●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向海口市国有资 产经营有限公司（以下简称"国资公司"）和海南椰岛阳光置业有限公司（以 下简称"阳光置业"）分别申请借入 2,000 万元资金，用于补充公司日常流动 资金。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●本次关联交易借款总金额为人民币 4,000 万元，借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按 照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-045 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联借款情况概述 为了补充公司流动资金，公司向国资公司和阳光置业分别申请借入 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-044 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权） （8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 为了补充流动资金，同意公司向海南椰岛阳光置业有限公司借入 2,000 万元 借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市 场报价利率（LPR）执行， ...

股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：2024-043 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2024 年 12 月 23 日至 12 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司 2024 年三季报显示，2024 年前三季度实现营业收入 1.63 亿元，实 现归属于上市公司股东净利润为-1010.93 万元，实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润为-1876.56 万元。根据《上海证券交易所股票上市规 则》相关规定，若公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性 损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元，公司将会 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-042 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 2024 年 4 月 27 日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 在上海证券交易所网站等媒体披露了《关于子公司员工职务侵占事项的公告》（详 见 2024-014 号公告）。公司自查发现下属公司出纳林某某通过欺瞒、隐匿财务秘 钥，篡改审批文件、对账单等方式，侵占单位资金 1,986.11 万元，公司被非法 侵占尚未追回的资金约 1,897.41 万元。 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于子公司员工职务侵占事项的进展公告 为弥补该事项对公司及股东造成损失，公司第二大股东全德能源（江苏）有 限公司主动担当，向公司出具《债务豁免通知函》，豁免截至 2023 年 12 月 31 日对公司的借款本金及利息 1,897.41 万元，全额弥补因该事项对上市公司造成 的资金损失，因此该事件不会对公司造成资金及净资产的损失。 二、事项进展 近日，法院对上述违法犯罪作出一审判决，结果如下：被告人 ...

一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 7 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次 会议于 2024 年 12 月 9 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 第八届董事会第四十三次会议决议公告 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-041 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南椰岛（集团）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议并通过了《关于向光大银行申请流动资金贷款的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。 根据公司日常生产经营的需求，同意公司向光大银行申请流动资金贷款 6,500 万元，贷款期限为 1 年。同意公司向贷款银行提供抵押物，抵押物为公司 位于药谷的土地及厂房，具体如下： 1、土地面积：约 11.49 万平方米（ ...

证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 公告编号：2024-040 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司净利润已连续三年亏损，截至 2024 年第三季度末资产负债率为 75.69%。 结合目前公司经营亏损情况，以及相关诉讼已生效判决待支付金额较大，目前公 司资金流动性趋紧。 重要内容提示： 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近期股票价格涨 幅较大，公司生产经营及外部环境未发生重大变化，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。现提示重要内容如下： 一、退市风险警示风险 公司 2024 年三季报显示，2024 年前三季度实现营业收入 1.63 亿元，实现归 属于上市公司股东净利润为-1010.93 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为-1876.56 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》相 关规定，若公司 2024 年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后 的净利润孰低者为负值且营业收入低 ...

证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：2024-039 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 22 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议 于 2024 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由段守奇董事长主持。会议 的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 1 （一）审议通过了《公司"提质增效重回报"行动方案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于"提质增效重回 报"行动方案的公告》。 特此公告。 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国 务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项 行动的倡议》，不断提高海南椰岛（集团）股份有限公司（以下 简称 "公司"）发展质量，维护全体股东合法权益，切实履行 上市公司社会责任和义务，公司结合发展战略和经营实际，研 究制定了"提质增效重回报"行动方案。具体如下： 一、聚焦主业发展，着力提升经营质量 公司实施聚焦主营业务发展战略，坚守长期价值发展主义， 坚定地以壮大主营业务规模、提高盈利水平，提升经营质量为 发展目标。 品牌方面，制定全方位的品牌传播策略，充分利用社交媒 体平台、电商平台、行业展会、新品发布会、文化活动等形式， 1 / 5 开展品牌推广、产品宣传、互动营销等活动，提高品牌曝光度 与知名度，加强与合作商、消费者的面对面沟通与交流，提升 品牌美誉度与忠诚度；深化品牌故事与文化内涵的挖掘与传播， 将品牌与历史文化、地域特色、情感故事等元素紧密结合，赋 予品牌独特的魅力与价值，增强消费者对品牌的认同感与归属 感。 产品方面，坚定 ...

证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 公告编号：2024-038 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 海南椰岛(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略，以及提质增效， 分红政策执行情况等，公司定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）15:30-16:30 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）召开海南椰岛(集团)股份有限公司 2024 年第三季 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 董事、总经理 马贺，独立董事 陈良杰，董事会秘书 蔡专，财务 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-037 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于累计诉讼及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本公告诉讼中涉及金额重大的费用类诉讼（如 广告费）公司已在费用发生年度确认；涉及公司及子公司为原告的应收款项类诉讼，公司已 按照企业会计准则在诉讼发生年度计提信用减值准备，因此上述诉讼对公司本期损益不构 成重大影响。尚未判决或结案诉讼，公司正在积极协商和解或诉讼过程中，因此其对公司本 期利润或期后利润的影响存在不确定性，后续公司将依据企业会计准则的要求和诉讼执行 结果进行相应的会计处理，并及时按照相关规定履行信息披露义务； 重要内容提示： ●本次披露的新增累计涉诉金额：约 2,880.67 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、 诉讼费用等）； ●部分已终审正在执行的诉讼，可能导致公司或下属公司被列入失信被执行人名单，或 导致相关司法强制执行行为，公司及下属公司亦正在就判决生效诉讼与申请人协商解决。 一、本次披 ...