股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-012 号 二、酒类销售渠道情况 三、酒类销售区域情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2025 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》之《第 十二号—酒制造》的相关规定，现将海南椰岛（集团）股份有限公司2025年第一 季度酒类主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、酒类产品销售情况 | 产品档次 | 2025 年一季度 销售收入 | | 2024 年一季 度销售收入 | 同比（%） | 主要代表品牌 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鹿龟酒系列 | | 336.75 | 355.91 | -5.38 | 鹿龟酒 | | 海王酒系列 | 2,692.36 | | 2,661.81 | 1.15 | 海王酒 | | 白酒系列 | | 81.38 | 274.89 | -70.40 | 椰岛·国威系列、贵台酱酒系列、 椰岛海 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见 的专项说明 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年度财务报表非标准审计意见的专项说明 中审亚太审字（2025）005740 号 上海证券交易所： 我们接受委托，对海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南椰岛"） 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 28 日出具了保留意见的审计 报告（报告编号：中审亚太审字（2025）005717 号）。根据中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引--审计类第 1 号》和《上海证券交易 所股票上市规则》等相关要求，就相关事项说明如下： 一 ...

海南椰岛（集团）股份有限公司 关于拟聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券简称：海南椰岛 证券代码：600238 编号：2025-016 号 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"） 经海南椰岛（集团）股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会审计委 员会审议通过。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，审议 通过了《关于聘请2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审亚太为本公司2025 年度审计机构，负责公司2025年度财务报告、内部控制的审计工作。本事项尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。 （2）成立日期：2013年1月18日。 （5）首席合伙人：王增明。 （6）截至2024年末合伙人共93名，注册会计师482名，从业人员总数1600名， 上年度末签署过证券 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，海南椰岛（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓 川的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕立彪、陈良杰、郭晓川的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 1 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查评估的专项意见 ...

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2025-013 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收资本三分之一的公告 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月28日召开了第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到公司实收资本三分之一的议案》。具体情况如下 一、情况概述 根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配 利润为-57,847.02 万元，实收股本为 44,820 万元，公司未弥补亏损 金额已超过实收股本总额的三分之一。 2024 年度公司新产品开发、生产上市、推广存在滞后，对报告期 内的销售贡献较少，整体产品销售毛利无法覆盖日常经营费用。同时， 公司原有产品定位不准确、价格体系不合理等原因，市场动销不畅， 应收款项信用减值增加且老品库存去化率较慢产生存货减值，加大了 报告期的经营亏损，以致公司 2024 年度未弥补亏损金额仍超过实收股 本总额的三分之一。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大 ...

报告期内，公司监事会召开了 4 次会议，具体情况如下： 一、监事会组成情况 公司第八届监事会由 3 人组成，分别为监事会主席郑晨霞、监事 韩妙莎、职工代表监事李有修，本届监事会任期 3 年。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关法律、法规要求，秉承 着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责，积极有效的开展工作， 依法独立行使职权，有力促进了公司规范运作，切实维护了公司、股 东及员工的合法权益。2024 年度，监事会成员出席了全年股东大会， 列席了相关董事会会议，全面了解和掌握公司的经营情况，监督了公 司董事和高级管理人员的履职情况，有效维护了公司利益和全体股东 的合法权益，对企业的规范运作发挥了积极有效作用。现将 2024 年 度监事会履职情况报告如下。 二、监事会的工作情况 1、召开监事会会议的情况 海南椰岛（集团）股份有限公司 2024 年，监事会严格遵循《公司法》《公司章程》以及《监事 会议事规则》的相关规定，切实执行其监督职能。监事会对公司 ...

| 1、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | | 2、附表 | 3-4 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字（2025）005713 号 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于海南椰岛（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"海南 椰岛"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注 的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 2 日经公司第八届董事会第三十六次会议决议通过增 补公司董事会专门委员会成员的议案，审计委员会成员增补前为吕立 彪（独立董事）、刘名升，增补后调整为陈良杰（独立董事）、吕立 彪（独立董事）、刘名升。陈良杰先生为会计专业人士并担任审计委 员会主任委员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识与工作经验，能够保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。 2024 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真 履行职责，通过指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 海南椰岛（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会的《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员 会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》和《海南椰岛（集 团）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，海南椰 岛（集团）股份有限公司第八届董事会审计委员会成员 ...