海南椰岛: 海南椰岛第八届董事会第四十五次会议 决议公告 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-006 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据公司经营管理需要，董事会同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任 期与公司第八届董事会一致。 特此公告。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主 持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据公司经营管 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-007 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第四十五次会议，会 议决议通过同意聘任王之明先生为公司董事会秘书，任期与第八届董 事会一致，该事项已经公司董事会提名委员会审议并形成同意的审 查意见。 同意聘任王飞燕女士为公司财务总监，任期与第八届董事会一 致，该事项已经公司董事会审计委员会及董事会提名委员会审议并 形成同意的审查意见。 同意聘任蔡专先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会一 致。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 1 / 3 王之明简历 男，1977 年 1 月出生，研究生学历，工商管理硕士，人力资源管理高级经济师、房地 产经济经济师、建筑工程工程师、具备董事会秘书资格。2015 年 9 月至 2021 年 8 月，历任 海口投源实业开发有限公司总经理、董事长、法定 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-006 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 21 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主 持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的有关规定。 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任王之明先生为公司董事会秘书的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权） 根据公司经营管理需要，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王之 明先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致。 （二）审议通过了《关于聘任王飞燕女士为公司财务总监的议案》 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-005 号 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 2025 年 3 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到马贺先生辞去代行公司财务总监职责的书面辞呈。根据公司 章程等相关规定，马贺先生的辞呈自送达董事会之日生效。马贺先生 本次辞职后，继续担任公司董事、总经理职务。 马贺先生辞去代行财务总监职责，不会影响公司正常生产经营工 作的开展。公司董事会将按相关规定尽快完成财务总监的聘任工作， 并及时履行信息披露义务。在此，公司董事会对马贺先生在代行财务 总监职责期间对公司所做贡献表示衷心感谢。 特此公告。 ...

经海南椰岛（集团）股份有限公司（下称"公司"）财务部门初步测算，预 计公司 2024 年度实现利润总额-12,900 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-14,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-15,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 20,200 万元， 低于 3 亿元。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年年度业 绩预亏公告》（公告编号：2025-001）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低 者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净 利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于 3 亿元"的 规定，公司股票将在 2024 年年度报告披露后可能被实施退市风险警示（*ST）。 第二次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-003 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于 2025 年 2 月 26 日至 2 月 28 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司近期披露了《2024 年年度业绩预亏公告》：经财务部门初步测算，预 计公司 2024 年度实现利润总额-12,900 万元，预计 2024 年年度实现归属于母公 司所有者的净利润为-14,200 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后 的净利润为-15,000 万元。预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-002 号 重要内容提示： ●依据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条规定，本公司股票可 能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 经海南椰岛（集团）股份有限公司（下称"公司"）财务部门初步测算，预 计 2024 年年度实现利润总额-12,900 万元，预计实现归属于上市公司股东的净 利润为-14,200 万元；预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 -15,000 万元；预计 2024 年年度实现营业收入 20,500 万元，扣除与主营业务无 关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入20,200万元，低于3亿元。 具体详见公司同日披露的《公司 2024 年年度业绩预亏公告》（公告编号： 2025-001）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低 者为负值且营业收入低于 3 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度利润总额、净 利润或者扣除非经常性损益后的净利润 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a total profit of -129 million yuan for the fiscal year 2024, with a net profit attributable to shareholders of -142 million yuan, and a net profit of -150 million yuan after deducting non-recurring gains and losses [2]. - The anticipated operating revenue for 2024 is 205 million yuan, with revenue after excluding unrelated business income and income without commercial substance at 202 million yuan, both below the 300 million yuan threshold [2]. - The net profit for the same period last year was -149.16 million yuan, with a net profit of -150.88 million yuan after deducting non-recurring gains and losses, and operating revenue was 224.53 million yuan [5]. Reasons for Expected Loss - The main reasons for the expected loss include poor sales performance of existing products due to inaccurate positioning and unreasonable pricing, leading to inventory issues and corresponding impairment losses [6]. - There is a potential risk of loss related to a cooperation dispute with a subsidiary, which may affect the company's financial results [7]. Future Product Development - The company is in the process of designing, developing, and producing a new series of products, with sales expected to begin in the fourth quarter of 2024, which will not reflect in the current year's main business results [6]. Risk of Delisting - If the audited total profit, net profit, or net profit after deducting non-recurring gains and losses is negative and the operating revenue is below 300 million yuan, the company may face delisting risk warnings [9]. Financial Data Disclosure - The company has not yet finalized the financial data, and the figures provided are preliminary estimates subject to audit [8]. - The financial data will be officially disclosed in the audited annual report for 2024 [8]. - The company emphasizes the importance of investor awareness regarding the risks associated with the preliminary earnings forecast [8].

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）向海口市国有资 产经营有限公司（以下简称"国资公司"）和海南椰岛阳光置业有限公司（以 下简称"阳光置业"）分别申请借入 2,000 万元资金，用于补充公司日常流动 资金。 ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组。 ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。 ●本次关联交易借款总金额为人民币 4,000 万元，借款利率按照全国银行 间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供担保。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以免于按 照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。 股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-045 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联借款情况概述 为了补充公司流动资金，公司向国资公司和阳光置业分别申请借入 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2024-044 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 24 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本 次会议于 2024 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 （7 票同意，0 票反对，0 票弃权） （8 票同意，0 票反对，0 票弃权） 为了补充流动资金，同意公司向海南椰岛阳光置业有限公司借入 2,000 万元 借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市 场报价利率（LPR）执行， ...