证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-050 陕西建工集团股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露之日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 法律顾问郑发龙先生、副总经理闫永军先生分别持有公司股份 250000 股、250000 股，分别占公司当前总股本的 0.0066%、0.0066%。上述股份均来源于公司 2023 年限制性股票激励计划 ? 减持计划的主要内容 因个人资金需求，郑发龙先生、闫永军先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股 分别不超过 41800 股、41800 股，分别占公司当前总股本的 0.0011%、0.0011%， 均不超过其持股总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。在减持 计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动 事项，减持股份数 ...

高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露之日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 法律顾问郑发龙先生、副总经理闫永军先生分别持有公司股份 250000 股、250000 股，分别占公司当前总股本的 0.0066%、0.0066%。上述股份均来源于公司 2023 年限制性股票激励计划 减持计划的主要内容 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-050 陕西建工集团股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因个人资金需求，郑发龙先生、闫永军先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股 分别不超过 41800 股、41800 股，分别占公司当前总股本的 0.0011%、0.0011%， 均不超过其持股总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。在减持 计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动 事项，减持股份数量将根据 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 26 日 | | | | 会 议 程 | | 2 | | --------------------------------------- | 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 -------- | 5 | 2024 | | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 ------- | 16 | | | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 ----- | 23 | | | | | 议案四：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 --------- | 77 | | | | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 | | | | | | 报告的议案 | ------------------------------------------ | 78 | | | | | 议案六：关于公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《章 程》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经陕西省人民政府（陕政函〔1998〕234 号文）批准，以发起方式设立； 在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 公司简称：陕建股份 公司英文名称缩写：SCEGC 第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。 第七条. 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条. 公司于 2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：陕西建工集团 ...

Core Viewpoint - The internal audit management measures of Shaanxi Construction Engineering Group Co., Ltd. aim to standardize internal audit procedures, enhance audit quality, and promote high-quality development in accordance with national laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - Internal audit is defined as an independent, objective evaluation and consulting activity aimed at adding value and improving organizational operations [1]. - The internal audit should adhere to principles such as political leadership, independence, comprehensive coverage, efficiency, integrity, and confidentiality [2]. Group 2: Organizational Structure - The internal audit organization consists of the Party Committee, Board of Directors, Audit Committee, and Audit Department, all operating under the leadership of the Party Committee [3][4]. - Each unit under Shaanxi Construction Engineering Group is required to establish its own internal audit institution or appoint dedicated internal audit personnel if conditions do not permit [4]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of internal audit institutions include supervising financial activities, evaluating internal control systems, assessing risk management, and conducting special audits on significant projects [5][6]. - The Audit Department is responsible for drafting overall internal audit plans, managing external audit intermediaries, and guiding the internal audit work of subordinate units [7]. Group 4: Audit Procedures - The internal audit process includes defining audit objects, preparing audit plans, conducting pre-audit investigations, and implementing audit activities [11][12]. - Audit reports must be comprehensive, including findings, evaluations, and actionable recommendations, and should be submitted to the relevant authorities for approval [15][16]. Group 5: Quality Control - Quality control measures are emphasized across all stages of the audit process to ensure accuracy, relevance, and effectiveness of audit findings and recommendations [17][18]. Group 6: Audit Team Development - Internal audit personnel are required to possess strong professional ethics, knowledge, and skills, with ongoing training and development programs to enhance their capabilities [24][25]. - An expert pool for internal audit should be established to support the continuous improvement of audit practices [26][27].

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-046 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并 通过决议如下： 一、审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 26, 2025, with the record date for shareholders set for June 19, 2025 [1][4] - A temporary proposal has been added to the agenda, which includes the reappointment of Tianzhi International Accounting Firm as the financial audit and internal control audit institution for the fiscal year 2025 [2][3] - The company plans to amend its Articles of Association and related rules, including the rules for shareholder meetings and board meetings, as well as the independent director work system [3][4] Group 2 - The meeting will take place at the headquarters of Shaanxi Construction Group Co., Ltd. in Xi'an, Shaanxi Province, starting at 10:00 AM [4][5] - Online voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system, with specific voting times outlined [5][6] - Certain related shareholders are required to abstain from voting on specific proposals due to conflicts of interest [6]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-048 陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ? 本事项尚需提交股东大会审议 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了第 八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司续 聘 2025 年会计师事务所的议案》，拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将 有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业 估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 ...

第一条 为规范陕西建工集团股份有限公司（以下简称"陕建 股份"）内部审计工作程序，提升内部审计工作质量和风险防范 水平，促进治理能力现代化，推动高质量发展，根据国家相关法 律法规和企业章程，结合陕建股份实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于陕建股份及所属各单位的内部审计工 作。 本办法中"各单位"指陕建股份本级及所属各单位；"陕建 股份"指陕建股份本级；"所属各单位"指陕建股份直接管理的 所属单位及非法人分支机构等。 第三条 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动， 旨在增加价值和改善组织的运营。各单位通过系统、规范的方法， 审查和评价企业的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有 效性，以促进管理目标的实现。主要包括经济责任审计和专项审 计等。 第四条 内部审计应遵循以下原则： 陕西建工集团股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总 则 （一）政治引领、依法依规。 内部审计工作在陕建股份党委的领导下，围绕党和国家的方 针政策、重大决策部署以及企业的发展战略和中心工作，坚守审 计工作如臂使指、如影随形、如雷贯耳"三如"要求，依据国家 — 1 — 相关法律法规及企业内部的规章制度，按照法定的程序、方法 ...

陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第九次会议 关于相关事项审查的书面意见 独立董事签字：郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤 2025 年 6 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《陕西建工集团股份 有限公司章程》等有关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 6 月 12 日以现场方式召开，会议应出席独立董事 4 人，实际出 席独立董事 4 人。本次会议对拟提交公司第八届董事会第二十五 次会议审议的相关事项进行了审查，会议审查意见如下： 经审议《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》，我们 认为：天职国际具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国际为 公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意续聘天职国际为公 司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 ...