陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团 股份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈实，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团股 份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 被提名人陈实先生已完成独立董事履职平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 （三）直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 ...

陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职 资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人徐焕章，已充分了解并同意由提名人陕西建工集团 股份有限公司董事会提名为陕西建工集团股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任陕西建工集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验。 已经参加培训并取得 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 1 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-003 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 26 日 股东会召开日期：2026年1月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至2026 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一次 会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席 8 人，其中独立董事徐焕章以通讯方式出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工 集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 8 名董事均参 与了投票表决，并通过决议如下： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-002 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公 司章程》的有关规定，同意提名杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生为公司第 九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审 ...

Group 1 - The housing construction sector increased by 0.58% on January 8, with Gao Xin Development leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4082.98, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 13959.48, down 0.51% [1] - Key stocks in the housing construction sector showed varied performance, with Gao Xin Development rising by 10.01% to a closing price of 50.77 [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the housing construction sector was 367 million yuan, while retail funds experienced a net outflow of 150 million yuan [1] - Detailed fund flow data indicates that Gao Xin Development had a main fund net inflow of 295 million yuan, representing 37.02% of its total [2] - Other notable stocks included Shanghai Construction with a main fund net inflow of 59.27 million yuan and Zhejiang Construction with 29.57 million yuan [2]

证券之星消息，1月6日房屋建设板块较上一交易日上涨0.81%，上海建工领涨。当日上证指数报收于 4083.67，上涨1.5%。深证成指报收于14022.55，上涨1.4%。房屋建设板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 主力净流入(元) | 主力净占比 游资净流入 (元) | | 游资净占比 散户净流入 (元) | | 散户净占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601668 中国建筑 | | 1.10 Z | 8.83% | -8366.09万 | -6.74% | -2585.72万 | -2.08% | | 600170 上海建工 | | 3274.20万 | 6.14% | -2385.41万 | -4.47% | -888.79万 | -1.67% | | 600491 龙元建设 | | 1123.68万 | 6.69% | -906.98万 | -5.40% | -216.70万 | -1.29% | | 600248 陕建股份 | | 357.34万 | 7.30% | -348.76万 | -7.12% | -8 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-001 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于2025年12月31日以现场方 式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、杨兴斌、独立董事郭世辉、杨为乔、徐焕章、李勤现场出 席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于2025年12月25日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合 法有效。公司8名董事均参与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》 三、审议通过《关于公司工资总额2024年度清算及2025年度预算有关情况的议案》 同意公司工资总额2024年度清算及2025年度预算有关情况。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权 ...

Market Overview - The housing construction sector declined by 0.54% compared to the previous trading day, with Gao Xin Development leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3968.84, up 0.09%, while the Shenzhen Component Index closed at 13525.02, down 0.58% [1] Stock Performance - Key stocks in the housing construction sector showed varied performance, with Zhejiang Construction up by 0.82% and Gao Xin Development down by 4.29% [1] - The trading volume and turnover for major stocks were as follows: - Zhejiang Construction: 61,300 shares, turnover of 52.38 million yuan - Shanghai Construction: 967,700 shares, turnover of 256 million yuan - Gao Xin Development: 101,500 shares, turnover of 459 million yuan [1] Capital Flow - The housing construction sector experienced a net outflow of 142 million yuan from main funds, while retail investors saw a net inflow of 92.74 million yuan [1] - Detailed capital flow for key stocks indicated significant outflows for several companies, particularly Gao Xin Development with a net outflow of 74.32 million yuan [2] - The net inflow from retail investors was notable for Gao Xin Development, amounting to 61.10 million yuan, despite the overall negative trend [2]

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2026-001 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工 集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 8 名董事均参 与了投票表决，并通过决议如下： 一、审议通过《关于修订公司〈安全生产监督管理办法〉的议案》 同意修订《陕西建工集团股份有限公司安全生产监督管理办法》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于公司 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签 订工作的议案》 同意公司经理层 2024 年度和 2025 年度任期制与契约化考核、签订情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会 议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、 ...