Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 13 million and 20 million yuan, a decrease of 40.62 million to 47.62 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year decline of 67% to 79%[4] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million and 19 million yuan, down by 39.79 million to 46.79 million yuan from the previous year, indicating a year-on-year decrease of 68% to 80%[5] - The net profit for the same period last year was 60.62 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 58.79 million yuan[7] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to multiple factors, including economic cycle fluctuations, a temporary downturn in the downstream consumer market, cautious customer ordering, and increased industry competition[8] - The company proactively reduced supply to certain customers to mitigate accounts receivable risks, leading to a decrease in revenue from the lithium battery business[8] - The company experienced significant foreign exchange losses compared to the previous year, impacting overall financial performance[8] - A decline in raw material prices resulted in lower battery prices, contributing to decreased operating revenue[8] Audit and Investment Risks - The financial data in the performance forecast has not been audited by registered accountants[6] - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the official annual report for 2024[10] - Investors are advised to be aware of investment risks related to the preliminary nature of the performance forecast[10]

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－001 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 关于修订内部审计制度及制定两项管理办法的议案； 审议通过《内部审计制度》、《违规经营投资责任追究管理办法》 及《经营管理人员行权履职容错免责管理办法》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况： 2025 年 1 月 11 日 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十三次会议（临时 会议）于 2025 年 1 月 10 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2025 年 1 月 7 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 1 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 第一条 为加强辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称 "公司")内部审计监督，规范内部审计工作，保证内部审 计质量，明确内部审计机构和内部审计人员责任，保障公司 财产安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，维护公司 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《内部审 计准则》和《上市公司治理准则》等法律法规规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 内部审计制度 第二条 本制度适用于公司本部及所属企业。 （2025 年修订） 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第一章 总则 第四条 公司本部及所属企业均应按照本制度规定开 展内部审计工作、接受内部审计监督。 第二章 内部审计指导原则 第五条 按照内部审计准则的有关规定及公司管理要 求，开展内部审计工作应遵循以下原则： （一）独立性原则。包括组织的独立性和内部审计活动 的独立性。组织的独立，是指公司赋予内部审计部门履行其 职责的组织地位和权利，内部审计部门依据国家有关法律、 ...

辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2024年第三次临时股东会的 法律意见书 致:辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁时代万恒股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派张贞东律师、翟春雪律师(以下简称"本所 律师")出席公司2024年第三次临时股东会(以下简称"本次股东会"),并对 本次股东会的合法性进行见证。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),本所律师审查了公司 提供的如下文件: 1、公司现行的《公司章程》; 2、公司于2024年12月2日召开的第八届董事会第二十二次会议(临时会议) 的《辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议(临时会议)决议 公告》; 3、公司于2024年12月3日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2024年 第 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2024-031 辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 97 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,037,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6215 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 (一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 2024 年 12 月 18 日 大连 | 一、2024 年第三次临时股东会议程 2 | | --- | | 二、股东会会议材料 3 | | 1、关于修改公司章程的议案 3 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2024年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议室 网络投票时间： 本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投 票，网络投票时间为 2024 年 12 月 18 日。具体如下：通过交易系统投票平台的 投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 2 股东会会议材料 2024 年第三次临时股东会 会 议 材 料 之 一 关于修改公司章程的议案 为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称 ...

证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：临 2024-030 辽宁时代万恒股份有限公司 关于收到控股股东债权转让通知的公告 1 转让给国资公司。 长城资产不再参与时代万恒债转股混合所有制改革。 二、国资公司致 时代万恒集团《通知函》内容 致：辽宁时代万恒控股集团有限公司 中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司（以下简称"长城 大连公司"）与大连中正能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 正有限"）、辽宁省国有资产经营有限公司（以丁简称"国资公司")、 辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称"债务人"或"标的公司") 于 2023 年 7 月 31 日签署了《债权转增股权协议》，约定长城大连公 司及中正有限以对标的公司持有的债权出资至有限合伙企业芜湖长 纳投资中心（有限合伙）（以下简称"长纳有限合伙"），经长纳有限 合伙参与标的公司债转股混合所有制改革。截至目前，长城大连公司 与中正有限未安排长纳有限合伙与国资公司和标的公司签订具体协 议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of the investor relations management system is to enhance communication between the company and its investors, particularly small and medium-sized investors, to improve corporate governance and protect investor rights [4][5]. - Investor relations management should adhere to principles of compliance, equality, proactivity, and honesty [5][6]. Group 2: Content and Methods of Investor Relations Management - Key communication topics include the company's development strategy, legal information disclosure, operational management information, and risk management [7][8]. - The company should utilize multiple channels and platforms for investor relations, including the company website, stock exchange platforms, and new media [8][9]. Group 3: Investor Meetings and Communication - Investor meetings should be conducted in a manner that facilitates participation, including live streaming and advance notice of meeting details [18][20]. - The company must actively support investor rights and handle investor requests promptly [16][17]. Group 4: Research and Interaction with Investors - The company must ensure proper conduct during research activities and maintain confidentiality regarding undisclosed significant information [22][24]. - Interaction with investors through platforms like the Shanghai Stock Exchange's e-interaction platform should be objective and based on factual information [26][29]. Group 5: Organizational Structure for Investor Relations - The board secretary is responsible for organizing investor relations activities, while the securities affairs department handles daily operations [31][32]. - All employees are required to assist in investor relations management, ensuring compliance with legal and regulatory standards [33][35].

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2024－028 辽宁时代万恒股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 2 日公司召开第八届董事会第二十二次会议（临时 会议）审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订投资者关 系管理制度的议案》、《关于制定舆情管理制度的议案》，其中：《关于 修改公司章程的议案》该项议案尚需提交股东会审议，经修订的《投 资者关系管理制度》、制定的《舆情管理制度》两项制度自董事会审 议通过之日起施行。现将相关事项公告如下： 一、关于修改公司章程 为进一步完善公司治理，规范公司的组织和行为，根据《中国共 产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关法律法规、规范性文件及《辽宁时代万恒股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第四条 舆情工作小组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导 公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一条 为了提高辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对 ...