证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-051 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 14 名激励对象发 生职务变更，公司拟回购注销该 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票 2,800,000 股；此外，鉴于公司 2024 年有关业绩指标未满足《激励计划》 中所约定的第二个解除限售期的解除限售业绩考核目标，公司拟回购注销 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授但未达解除限售条件的限制性股票 股票合计 27,847,000 股。同时，根据公司 2022 年度、2023 年度、2024 年半年 度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为 1.98 元/股 ? 本次注销股份的有关情况： 回购股份数量 注销股份数量 注销日期 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-051 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划 14 名激励对象发 生职务变更，公司拟回购注销该 14 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票 2,800,000 股；此外，鉴于公司 2024 年有关业绩指标未满足《激励计划》 中所约定的第二个解除限售期的解除限售业绩考核目标，公司拟回购注销 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授但未达解除限售条件的限制性股票 25,047,000 股。因此，公司本次拟回购注销共计 444 名激励对象持有的限制性 股票合计 27,847,000 股。同时，根据公司 2022 年度、2023 年度、2024 年半年 度权益分派情况相应调整限制性股票的回购价格为 1.98 元/股 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 雷语律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 回购注销部分限制性股票实施 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 的法律意见书 嘉源(2025)-05-209 号 敬启者: 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 CUANGZHOU 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》") 《陕西建工集团股份 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-050 陕西建工集团股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露之日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 法律顾问郑发龙先生、副总经理闫永军先生分别持有公司股份 250000 股、250000 股，分别占公司当前总股本的 0.0066%、0.0066%。上述股份均来源于公司 2023 年限制性股票激励计划 ? 减持计划的主要内容 因个人资金需求，郑发龙先生、闫永军先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股 分别不超过 41800 股、41800 股，分别占公司当前总股本的 0.0011%、0.0011%， 均不超过其持股总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。在减持 计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动 事项，减持股份数 ...

高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露之日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）总 法律顾问郑发龙先生、副总经理闫永军先生分别持有公司股份 250000 股、250000 股，分别占公司当前总股本的 0.0066%、0.0066%。上述股份均来源于公司 2023 年限制性股票激励计划 减持计划的主要内容 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-050 陕西建工集团股份有限公司 高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因个人资金需求，郑发龙先生、闫永军先生计划自本公告披露之日起 15 个 交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易方式减持其所持公司无限售条件流通股 分别不超过 41800 股、41800 股，分别占公司当前总股本的 0.0011%、0.0011%， 均不超过其持股总数的 25%，减持价格按照减持实施时的市场价格确定。在减持 计划实施期间，公司若发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等变动 事项，减持股份数量将根据 ...

公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 26 日 | | | | 会 议 程 | | 2 | | --------------------------------------- | 议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司 | 年度董事会工作报告的议案 -------- | 5 | 2024 | | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 ------- | 16 | | | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 ----- | 23 | | | | | 议案四：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 --------- | 77 | | | | | 议案五：关于公司 2024 | 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算 | | | | | | 报告的议案 | ------------------------------------------ | 78 | | | | | 议案六：关于公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第一条. 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《章 程》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条. 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。 公司经陕西省人民政府（陕政函〔1998〕234 号文）批准，以发起方式设立； 在陕西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 公司简称：陕建股份 公司英文名称缩写：SCEGC 第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。 第七条. 公司为永久存续的股份有限公司。 第三条. 公司于 2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4800 万股，于 2000 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。 第四条. 公司注册名称：陕西建工集团 ...

Core Viewpoint - The internal audit management measures of Shaanxi Construction Engineering Group Co., Ltd. aim to standardize internal audit procedures, enhance audit quality, and promote high-quality development in accordance with national laws and regulations [1][2]. Group 1: General Principles - Internal audit is defined as an independent, objective evaluation and consulting activity aimed at adding value and improving organizational operations [1]. - The internal audit should adhere to principles such as political leadership, independence, comprehensive coverage, efficiency, integrity, and confidentiality [2]. Group 2: Organizational Structure - The internal audit organization consists of the Party Committee, Board of Directors, Audit Committee, and Audit Department, all operating under the leadership of the Party Committee [3][4]. - Each unit under Shaanxi Construction Engineering Group is required to establish its own internal audit institution or appoint dedicated internal audit personnel if conditions do not permit [4]. Group 3: Responsibilities and Authority - The main responsibilities of internal audit institutions include supervising financial activities, evaluating internal control systems, assessing risk management, and conducting special audits on significant projects [5][6]. - The Audit Department is responsible for drafting overall internal audit plans, managing external audit intermediaries, and guiding the internal audit work of subordinate units [7]. Group 4: Audit Procedures - The internal audit process includes defining audit objects, preparing audit plans, conducting pre-audit investigations, and implementing audit activities [11][12]. - Audit reports must be comprehensive, including findings, evaluations, and actionable recommendations, and should be submitted to the relevant authorities for approval [15][16]. Group 5: Quality Control - Quality control measures are emphasized across all stages of the audit process to ensure accuracy, relevance, and effectiveness of audit findings and recommendations [17][18]. Group 6: Audit Team Development - Internal audit personnel are required to possess strong professional ethics, knowledge, and skills, with ongoing training and development programs to enhance their capabilities [24][25]. - An expert pool for internal audit should be established to support the continuous improvement of audit practices [26][27].

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-046 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 6 月 6 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限 公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决，并 通过决议如下： 一、审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务所的议案》 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on June 26, 2025, with the record date for shareholders set for June 19, 2025 [1][4] - A temporary proposal has been added to the agenda, which includes the reappointment of Tianzhi International Accounting Firm as the financial audit and internal control audit institution for the fiscal year 2025 [2][3] - The company plans to amend its Articles of Association and related rules, including the rules for shareholder meetings and board meetings, as well as the independent director work system [3][4] Group 2 - The meeting will take place at the headquarters of Shaanxi Construction Group Co., Ltd. in Xi'an, Shaanxi Province, starting at 10:00 AM [4][5] - Online voting will be available through the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting voting system, with specific voting times outlined [5][6] - Certain related shareholders are required to abstain from voting on specific proposals due to conflicts of interest [6]