海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管 理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《海南椰岛（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 1 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 董事会秘书分管或兼任董事会办公室负责人，负责公司股东会和 董事会会议的组织和筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信 息披露事务、投资者关系管理等事宜。 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的薪酬与绩效管理，建立科 学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极 性、创造性，促进公司战略目标实现，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《海南椰岛（集团）股份有限公司 章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等高级管理人员。 第三条 基本原则 （一）激励与约束并重：薪酬水平与公司经营结果、个人贡献挂钩， 体现责任、风险与利益一致。 （三）合规性与可持续性：符合监管要求，兼顾公司长期发展需要。 第二章 管理机构与职责 第四条 公司股东会负责审议批准董事的薪酬标准和方案 第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬标准和方案。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责拟定 董事、高级管理人员的薪酬标准和方案，审查董事及高级管理人员履行 职责情况和绩效考评情况，确保符合《上市公司治理准则》要求。 第七条 公司人事管理部门、财务管理部门等相关部门配合董事会薪 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的职责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发 挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、 法规、规范性文件和《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和 规范性文件及《公司章程》和本细则的规定。 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《海南 椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》的补充规定，公司独立 董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 《公司章程》和《海南椰岛（集团）股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 1 / ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为适应海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）战略发展需要，规范公司投资行为和决策程序，建立 有效的投资风险约束机制，促进公司投资决策的科学化，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等法律法规、规范性文件及《海南椰岛（集团）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称投资，是指公司及公司的全资子公司、 控股子公司、拥有实际控制权的其他实体（以下统称"子公司"） 以货币资金、实物资产、无形资产以及法律法规允许的其他方式 实施投资的行为，包括： （一）股权投资：指为参与或控制企业经营活动为目的而实 施的投资行为，包括但不限于新设公司、收购兼并、合资合作、 增资等； （二）固定资产投资：指购置固定资产、土地房屋、基本建 设、技术改造、房屋装修改造等投资行为； （三）其他投资：指开展的其他投资，如委托理财等。 证券投资、期货投资等投资按照公司另外制定的专项管理制 度执行，不属本制度范围内。 第三 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范对外担保风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等有关法律法规及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自有资产 或信誉为其他法人单位（包括控股子公司）提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保事宜，具体包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保、合同履行担保等。 第三条 财务管理部门是公司对外担保的日常管理部门。 第四条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。本制度所 称的控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权，或者持股 50%以下 但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 拥有实际控制权的控股子公司。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会 批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同 ...

1 / 32 | 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 | | --- | --- | | 负责人和本章程规定的其他人员。 | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | 公正的原则，同种类别的每一股份应当具有同 | | 权利。 | 等权利。 | | 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 | 同次发行的同种类别股份票，每股的发行条件 | | 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， | 和价格应当相同；任何单位或者个人所认购人 | | 每股应当支付相同价额。 | 所认购的股份，每股应当支付相同价额。 | | 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 | 第十七条 公司发行的面额股票，以人民币标明 | | 值。 | 面值。 | | 第二十一条 | 公司或公司的子公司（包括公司的 | | 附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款补偿 | | | 或贷款等形式，为他人取得本公司或者其母公 | | | 司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计 | | | 第 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会 发布的"关于新《公司法》 配套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公 司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障 中小投资者的合法权益，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于撤销监 事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，并对《公司股东会议事规则》等 相关制度进行了修订，同时制定了《公司对外担保管理制度》等相关制度。 一、撤销监事会情况 为进一步精简监督机制，提高决策及运营效率，公司拟撤销监事会，不再设 置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止。但在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第八届监事会仍 将严格按照有关法律、法规和《公司章 ...

证券代码：600238 证券简称：*ST 椰岛 公告编号：2025-035 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

股票简称：*ST 椰岛 股票代码：600238 编号：2025-033 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的"关于新《公司法》配 套制度规则实施相关过渡期安排"以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公 司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前， 公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职 能，维护公司和全体股东利益。 本议案提交公司股东会审议！ 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2025 年 11 月 28 日 1 / 1 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 11 月 25 日向全体监 ...