证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-008 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14：00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对 本次股东会的合法性进行见证。 3、公司于2025年2月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会会议文件。 本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证： 1 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－007 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于 2025 年度子公司固定资产投资计划的议案； 该项议案的主要内容为：九夷锂能2025 年计划投资647.5万元， 主要为固定资产更新以及除湿系统改造；九夷能源 2025 年计划总投 资 920 万元，包括固定资产更新改造、光伏发电、组合业务固定资产 投资。两项合计固定资产投资总额为 1567.5 万元。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 10 日 大连 目 录 | 一、2025年第一次临时股东会议程. | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选监事的议案 | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第一次临时股东会议程 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于补选监事的议案 | 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 3 月 10 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 现场会议时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 七、到会董事签署股东会决议 五、宣读股东会决议 六、见 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－003 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郝春光辞职后， 将 导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将 在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郝 春光仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 1 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到监事郝春光的书面辞职申请，郝春光因工作变动原 因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。 监事会 辽宁时代万恒股份有限公司 二○二五年二月二十二日 ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2025-005 公司第八届董事会第二十四次会议（临时会议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 18 日以书面、电子 邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于 董事长代行董事会秘书职责的议案》：在公司聘任新的董事会秘书前， 董事长李军先生将代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快完 成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日 辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 22 日召开第八届董事会第二十一次会议（临时会议），指派总经理 李治斌先生代行董事会秘书职责（公告编号：临 2024-026）。截至目 前，李治斌先生 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年 4 月生,毕业于东北财经大 学会计专业,本科。2018年至今,于辽宁时代万恒控股集团有限公 司财务部任职会计,自2024年7月起,主持该部门工作。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名张鹏鹏为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 - 1 - ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-006 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司近日收到控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集 团")发送的《关于提请时代万恒召开股东会的函》（同日披露于 www.sse.com.cn）， 时代万恒控股集团研究决定，提请时代万恒召开股东会审议《关于补选监事的议 案》，请时代万恒及时完成监事补选工作。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第八届董事会第二十四次会议（临时会议）审 议通过《关于将公司控股股东提案提交公司临时股东会审议的议案》，董事会同 意向本次股东会提报控股股东提请审议的上述议案。 股东会召开日期：2025年3月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 本次股东会审议的《关于补选监事的议案》 ...

因时代万恒监事郝春光已提出书面辞职申请,其辞职后,将导致 公司监事会成员人数低于最低法定人数,需补选一名监事进入监事会, 保持监事会人数仍为3人。为此,时代万恒控股集团提名张鹏鹏为股 东代表监事候选人(简历附后),该候选人符合相关法律法规及《公 司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受提名。提请时代万恒 召开股东会予以审议,请时代万恒及时完成监事补选工作。 当选的股东代表监事任期自股东会通过之日起至本届监事会任 期届满日止。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会： 限公司 订字时 议案:关于补选监事的议案 各位股东及股东代表: 辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于提请时代万恒召开股东会的函 辽宁时代万恒控股集团有限公司("时代万恒控股集团")现持有 辽宁时代万恒股份有限公司("时代万恒")股份 143,133,473 股, 占时代万恒总股本的 48.63%，为时代万恒的控股股东。 时代万恒控股集团研究决定,提请时代万恒召开股东会审议《关 于补选监事的议案》,请时代万恒及时完成监事补选工作,议案具体 内容请见附件。 特此致函。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年4月生,毕业于东北财经 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－004 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议（临时会 议）于 2025 年 2 月 21 日以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 2 月 18 日 以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： 1、关于董事长代行董事会秘书职责的议案； 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的公司公告《关于董事长代行董事会秘书职责的公 告》（公告编号：临2025-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司近日收到控股股东时代万恒控股集团发送的《关于提请时代万恒 召开股东会的函》（同日披露于 www.sse ...