证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-022 陕西建工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的存在减值迹象的资 产进行减值测试，2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失共计 681,471.59 万元，按类别列示如下表： 注：尾差系四舍五入导致 本次计提资产减值准备金额已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审 计确认。 单位：万元 报表项目 分类 本期发生额 上期发生额 信用减值损失 应收票据 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-026 陕西建工集团股份有限公司 关于公司 2025 年度授权新增担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司（含全资子公司，下同），不包括与关联方 共同出资设立的子公司 本次担保是否有反担保：公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要 求其提供相应的反担保 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次担保预计金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%， 本次被担保人中陕西建工第一建设集团有限公司等 106 家子公司最近一期经审 计资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、2025 年度拟新增担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足子公司正常生产经营及融资需要、提高公司决策效率，公司董事会拟 提请股东大会批准公司 2025 年度新增担保额度预计，具体内容如下： 担保方：公司及控股子公司（含全资子公司，下同） 被担保方 ...

治理篇 立信为尺，筑发展根基 1 关于本报告 本报告是陕西建工集团股份有限公司发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG）报告（以下简称"本报告"），本报 告真实、客观地向利益相关方披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的实践和绩效。本报告经董事会审阅，并对 所载信息的真实性及有效性负责。 时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容追溯 以往年份。 报告范围 本报告覆盖陕西建工集团股份有限公司及子、分公司， 与财务报告合并报表范围一致。 称谓说明 编制依据 数据来源 本报告所引用的数据来源于经审计的陕建股份 2024 年正 式文件和统计报告。报告所引用财务数据以年度财务报 告为准，如无特殊说明，所涉及货币金额以人民币作为 计量币种。环境数据均按国家规定或行业标准统计计算。 可靠性保证 公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 报告获取方式 本报告以印刷版和电子版两种形式发布，您可登陆上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）下载本报告电子文 档。公司关注您对本报告的意见与反馈，如您 ...

陕西建工集团股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构与内部控制审计机构。根据 财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际在 2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为2024年度天职国际在资质条件、执业记录等方面合规 有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工 ...

因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 陕西建工集团股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 陕西建工集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等要求，陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任独立董事 郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、赵嵩正 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭世辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、 李勤女士、赵嵩正先生的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系。 ...

天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专 注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、 税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式 为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是 中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型 国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安 全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计 师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二 十多年一直从事证券服务业务。 截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册 会计师1165人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师414人。 天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元，审 计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元。2023 年度上市公司审计客户263家，主要行业（证监会门类行 业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、电力、热力、燃气及水生产和供应 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-031 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《陕西建工集团股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 14 名激励对 象发生职务变更，已触发回购条件，公司拟回购注销其持有的已获授但尚未解除 限售的 2,800,000 股限制性股票；并且，鉴于第二个解除限售期解除限售条件未 成就，公司拟回购注销剩余 430 名激励对象持有的第二个解除限售期对应的已授 予但尚未解除限售的限制性股票 25,047,000 股。上述回购注销限制性股票合计 27,847,000 股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 3,767,582,286 股变更 为 3,739,735,286 股，公司注册资本也相应将由人民币 3,767,582,286 元变更为 人民币 3,739,735,286 元。 根据上述股本变动情况，并根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于授权董事会处理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会 授权董事会办理由限制性股票的授予及回购所导致的修改《公司章程》、办理公 司注册资本的变更登记 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-028 陕西建工集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 估值提升计划的触发情形及审议程序：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计 的每股归属于上市公司股东的净资产。根据《上市公司监管指引第 10 号——市 值管理》的相关规定，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过本计划 估值提升计划概述：公司将围绕提升经营质量、强化股东回报、提升信 息披露质量、加强投资者关系管理、严守依法合规底线等方面，推动公司投资价 值合理反映公司质量 风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股 价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、 行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 2024 年 1 月 1 日 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-033 5.保险期限：12 个月（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保） 陕西建工集团股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员续保责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事和高级 管理人员续保责任险的议案》。为优化公司治理，完善风险控制体系，促使董事、 监事和高级管理人员独立有效地行使职责，保障公司和投资者的权益，根据中国 证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高 级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下： 一、本次投保情况 1.投保人：陕西建工集团股份有限公司 2.被投保人：公司及全体董事、监事和高级管理人员 3.责任限额：不超过 10000 万元人民币（具体以公司与保险公司协商签订的 数额为准） 4.保险费总额：不超过人民币 50 万元（具体 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2025-034 陕西建工集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...