内部控制审计报告 天职业字[2025]22807 号 陕西建工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了陕西 建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 陕西建工集团股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22807 号 高速 ! telland O tra 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.gov.cn）"进行查验， 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cnd.gov.cn）"进行查验。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

陕西建工集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22808 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgp.cn】"边行查 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///acnot.gov.cn）"边行查6 审计报告 天职业字[2025]22808 号 陕西建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份"的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了陕 建股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,陕建股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 陕西建工集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22810 号 LIGHT STARTS 0 2017 ■ ERIGO 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.jpv.cn）"进行查题。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cmot.jpv.cn）" 我行查题。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22810 号 陕西建工集团股份有限公司董事会: 我们审计了陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 nd 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 CUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 嘉源(2025)-05-121 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》") 《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 E SREUTE S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 GUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 嘉源(2025)-05-122 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规 ...

陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（李勤） 本人李勤自 2024 年 12 月 18 日担任陕西建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事、董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司独立董 事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作 实施细则等公司规章制度的有关规定，尽责、忠诚、切实履 行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议 活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立 意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现根据《办 法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 李勤，女，1968 年 11 月出生，工程学硕士，正高级会 计师、正高级经济师，现任陕西君成融资租赁有限公司监事、 彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2023 年 12 月，获得 深圳证券交易所颁发的《独立董事任职 ...

陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（杨为乔） 本人杨为乔作为陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，2024 年度，本人能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规 以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》 和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等 公司规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现根据《办法》第三十三条的规定， 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨为乔，男，1970 年 9 月生于甘肃省兰州市，法学硕士， 法学副教授，硕士生导师，中共党员，现任西北政法大学副 教授。长期从事金融法、经济法、公司企业法、现代支付结 算法等课程的教学、研究工作。2012 年 5 月，获得上海证券 交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号： ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 环境保护与社会责任 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 公司简称：陕建股份。 第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 204 室，邮政编码：710117。 第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。 第七 ...

本人徐焕章担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规以及《陕西 建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的 公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度 的有关规定，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项 议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广 大中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（徐焕章） 一、独立董事的基本情况 徐焕章，男，1964 年 11 月生于湖南省益阳市，中共党 员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师。在西安工程大 学管理学院会计系从事会计、财务管理教学与研究工作。目 前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事，天水华天科技 股份有限公司独立董事 ...