证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-046 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并 通过决议如下： 一、审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 26, 2025, with the record date for shareholders set for June 19, 2025 [1][4] - A temporary proposal has been added to the agenda, which includes the reappointment of Tianzhi International Accounting Firm as the financial audit and internal control audit institution for the fiscal year 2025 [2][3] - The company plans to amend its Articles of Association and related rules, including the rules for shareholder meetings and board meetings, as well as the independent director work system [3][4] Group 2 - The meeting will take place at the headquarters of Shaanxi Construction Group Co., Ltd. in Xi'an, Shaanxi Province, starting at 10:00 AM [4][5] - Online voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system, with specific voting times outlined [5][6] - Certain related shareholders are required to abstain from voting on specific proposals due to conflicts of interest [6]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-048 陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ? 本事项尚需提交股东大会审议 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 ...

第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"陕建 股份"）内部审计工作程序，提升内部审计工作质量和风险防范 水平，促进治理能力现代化，推动高质量发展，根据国家相关法 律法规和企业章程，结合陕建股份实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于陕建股份及所属各单位的内部审计工 作。 本办法中"各单位"指陕建股份本级及所属各单位；"陕建 股份"指陕建股份本级；"所属各单位"指陕建股份直接管理的 所属单位及非法人分支机构等。 第三条 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动， 旨在增加价值和改善组织的运营。各单位通过系统、规范的方法， 审查和评价企业的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性，以促进管理目标的实现。主要包括经济责任审计和专项审 计等。 第四条 内部审计应遵循以下原则： 陕西建工集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 （一）政治引领、依法依规。 内部审计工作在陕建股份党委的领导下，围绕党和国家的方 针政策、重大决策部署以及企业的发展战略和中心工作，坚守审 计工作如臂使指、如影随形、如雷贯耳"三如"要求，依据国家 — 1 — 相关法律法规及企业内部的规章制度，按照法定的程序、方法 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第九次会议 关于相关事项审查的书面意见 独立董事签字：郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤 2025 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五 次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 经审议《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》，我们 认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公 司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 ...

陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《章 程》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经陕西省人民政府（陕政函〔1998〕234 号文）批准，以发起方式设立； 在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91610000710097708A。 第三条. 公司于 2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：陕西建工集团股份有限公司 公司英文名称：Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited 公司简称：陕建股份 公 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规 范运作，推动公司高质量发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》（以下简称"自律监管指引第1号"）及《陕西建工 集团股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 独立董事应当在董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员中过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人应当由独立 董事中会计专业人士担任。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管 部门的要求，参加其组织的培训，持续加强证券法律法规及规则的学 习，不断提高履职能力。 第二章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一）《公司法》等关于董事任职资 ...

陕西建工集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条. 为规范上市公司行为，维护本公司及股东的合法权益， 保证陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会依法行 使职权和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条. 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条. 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》等相关法律法规及监管规则，以及《公司章程》与本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东会，公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条. 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条. 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 1 会不定期召开 ...

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 陕西建工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《陕西建工集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（企业发展部）作为常设工作 机构，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人， 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会会议应当按规定事先通知所有董事，并提供充分的会议材 料，包括会议议题的相关背景材料、独立董事专门会议审议情况(如 有)、董事会专门委员会意见(如有)等董事对议案进行表决所需的所 有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开前根据 董事的要求补充相关会议材料。 第四条 代表十分之一以上表决权的股东 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-048 陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号 楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职 ...