证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-019 陕西建工集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。监事会主席吴纯玺、监事张永新、职工监事张铁 锋现场出席会议。会议召集人为监事会主席吴纯玺。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司监事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 3 名监事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 同意公司独立董事独立性自查情况。详见公司同日披露于上 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-018 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议 于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事 杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤现场出席会议。会议召集人为董事长陈琦。 会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有 限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意公司《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 同意公司《2024 年度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、审 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-021 陕西建工集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.09 元（含税） 截至本公告披露之日，公司总股本 3,767,582,286 股，扣除不参与本次 利润分配的拟回购注销的限制性股票 27,847,000 股，即以 3,739,735,286 股为 基数计算，合计拟派发现金红利 336,576,175.74 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注 销的限制性股票）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将在相关公告中披露 本年度分红方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形 一、利润分 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-027 陕西建工集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定和实施 2025 年度 中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高投资者回报、分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等相关规定并结合陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不 影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合 考虑，制定和实施 2025 年度中期分红方案。具体授权情况如下： 一、2025 年度中期分红安排 （一）中期分红的前提条件 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求； 3、其他法律、法规及规范性文件规定的前提条件。 （二）中期分红的金额上限 公司在进行中期分红时，分红金额不应超过相应期间归属于上市公司股东的 净利润。 （三）授权内容及期限 公司董事会提请股东大会就 2025 年度中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调 整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限 售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回购价格的议案》及《关于减少注册 资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，同意回购注销发生职务变更的 14 名激励对象已获授权但尚未解除 限售的全部限制性股票及剩余 430 名激励对象第二个解除限售期对应的已获授 但尚未解除限售的限制性股票。详见公司 2025 年 4 月 30 日披露于上海证券交易 所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》 （公告编号:2025-018）、《陕西建工集团股份有限公司关于 2023 年限制性股票激 励计划 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-025 陕西建工集团股份有限公司 关于 2025 年度授权申请债务融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度授权申请债务融资的 议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为满足公司生产经营需要，降低融资成本，公司及公司的下属子公司（包括 全资子公司、控股子公司）拟申请债务融资以及注册/发行公司债券金额合计不 超过 320 亿元，其中，注册或发行公司债券不超过 70 亿元。 一、业务品种 具体业务品种主要包括公司债券、永续信托贷款、债务融资工具、债权融资 计划等，包括但不限于公司债券、境内外市场的类永续债、并表型融资产品、中 期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、并表型资产支 持票据、资产支持证券、并表型资产支持证券、债权融资计划、永续信托贷款等 产品（无论是否计入权益 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-029 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 2 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事发表了同意的 独立意见。2023 年 2 月 3 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等。 陕西建工集团股份有限公司 第 1 页 共 10 页 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共 430 人，可解除限售的限制性股票 数量合计 25,047,000 股，占目前公司 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-030 陕西建工集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟回购注销 444 名激励对象已获授但未达解除限售条件的限制性股 票合计 27,847,000 股；本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,767,582,286 股 变更为 3,739,735,286 股 本次回购价格：1.98 元/股 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于 2023 年限制性股票激 励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《陕西建工集团股份有限公司 202 ...

陕西建工集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025]22808 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://www.bgp.cn】"边行查 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http:///acnot.gov.cn）"边行查6 审计报告 天职业字[2025]22808 号 陕西建工集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份"的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了陕 建股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,陕建股份编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 陕西建工集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]22810 号 LIGHT STARTS 0 2017 ■ ERIGO 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mot.jpv.cn）"进行查题。 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.cmot.jpv.cn）" 我行查题。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]22810 号 陕西建工集团股份有限公司董事会: 我们审计了陕西建工集团股份有限公司(以下简称"陕建股份")财务报表,包括2024年 12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务 ...