陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 24 日 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 | ---------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | ---------------------------------------------- | 2 | | | | 议案：关于调整公司 | | 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案 -- | 4 | 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2023 年 8 月 17 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海 ...

2023年7月，陕西建工集团股份有限公司下属子公司中标多项重大项目。现 将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新和村安置小区项目EPC工 | 陕西建工第一建设 | 20.53 | 陕西省 | | | 程总承包 | 集团有限公司 | | 西安市 | | | 西安航天基地西曹村、兆寨 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | 2 | 村、中兆村安置小区项目 | 集团有限公司 | 20.42 | 西安市 | | | （二期）II标段EPC总承包 | | | | | | 西安航天基地兆寨村、中兆 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | 3 | 村安置小区项目（二期）EPC | | 17.00 | | | | 工程总承包 | 集团有限公司 | | 西安市 | | 4 | 空港阳光里（九期）东、西 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | | | | 10.36 | | | | 区项目工程总承包 | 集团有限公司 | | 西咸新区 | | 5 | 安哥拉 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-083 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保累计余额为 218.42 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意 相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 7 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 6 家子公司提供 10.6 亿元担保。 本次被担保人资产负债率均超过 70%，具体担保情况如下： 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号：2023-035)、《陕西建工集 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-078 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵 嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过 决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 同意调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 公司 2023 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-081 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

2023 年 8 月 8 日 1.经审议《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交 易预计额度的议案》，我们认为：公司 2023 年度拟发生的日 常关联交易系公司正常业务经营产生，定价原则公允合理。 本次调整预计额度符合实际经营需要，风险可控，不影响公 司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。关联董事进行了回避 表决，审议、表决程序合法有效。同意公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 2.经审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》，我们 认为：郑发龙先生具备担任公司总法律顾问的任职资格和能 力，未发现其存在相关法律法规规定禁止任职的情况，没有 被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会 陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定，程序合法有效。我们同意聘任郑发龙先生为公 司总法律顾问。 ...

关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 8 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等有 关规定，董事会同意聘任郑发龙先生为公司总法律顾问，任期自董事会会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。郑发龙先生简历附后。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-080 陕西建工集团股份有限公司 附件：郑发龙先生简历 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 第 1 页 共 2 页 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关内容。 附件：郑发龙先生简历 郑发龙先生，1969 年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、公司律师。 现任公司总法律顾问、法务审计部经理。 1991 年 7 月至 1993 年 9 月，在陕西省第六建筑工程公司（现陕西建工第六建设集 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本事项尚需提请公司股东大会审议 ·日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和业务 发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联人形成较 大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-079 陕西建工集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况，具体如下： 一、日常经营性关联交易预计调整情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、 0 票 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-075 陕西建工集团股份有限公司 2023 年 1-6 月经营情况简报 4月至6月，公司及下属子公司新签单笔合同金额在5亿元以上的较大合同情 况如下： | 序 | 合同签订主体 | 项目（合同）名称 | 合同金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （亿元） | | 1 | 陕西建工新能源有限公司 | 神府至河北南网石拉界 300 兆瓦、 | 40.74 | | | | 摆言采当 300 兆瓦、摆言采当 400 | | | | | 兆瓦光伏 EPC 总承包 | | | 2 | 陕西建工集团股份有限公司 | 白鹿仓黄河歌谣国际文化旅游度假 | 19.88 | | | | 区项目 | | | 3 | 陕西建工集团股份有限公司 | 西安大兴渭水园医院建设项目医疗 | 17.3 | | | | 楼工程施工总承包 | | | 4 | 陕西建工第十一建设集团有 | 西安天众中心工程 DK60 及 DK61 地 | 15.0 | | | 限公司 | 块 | | | 5 | 陕西建工第九建设集团有限 | 西谷医院(转化院区 ...

证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-047 暨 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 15 日（星期一）16:00 前通过公司投资者关系 邮箱 sxjg600248@163.com，或访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫描二维码进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日披 露公司 2022 年年度报告。为加强与广大投资者沟通交流，便于投资者更全面深 入地了解公司 2022 年经营成果、财务状况及分红情况，公司计划于 2023 年 5 月 16 日参加由陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年 陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"（以下简称 "本次说明会"），就投资 ...