陕西建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为2024年度天职国际在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求，关联交易符合法律 法规及有关制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公 正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会对关联人形成较大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》（以下简称"控股股东关联交易议案"），以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-028 陕西建工集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计 的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》的相关规定，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本计划 估值提升计划概述：公司将围绕提升经营质量、强化股东回报、提升信 息披露质量、加强投资者关系管理、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价 值合理反映公司质量 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日 ...

陕西建工集团股份有限公司全体股东： 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033 5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保） 陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级 管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、 监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况 1.投保人：陕西建工集团股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准） 4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-026 陕西建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度授权新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方 共同出资设立的子公司 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要 求其提供相应的反担保 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%， 本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等 106 家子公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、2025 年度拟新增担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟 提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保额度预计，具体内容如下： 担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同） 被担保方 ...

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二 十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册 会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审 计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023 年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

治理篇 立信为尺，筑发展根基 1 关于本报告 本报告是陕西建工集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），本报 告真实、客观地向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。本报告经董事会审阅，并对 所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯 以往年份。 报告范围 本报告覆盖陕西建工集团股份有限公司及子、分公司， 与财务报告合并报表范围一致。 称谓说明 编制依据 数据来源 本报告所引用的数据来源于经审计的陕建股份 2024 年正 式文件和统计报告。报告所引用财务数据以年度财务报 告为准，如无特殊说明，所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。环境数据均按国家规定或行业标准统计计算。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 报告获取方式 本报告以印刷版和电子版两种形式发布，您可登陆上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载本报告电子文 档。公司关注您对本报告的意见与反馈，如您 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-022 陕西建工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资 产进行减值测试，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 681,471.59 万元，按类别列示如下表： 注：尾差系四舍五入导致 本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 单位：万元 报表项目 分类 本期发生额 上期发生额 信用减值损失 应收票据 ...