证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05 元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配 利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ ...

为减少上述因素对公司经营业绩造成的影响，报告期内，时代万恒在产品创新、成本控制、市场拓展方 面采取了相应措施。在产品创新方面，公司紧跟国际电动工具市场对高容量、高功率、快充等需求趋 势，加大研发力度，开发出符合市场需求的高性能产品，并获得重要客户的认可。在成本控制方面，公 司通过优化生产工艺、材料替换和材料统型等方式有效降低成本。在市场拓展方面，公司在稳固现有合 作伙伴的基础上，积极开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域的应用。 时代万恒自2008年以来逐步从传统的服装加工出口贸易、房地产开发、境外林业项目发展到如今的新能 源电池生产和研发。目前，公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电 池两部分。时代万恒拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、 生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。 时代万恒的客户口碑良好、客户黏性较高，九夷能源已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际 知名企业供货，建立了稳定的客户关系。九夷锂能也借此开发了宝时得、斯蒂尔、松下等客户的销售渠 道，并争取实现稳定供货的目标。 2024年，时代万恒锂电池业务面 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A007976 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是时代万恒董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了时代万恒 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于时代万恒，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-78 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》以及《公司章程》等有关规定和要求,2024年本人 坚持独立、诚信、勤勉的原则,始终关注公司的发展,主动获取公 司经营管理等方面信息,积极出席公司董事会、股东会等相关会议, 认真审议各项议案,客观、公正地发表独立意见,切实履行了独立 董事的各项职责和义务,维护了公司的整体利益以及全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行独立董事职责的情况报 告如下 : 一、基本情况 单忠强,1982年1月起任教于天津大学至 2022年5月退休。 2019年6月当选为公司第七届董事会独立董事,2022年7月获连任 第八届董事会独立董事,任职至今。 二、是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年,我作为辽宁时代万恒股份有限公司独立董事严格按照 《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《上市公司独 立董事管理办法》等规章制度的有关要求,勤勉、忠实地履行职责, 积极出席公司股东会和董事会,认真审议各项议案,客观的发表自己 的观点和意见,利用自己的专业知识做出独立、公正的判断,为公司 经营和发展提出合理化的意见和建议,切实维护公司整体利益和全体 股东利益。现将 2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 耿玮,1976年出生,东北财经大学会计学专业博士,副教授,澳洲 CPA,现任东北财经大学国际商学院副院长,2023年2月起任辽宁时 代万恒股份有限公司独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况说明 2.本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技 术咨询等服务,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。 因此,不存在影响独立性的情 况。 本人不存在影响独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告 按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、 《上市公司独立董事管理办法》等规章制度的有关要求, 2024年 本人勤勉尽责、忠实履职,按时出席公司股东会和董事会,认真审 议各项议案,客观的发表自己的观点和意见,利用专业知识做出独 立、公正的判断,为公司经营和发展提出合理化的意见和建议,切 实维护公司整体利益和全体股东利益。下面将年度履行独立董事职 责情况做以汇报: 一、基本情况 陈弘基,中共党员,经济师;毕业于东北财经大学,工商管理 学研究生,硕士学位。曾任齐鲁证券东北分公司总经理、 中泰证券 大连分公司总经理、大连市证券业协会代会长兼秘书长。2019年6 月起任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。 二、是否存在影响独立性的情况说明 1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任 职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是本公 司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上 的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务,没有从公 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－017 辽宁时代万恒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第十五次会议 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司 2024 年度计提资产减值准备 864 万元。现将相关情况公告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本年度计提数 | | 对应的报表科目 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | 446 | 信用减值损失 | | 应收票据坏账准备 | | 1 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账准备 | | -2 | 信用减值损失 | | 存货跌价准备 | 419 | 资产减值损失 | | --- | --- | --- | | 合计 | 864 | | 公司以预期信用损失为基础，对上述应收款项按照其适用的预期 信用损失计量方法 ...

一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 "我们提醒内部控制审计报告使用者关注,2019年,时代万恒 的联营企业辽宁时代大厦有限公司(以下简称"时代大厦")为辽宁时 代万恒控股集团有限公司(以下简称"时代万恒控股集团")及关联方 向金融机构借款提供连带保证。2020年末,时代万恒控股集团出现 债务违约,导致时代大厦被债权人连带起诉。2021年4月,时代大 厦取得了关联方提供的反担保承诺,避免时代大厦遭受损失。2023 年,时代万恒上级母公司收购了时代大厦担保的主债务。截至2024 年 12月 31日,时代万恒控股集团及关联方已偿还部分债务,时代大 厦对应该部分债务的保证责任已消除。截至本内部控制审计报告日, 时代大厦连带保证债务正在化解,尚未完成。该事项反映了时代万恒 公司在对联营企业投资管理方面存在风险意识不强、沟通不及时的问 题,时代万恒已修订了投资管理制度并加强了对联营企业日常投资管 理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 辽宁时代万恒股份有限公司董事会关于 带强调事项段无保留意见内控审计报告涉及事项的专项说明 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒公司") 内部控制审计 ...