证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－026 辽宁时代万恒股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届监事会第十七次会议（临时会议）、第八届董事会第三十次会议 （临时会议）分别审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于 修改公司章程及相关规则细则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会 公司第八届监事会第十七次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日 13 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 公司章程的规定。会议由监事会主席杨晓华先生主持。会议审议并通 过《关于公司取消监事会的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程 指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人穆海林，已充分了解并同意由提名人辽宁时代万恒控股集团 有限公司提名为辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：2025-027 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案； 同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会 审议通过。 同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后） 为 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全和规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规及其他规范性文 件和《公司章程》规定的职责。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董 事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 第五条 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 2、批准和签署单笔 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人耿玮,已充分了解并同意由提名人辽宁时代万恒控股集团有 限公司提名为辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》(编号: 830042)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指见弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或 者在上 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-023 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ???投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司" ）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ???会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五) 10:00-11:00 董事长：孙玉昌 总经理：李治斌 董事会秘书：郝春光 财务 ...

一、 说明会类型 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-023 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 5 月 30 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 3、公司于2025年4月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-021 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代行董 事长职责的董事魏辉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,135,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3150 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...