证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-020 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 85,538,450.29, representing a 9.21% increase compared to CNY 78,325,521.95 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.13% to CNY 3,880,423.11 from CNY 3,964,825.78 year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 4,491,316.68, compared to CNY 3,700,451.85 in Q1 2024, indicating an increase of 21.4%[19] - The net profit for Q1 2025 was 4,491,069.46, an increase from 3,563,776.98 in Q1 2024, representing a growth of approximately 26%[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was 4,491,069.46, compared to 3,563,776.98 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 26%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 57.76%, amounting to CNY 11,217,738.33 compared to CNY 26,556,059.13 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was 11,217,738.33, down from 26,556,059.13 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 58%[24] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 31,456,045.33 in Q1 2025, compared to a net outflow of 41,306,934.74 in Q1 2024[25] - The company’s cash flow from financing activities for Q1 2025 was a net inflow of 1,598,134.44, compared to a net outflow of 13,871,605.15 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,240,201,904.96, a slight decrease of 0.04% from CNY 1,240,728,510.02 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 141,062,365.54 as of March 31, 2025, from CNY 146,080,040.06 at the end of 2024, a reduction of 3.5%[16] - The company reported a net loss of CNY -350,378,998.16 in retained earnings as of March 31, 2025, an improvement from CNY -354,259,421.27 at the end of 2024[16] Shareholder Information - The top shareholder, Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., holds 48.63% of the shares, with a significant portion of shares pledged[10] - The equity attributable to shareholders increased by 0.33% to CNY 1,170,631,458.84 from CNY 1,166,751,035.73 at the end of the previous year[5] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 84,761,173.11, up from CNY 75,480,957.60 in Q1 2024, reflecting a growth of 12.5%[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,833,986.86, down from CNY 5,284,916.66 in Q1 2024, a decrease of 27.5%[19] - The company’s investment income for Q1 2025 was CNY 237,349.01, compared to CNY 632,847.77 in Q1 2024, reflecting a decline of 62.5%[19] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to CNY 559,349,027.78 as of March 31, 2025, from CNY 499,670,360.82 at the end of 2024, a rise of 11.9%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to 306,625,116.19, a decrease from 430,193,744.27 at the end of Q1 2024[25] Other Financial Metrics - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.01, with no change compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.01 percentage points from the previous year[4] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 364,534.22, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a significant decline in cash flow due to lower sales receipts compared to the previous year[8] - The company paid 25,723,552.05 in cash to employees in Q1 2025, an increase from 22,695,296.17 in Q1 2024, representing an increase of about 14%[24] - The company received tax refunds of 2,254,169.39 in Q1 2025, compared to 349,275.22 in Q1 2024, showing a significant increase[24] - The total current assets as of March 31, 2025, were CNY 859,273,885.52, slightly up from CNY 853,110,064.28 at the end of 2024, an increase of 0.4%[14]

时代万恒（600241）公告，2025年第一季度营收为8553.85万元，同比增长9.21%；净利润为388.04万 元，同比下降2.13%。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-018 辽宁时代万恒股份有限公司 董事长辞职公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对李军先生任职期间为公司发展做出的努力表示感谢, 并 将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选等相关后续工 作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 董事长李军先生的书面辞职申请，其因工作调整原因，申请辞去公司第八 届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职 务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李军先生的辞职未导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日 常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，李军 先生不再担任公司任何职务。 ...

第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润 19,382,916.89元；母公司实现的净利润59,443,810.08元，加上母公司年初未分配利润-366,732,222.05 元，2024年末母公司可供股东分配的利润为-307,288,411.97元。 按照公司章程相关规定，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为正数，但母公司报表期末可供分配 利润余额为负数，本年度不进行现金股利分配。本年度也不进行资本公积金转增股本。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ ...

为减少上述因素对公司经营业绩造成的影响，报告期内，时代万恒在产品创新、成本控制、市场拓展方 面采取了相应措施。在产品创新方面，公司紧跟国际电动工具市场对高容量、高功率、快充等需求趋 势，加大研发力度，开发出符合市场需求的高性能产品，并获得重要客户的认可。在成本控制方面，公 司通过优化生产工艺、材料替换和材料统型等方式有效降低成本。在市场拓展方面，公司在稳固现有合 作伙伴的基础上，积极开拓新兴市场，尝试洗拖一体机、BBU电源等领域的应用。 时代万恒自2008年以来逐步从传统的服装加工出口贸易、房地产开发、境外林业项目发展到如今的新能 源电池生产和研发。目前，公司主营业务为新能源电池的研发、生产和销售，涉及锂离子电池和镍氢电 池两部分。时代万恒拥有九夷锂能和九夷能源两个经营主体，九夷锂能主营业务为锂离子电池的研发、 生产和销售，九夷能源主营镍氢电池的研发、生产和销售。 时代万恒的客户口碑良好、客户黏性较高，九夷能源已连续多年为飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际 知名企业供货，建立了稳定的客户关系。九夷锂能也借此开发了宝时得、斯蒂尔、松下等客户的销售渠 道，并争取实现稳定供货的目标。 2024年，时代万恒锂电池业务面 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 210A007976 号 辽宁时代万恒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"时代万恒"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是时代万恒董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制 ...