陕西建工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人徐焕章，已充分了解并同意由提名人陕西建工控股集团有限公司提名为 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加证券交易所上市公司独立董事任前培训并取得证券交易所认 可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五 ...

陕西建工集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条. 为保证陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条. 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织好股东大会，公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条. 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条. 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开 临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会 ...

陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一)下午 15:00-16:00 会议召开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 1 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 sxjg600248@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 披露公司 2023 年第三季度报告。为加强与广大投资者沟通交流，便于投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 ...

陕西建工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展暨首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日披露了《陕西建工集团股份有限公司关于控股股东增持公司 股份计划的公告》（公告编号：2023-104），公司控股股东陕西建工控股集团有 限公司（以下简称"陕建控股"）拟自该公告披露之日起 12 个月内通过上海证 券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份，累计 拟增持股份的金额为人民币 1 亿元（以下简称"本次增持计划"） 首次增持情况：陕建控股于 2023 年 11 月 17 日通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价方式增持公司 2,370,100 股 A 股股份，占公司总股本的比例约为 0.06%，对应增持金额为 10,001,752 元（不含税费） 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-107 （二）本次增持计划公告前，陕建控股直接持有公 ...

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-106 陕西建工集团股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公 司中标多项重大项目。现将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 东明中油燃料石化有限公司烯 | 北京石油化工工 | 72.45 | 山东省 | | | 烃新材科技示范工程 | 程有限公司 | | 菏泽市 | | 2 | 安波乡村振兴示范基地 | 陕西建工第二建 | 67.0 | 辽宁省 | | | | 设集团有限公司 | | 大连市 | | 3 | 商洛市金鸡塬康养产业园建设 | 陕西建工第十七 | 19.96 | 陕西省 | | | 项目工程总承包（EPC） | 建设有限公司 | | 商洛市 | | 4 | 西安航天基地星云天序项目施 | 陕 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-105 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 建设有限公司 | 股份有限公司 | 限公司商洛东环 | 任担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | 路支行 | | 被担保人：陕西建工第九建设集团有限公司等 4 家，不存在关联担保 本次对外担保金额：2023 年 10 月对外担保金额合计 4.13 亿元 对外担保累计余额：截至 2023 年 10 月 31 日，公司对外担保累计余额为 238.11 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归 母净资产 100%，本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 10 月,陕西建 工集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 4 家子公司提供 4.1 ...

陕西建工集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-104 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 收到控股股东陕西建工控股集团有限公司（以下简称"陕建控股"）通知，陕建 控股拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所允许的方式（包括但 不限于集中竞价交易等）增持公司 A 股股份，累计拟增持股份的金额为人民币 1 亿元（以下简称"本次增持计划"） 本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，亦不会导 致公司控股股东及实际控制人发生变化 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或其他风险因素导致延 迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险 2023 年 11 月 3 日，公司收到控股股东陕建控股关于增持公司股份计划的通 知：基于对公司未来发展前景的信心及对于公司长期投资价值的认可，陕建控股 拟在未来 12 个月内以自有资金通过 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------- ...

陕西建工集团股份有限公司 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-102 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的存在减值迹象的资产 进行减值测试，预计 2023 年 1-3 季度计提信用减值损失和资产减值损失共计 261,860.10 万元，按类别列示如下表： | 单位：万元 | | --- | | 报表项目 | 分类 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账 ...

陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司治理准则》《独立董事管理办法》及《公 司章程》等有关规定，我们作为陕西建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事，对公司第八届董事会第十 一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1.经审议《关于公司 2023 年前三季度计提资产减值准 备的议案》，我们认为：为真实、准确、公允反映公司资产 和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的存在减值迹象的资产 进行减值测试，预计 2023 年前三季度计提信用减值损失和 资产减值损失共计 261,860.10 万元。本次计提资产减值准 备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况， 体现了公司会计政策的稳健、谨慎，审议、表决程序合法有 效。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反 映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信 息更具合理性。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。 2.经审议《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》， 我们认为： ...