北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 E SREUTE S Pr IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 GUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 嘉源(2025)-05-122 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 nd 陕西建工集团股份有限公司 嘉源 · 法律意见书 嘉 源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING. 上海 SHANGHAI. 深圳 SHENZHEN. 西安 XIAN. 香港 HONGKONG. 广州 CUANGZHOU 致:陕西建工集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 嘉源(2025)-05-121 号 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以 下简称"《试行办法》")《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范 国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》") 《陕西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 ...

陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（杨为乔） 本人杨为乔作为陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，2024 年度，本人能够严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规 以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》 和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作实施细则等 公司规章制度的有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现根据《办法》第三十三条的规定， 将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨为乔，男，1970 年 9 月生于甘肃省兰州市，法学硕士， 法学副教授，硕士生导师，中共党员，现任西北政法大学副 教授。长期从事金融法、经济法、公司企业法、现代支付结 算法等课程的教学、研究工作。2012 年 5 月，获得上海证券 交易所颁发的《独立董事任职资格证书》（证书编号： ...

目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 环境保护与社会责任 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 2 陕西建工集团股份有限公司 章 程 1 公司简称：陕建股份。 第五条. 公司住所：西安市高新区成章路 1501 号丝路创智谷 4 号楼 2 层 204 室，邮政编码：710117。 第六条. 公司注册资本为人民币 3,739,735,286 元。 第七 ...

本人徐焕章担任陕西建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会独立董事、审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员，任职以来严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法律法规以及《陕西 建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》和本人任职的 公司董事会专门委员会相关工作实施细则等公司规章制度 的有关规定，尽责、忠诚、切实履行独立董事的职责和义务， 积极参加公司董事会等相关会议活动，认真审议董事会各项 议案，并对相关议案发表了独立意见，维护了股东特别是广 大中小股东的利益。现根据《办法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（徐焕章） 一、独立董事的基本情况 徐焕章，男，1964 年 11 月生于湖南省益阳市，中共党 员，研究生学历，会计学教授，硕士生导师。在西安工程大 学管理学院会计系从事会计、财务管理教学与研究工作。目 前兼任陕西省天然气股份有限公司独立董事，天水华天科技 股份有限公司独立董事 ...

陕西建工集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（李勤） 本人李勤自 2024 年 12 月 18 日担任陕西建工集团股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事、董 事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《办法》"）等相关法 律法规以及《陕西建工集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《陕西建工集团股份有限公司独立董 事工作制度》和本人任职的公司董事会专门委员会相关工作 实施细则等公司规章制度的有关规定，尽责、忠诚、切实履 行独立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议 活动，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立 意见，维护了股东特别是广大中小股东的利益。现根据《办 法》第三十三条的规定，将 2024 年的主要工作报告如下： 一、独立董事的基本情况 李勤，女，1968 年 11 月出生，工程学硕士，正高级会 计师、正高级经济师，现任陕西君成融资租赁有限公司监事、 彩虹显示器件股份有限公司独立董事。2023 年 12 月，获得 深圳证券交易所颁发的《独立董事任职 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥23,241,808,527.87, a decrease of 16.30% compared to ¥27,769,418,872.69 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥416,939,636.50, down 24.50% from ¥552,227,850.92 year-on-year[4] - The basic earnings per share decreased by 22.87% to ¥0.1130 from ¥0.1465 in the previous year[5] - The net profit for the first quarter of 2025 is CNY 407,894,805.97, a decrease of 35.4% compared to CNY 630,631,758.69 in the first quarter of 2024[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 410,380,344.59 for Q1 2025, compared to CNY 622,513,048.81 in Q1 2024, indicating a decrease of 34.0%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥338,757,539,212.83, a decline of 4.09% from ¥353,191,989,271.30 at the end of the previous year[5] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 24.06 billion from CNY 29.52 billion, a decline of 18.5%[12] - Accounts receivable decreased to CNY 166.98 billion from CNY 178.56 billion, a reduction of 6.5%[12] - Total assets decreased to CNY 338.76 billion from CNY 353.19 billion, a decline of 4.1%[13] - Total liabilities decreased to CNY 299.92 billion from CNY 313.22 billion, a reduction of 4.2%[14] - Total equity decreased to CNY 38.83 billion from CNY 39.97 billion, a decline of 2.9%[14] - The company’s total liabilities increased to CNY 42,635,891,553.44 in Q1 2025 from CNY 46,416,295,224.53 in Q1 2024, showing a decrease of 8.0%[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥6,592,067,150.02, an improvement from -¥8,715,052,016.59 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 is -CNY 6,592,067,150.02, an improvement from -CNY 8,715,052,016.59 in Q1 2024[22] - The company’s investment activities generated a net cash outflow of -CNY 108,067,751.10 in Q1 2025, compared to -CNY 389,379,012.99 in Q1 2024, indicating a reduction in cash outflow[22] Shareholder Information - The company had a total of 49,250 common shareholders at the end of the reporting period[9] - The largest shareholder, Shaanxi Construction Holding Group Co., Ltd., held 66.32% of the shares[9] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 22.60 billion, down 16.1% from CNY 26.96 billion in Q1 2024[17] - The company incurred financial expenses of CNY 538,876,733.66 in Q1 2025, an increase of 12.2% from CNY 480,050,490.29 in Q1 2024[18] - Research and development expenses for Q1 2025 amounted to CNY 432,666,052.65, up from CNY 400,924,671.17 in Q1 2024, marking an increase of 7.9%[18] Inventory and Other Assets - Inventory increased to CNY 2.98 billion from CNY 2.67 billion, an increase of 11.7%[12] - Long-term borrowings increased to CNY 19.30 billion from CNY 18.53 billion, an increase of 4.2%[14] - Deferred income tax assets increased to CNY 5.04 billion from CNY 4.99 billion, an increase of 1.0%[13] Market and Product Development - The company did not report any significant new product developments or market expansion strategies during the quarter[11]