公司代码：600241 公司简称：时代万恒 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交 易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引》和《公司章程》、 《董事会审计委员会实施细则》等相关规定和上海证券交易所《关于 做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知》要求,认真履行 职责,积极组织协调,报告期内在制订年审工作计划、审阅关键审计 事项、监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司 财务报告并对其发表意见、评估内部控制的有效性等相关工作中的履 职情况如下: (一) 2024年4月28日,审计委员会召开会议审议《公司 2024 年第一季度报告》,同意将《公司 2024年第一季度报告》提交董事会 (二) 2024年5月15日,审计委员会召开关于成立年度审计机 构选聘工作小组的会议,同意成立年度审计机构选聘工作小组,并以 公开招标方式开展年度审计机构的选聘工作。 (三)2024年6月27日,审计委员会召开会议审议《关于变更 公司 2024年度审计机构的议案》,同意变更公司 2024年度审计机构 为致同会计师事务所(特殊普通合伙)并将议案提交董事会审议。 审议。 (四)2024年7月12日,审计委员会召开审阅公司审计部提报 的时 ...

关于 2025 年续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年 4 月 7 日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘请 会计师事务所及支付 2024 年度审计费用的议案》，同意续聘致同所为 公司 2025 年度财务报告及内控的审计机构。本议案尚需提交公司股 东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－016 辽宁时代万恒股份有限公司 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名， 注册会计师 1,3 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8 月聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"致同所") 为公司 2024年度财务报告及内控的审计机构。公司董事会审计委员 会现对致同所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下。 一、2024年度会计师事务所履职情况 致同所按照《业务约定书》及《内部控制审计业务约定书》之约 定,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,对公司 2024 年度财务报告及 2024年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性 进行了审计,同时对控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查 并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中,致同所就该所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司 管理层和治理层进行了沟通。 经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 公司于 2024年8月5日召开 2024年第二次股东会审议通过《关 于变更公司 2024年度审计机构的议案》,同意变更公司 2024年度审 计机构为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")。 致同所对公司 2024年度审计工作履职情况如下: (一)致同所在审计前与公司董事会、监事会和高管层进行了必 要的沟通,通过对公司内部控制等情况的了解后与公司签订了《业务约 定书》《内部控制审计业务约定书》,制定了审计计划,并就审计计划与公 司董事会、独立董事进行了沟通。 (二) 致同所于 2024年 11月对公司 2024 年报进行了前期预审工 作,2024年12月末正式进场审计,经过两个阶段的审计工作,完成了 所有审计程序,取得了充分适当的审计证据。 (三)在审计过程中,致同所针对审计报告中"关键审计事项" 与审计委员会成员、独立董事进行重点沟通。 (四) 致同所所有职员在公司审计期间未获取除业务约定书约定 以外的任何现金及其他任何形式的经济利益;致同所和本公司之间不 存在直接或者间接的相互投资情况,也不存在密切的经营关系,审计组 ...

关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 210A005208 号 目 录 委托单位：辽宁时代万恒股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86 10 8566 5588 Grant Thornton 载 巨 关于辽宁时代万恒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 210A005208 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东: 我们接受辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"时代万恒")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了时代万恒 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权益变动表 和财务 报表附注,并出具了致同审字(2025)第 210A007980 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,时代万恒编制了本专项说明所附的辽宁时代万恒股份有 限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称"汇总表"）。 ...

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 关于独立着事独立性的专项意见 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会由七名董事组成,其 中:独立董事三人,分别为耿玮、单忠强、陈弘基。 根据《上市公司独立董事管理办法》规定,董事会审阅了公司独 立董事提交的《关于独立性的自查报告》,确认公司独立董事不属于 以下不得担任独立董事的人员: 一、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系; 二、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; 三、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东 或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女: 四、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其 配偶、父母、子女: 五、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股 东、实际控制人任职的人员: 六、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、 合伙人、董事、高级 ...

辽宁时代万恒股份有限公司监事会 对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》的意见 辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称"公司"、"时代万恒") 内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称 "致同所")为公司2024年度财务报告内部控制出具了带强调事项 段无保留意见的内部控制审计报告。公司董事会就带强调事项段涉及 事项出具了专项说明,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定,公司监事会就《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见: 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 公司在对联营企业投资管理方面存在风险意识不强、沟通不及时的问 题,时代万恒已修订了投资管理制度并加强了对联营企业日常投资管 理。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。" 二、公司监事会的意见 监事会经认真审核认为:致同所出具的内部控制审计报告中带强 调事项段内容,以及董事会对强调事项段涉及事项的专项说明真实、 准确,符合公司实际情况。监事会对带强调事项段无保留意见内部控 制审计报告无异议,同意公司董事会对强调事项段中涉及事项的专项 说明。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－015 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日 13 时在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席杨晓 华先生主持。 会议审议并通过如下事项： 四、公司 2024 年度内部控制评价报告； 监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了 公司内部控制的实际情况。 1 一、2024 年度监事会工作报告； 监事会认为：公司董事会及管理层在报告期内执行职务时无违规 违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 二、2024 年度利润分配预案； 三、2024 年年度报告及摘要； 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年年度 报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－014 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 7 日上午 9 时，以通讯方式在辽宁时代大厦 12 楼会议室召开,会议通 知于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4、2025 年财务预算方案； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 5、2024 年度利润分配预案； 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实 现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89 元；母公司实现的净利润 59,443,810.08 元，加上母公司年初未分配利润-366,732, ...