第一节重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 ■ 1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：无 第二节公司基本情况 2.1公司简介 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 本公司董事会及 ...

第一章 总则 为完善辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董 事薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范 性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本办法。 辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管理办法 第一条 本办法适用于在公司计发薪酬的董事（含董事长）。 独立董事和未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。独立 董事领取固定津贴，标准由股东会审议批准，不参与公司内部与 薪酬挂钩的绩效考核。 第二条 董事薪酬与考核的基本原则 （一）激励约束原则。实现权利与责任对等、利益与风险匹 配、薪酬与绩效考核结果挂钩。 （二）个人薪酬与公司效益相结合原则。强化个体利益与集 体利益关联度，促进公司治理水平提高、经营业绩提升。 （三）统筹兼顾原则。个人薪酬与全体员工工资增长相协调， 促进形成合理的工资收入分配关系。 第二章 管理职责 第三条 董事会办公室是董事薪酬与考核管理的归口部门， 负责处理董事成员薪酬与考核管理的基础工作。 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责组织指导董事薪酬制 度与考核制度、薪酬方案与考核方案的拟订工作，实施董事年度 和任期考核。 1 人所得税；住 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关 法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），本所律师审查了公司提供的如下文件： 1.公司现行的《公司章程》； 2.公司于2025年8月9日刊登在上海证券交易所网站的《辽宁时代万恒股份有 限公司第九届董事会第二次会议（临时会议）决议公告》； 3.公司于2025年8月9日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年第 四次临时股东会的通知》； 4.公司 ...

一、 会议召开和出席情况 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-040 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 204 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,014,388 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.9535 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 孙玉昌主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－039 辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责 任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》 等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生 2022 年 9 月至 2025 年 8 月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 25 日下午 1 时，以现场方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开, 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人。独立董事耿玮先生因工作原因，未能 亲自出席本次会议，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决 权，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。董事长孙玉昌先生主 持会议。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以投票表决方式表决通过了如下议案： 1、公司 2025 年半年度报告及摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结 ...

辽宁时代万恒股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 111 辽宁时代万恒股份有限公司2025 年半年度报告 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙玉昌、主管会计工作负责人李治斌及会计机构负责人（会计主管人员）姜道 林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－038 辽宁时代万恒股份有限公司 关于公司股东部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东辽宁时代万恒控 股集团有限公司（以下简称 "时代万恒控股集团"）持有公司 143,133,473 股 股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63% 。 本次时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除轮候冻结，占 其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 48.46%。 二、本次股份解冻情况 根据中国结算出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2025 司冻 0818-1 1 号），本次时代万恒控股集团持有的公司股份 142,633,473 股被解除轮候冻结， 占其所持股份的 99.65%，占公司总股本的 48.46%。本次解冻前，时代万恒控股 集团被冻结股份数量为 142,633,473 股，被轮候冻结股份数量为 142,735,043 股（公告编号 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-037 辽宁时代万恒股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 2.股东会召开日期：2025年8月25日 3.股权登记日 ■ 3.临时提案的具体内容 时代万恒控股集团提请在公司2025年第四次临时股东会上增加审议《关于制定〈辽宁时代万恒股份有限 公司董事薪酬与考核管理办法〉的议案》。 上述临时提案的具体内容详见公司2025年8月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 提请增加辽宁时代万恒股份有限公司2025年第四次临时股东会临时提案的函》及《辽宁时代万恒股份有 限公司2025年第四次临时股东会会议材料》。 三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月9日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年8月25日 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-037 辽宁时代万恒股份有限公司 关于2025年第四次临时股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年第四次临时股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600241 | 时代万恒 | 2025/8/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 8 月 9 日公告了股东会召开通知，单独持有48.63%股份的 股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称"时代万恒控股集团"），在2025 2. 股东会召开日期：2025 年 8 月 25 日 3. 股权登记日 1. 提案人：辽宁时代万恒控股集团有限公司 2. 提案程序说明 年 8 月 14 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市 公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 时代万 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 25 日 大连 | | | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第四次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 8 月 25 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于董事长兼任总经理的议案 | | 2 | 关于制定《辽宁时代万恒股份有限公司董事薪酬与考核管 | | | 理办法》的议案 | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 三、监票人公布现场表决结果 股东会会议 ...