, a diversified company focusing on motorcycle manufacturing and coal mining, aims to leverage the zero-tariff policy to enhance profitability and expand into the electric vehicle market [6][39] Group 3 - ST Huluwawa, a leading pediatric pharmaceutical company, will benefit from reduced raw material costs and tax incentives, with plans to expand into the ASEAN pharmaceutical market [8][40] - Hainan Ruize, a construction industry leader, anticipates a surge in infrastructure demand with projected investments exceeding 100 billion by 2026, benefiting from the Hainan Free Trade Port's policies [9][42] - Hainan Airport, a key player in airport operations, expects a doubling of cargo business and significant passenger growth due to the visa-free policy and duty-free upgrades [10][43] Group 4 - Hainan Development, an investment platform, anticipates a substantial increase in duty-free sales, projected to exceed 100 billion by 2026, benefiting from the Hainan Free Trade Port's policies [11][45] - Hainan Highway, a major highway operator, expects a significant increase in traffic volume, projected to exceed 200 million vehicles by 2026, benefiting from the integration of tourism and real estate [20][56] - Hainan Rubber, the world's largest natural rubber producer, aims to expand its market presence in ASEAN due to favorable trade policies and tax incentives [21][57]

海南椰岛（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2026-003 号 ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2026 年 2 月 2 日至 2 月 4 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票已于 2025 年 5 月 6 日被实施退市风险警示。公司已于 2026 年 1 月 31 日披露《2025 年年度业绩 预告》，如公司经审计的 2025 年年度报告的相关财务数据出现不符合《上海证 券交易所股票上市规则》规定的撤销退市风险警示的情形，公司股票可能被上 海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。 ●根据年度审计机构 ...