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陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-29 16:08
陕西建工集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》和陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司") 的《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求,公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则,依法依规认真履职。现就董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司现任董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别是独 立董事徐焕章先生、郭世辉先生和董事高建成先生,其中徐 焕章先生为主任委员。三名委员分别为财务、会计、金融、 公司管理等方面专家,主任委员由具有专业会计资格的独立 董事担任,独立董事过半数,符合相关法律法规中关于审计 委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据相关规定,召开 会议 5 次,审议通过议案共 32 项。具体情况如下: | | 日期 | | | 会议届 次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
2025-04-29 16:08
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-023 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易的发生符合公司业务特点和发展需求,关联交易符合法律 法规及有关制度的规定,交易定价以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公 正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性,不 会对关联人形成较大的依赖,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议,以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审 议通过了《关于公司 2025 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联交易预计 的议案》(以下简称"控股股东关联交易议案"),以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告
2025-04-29 16:08
陕西建工集团股份有限公司全体股东: 公司代码:600248 公司简称:陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告
2025-04-29 16:08
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-022 陕西建工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本集团")于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况,根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定,公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资 产进行减值测试,2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 681,471.59 万元,按类别列示如下表: 注:尾差系四舍五入导致 本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审 计确认。 单位:万元 报表项目 分类 本期发生额 上期发生额 信用减值损失 应收票据 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司关于公司2025年度授权新增担保额度预计的公告
2025-04-29 16:08
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-026 陕西建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度授权新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人:公司控股子公司(含全资子公司,下同),不包括与关联方 共同出资设立的子公司 本次担保是否有反担保:公司将根据相关规定,视被担保人具体情况要 求其提供相应的反担保 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%,本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%, 本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等 106 家子公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%,敬请投资者充分关注担保风险 一、2025 年度拟新增担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率,公司董事会拟 提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保额度预计,具体内容如下: 担保方:公司及控股子公司(含全资子公司,下同) 被担保方 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司2024环境、社会和公司治理报告
2025-04-29 16:08
治理篇 立信为尺,筑发展根基 1 关于本报告 本报告是陕西建工集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理(ESG)报告(以下简称"本报告"),本报 告真实、客观地向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。本报告经董事会审阅,并对 所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日,部分内容追溯 以往年份。 报告范围 本报告覆盖陕西建工集团股份有限公司及子、分公司, 与财务报告合并报表范围一致。 称谓说明 编制依据 数据来源 本报告所引用的数据来源于经审计的陕建股份 2024 年正 式文件和统计报告。报告所引用财务数据以年度财务报 告为准,如无特殊说明,所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。环境数据均按国家规定或行业标准统计计算。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 报告获取方式 本报告以印刷版和电子版两种形式发布,您可登陆上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)下载本报告电子文 档。公司关注您对本报告的意见与反馈,如您 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-29 16:08
陕西建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建工集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天 职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际在 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司 认为2024年度天职国际在资质条件、执业记录等方面合规 有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。 具体情况如下: 一、会计师事务所资质条件 天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是 中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型 国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计 司法鉴定业务资格,以及取得军工 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-04-29 16:08
因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求,陕西建工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会,就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东的公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-29 16:08
天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是 中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型 国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计 司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二 十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册 会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审 计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023 年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行 业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...
陕建股份(600248) - 陕西建工集团股份有限公司关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
2025-04-29 16:08
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2025-031 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,鉴于 14 名激励对 象发生职务变更,已触发回购条件,公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除 限售的 2,800,000 股限制性股票;并且,鉴于第二个解除限售期解除限售条件未 成就,公司拟回购注销剩余 430 名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授 予但尚未解除限售的限制性股票 25,047,000 股。上述回购注销限制性股票合计 27,847,000 股。本次回购注销完成后,公司总股本将由 3,767,582,286 股变更 为 3,739,735,286 股,公司注册资本也相应将由人民币 3,767,582,286 元变更为 人民币 3,739,735,286 元。 根据上述股本变动情况,并根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,公司股东大会 授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记 ...