一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 柳州两面针股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行 了评估，具体情况如下： 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 截止 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、 注册会计师 442 名、从业人员总数 14 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-013 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、审议通过了《2024 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公 司年度股东大会审议； 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规 定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 柳州两面针股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司 | 18336.07 | 33.34 | 不变 | | 柳州市经发投资有限责任公司 | 3043.39 | 5.53 | -252.53 | | 施梁 | 414.81 | 0.75 | -6.85 | | 柳州市元宏投资发展有限公司 | 301.39 | 0.55 | 不变 | | 张灵 | 230.00 | 0.42 | -34.90 | | 李春云 | 226.46 | 0.41 | 新进 | | 李毅 | 225.00 | 0.41 | -73.35 | | 陈卫中 | 215.78 | 0.39 | 新进 | | 王青云 | 200.81 | 0.37 | 新进 | | 阮云 | 196.59 | 0.36 | 33.69 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 潘国强 | 240.14 | 0.44 | 退出 | | 柳婉 | 201.13 | 0.37 | 退出 | | 孙江桥 | 172.40 | 0.3 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-010 柳州两面针股份有限公司 关于选举公司董事长 及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、选举公司董事长的情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名 委员会审查通过，董事会选举周云祥先生为公司第八届董事会董事长 鉴于公司董事会成员变动，董事会同意对第八届董事会战略委员 会委员及提名委员会委员进行调整，补选周云祥先生担任公司第八届 董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成 人员如下： 1 战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义； 提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳； 审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏； 薪酬与考核委员会：魏佳（主任 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-009 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公楼 五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 273 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 204,674,747 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 37.2135 | | 表决权股份总数的比例（%） | | 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 27 日 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场投 票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《 ...

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2025）第 L-01 号 致：柳州两面针股份有限公司 本法律意见书的出具是基于公司已向本所律师提供了出具法律意见 所必须的、真实的、完整的书面材料。基于对上述文件、资料的审查和 现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》、《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发 表法律意见。 地址：南宁市青秀区民族大道 136-1 号广西华润大厦 36F 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-011 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会选举周云祥先生担任公司第八届董事会战略委员会主 任委员、提名委员会委员。调整后各委员会组成人员如下： 战略委员会：周云祥（主任委员）、龚慧泉、王为民、张重义； 提名委员会：张重义（主任委员）、周云祥、魏佳； 审计委员会：余兵（主任委员）、魏佳、唐鹏； 薪酬与考核委员会：魏佳（主任委员）、龚慧泉、张重义。 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》； 公司董事会选举周云祥先生为公司董事长，依据《公司章程》的 规定，公司董事长同时为公司法定代表人。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》； 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十五次会议于 2025 年 2 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件方式发 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-008 柳州两面针股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 近日，公司收到经发公司出具的《减持计划实施进展告知函》， 经发公司于 2024 年 12 月 16 日至 2025 年 2 月 13 日通过集中竞价减 持公司股份5,500,000 股，通过大宗交易方式减持公司股份11,000,000 股，合计 16,500,000 股，约占公司总股本的 3.00 %。 截至本公告日，经发公司持有公司股份数量 16,459,167 股，占 1 公司总股本的 2.99%。 上述减持主体无一致行动人。 2 本次减持计划实施前，股东柳州市经发投资有限责任公司(以下 简称"经发公司"）持有柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 32,959,167 股，占公司总股本的 5.99%。上述股份来源于公司首 次公开发行前取得的股份，已解除限售。 减持计划的实施结果情况 2024 年 11 月 ...

柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2025 年 2 月 27 日 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议安排 2 | | | 议案一： 关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案..3 | 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。 一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯 公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关，简明扼要。 对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益 的提问，相关人员有权拒绝回答。 柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 ...

特此公告。 柳州两面针股份有限公司 董事会 柳州两面针股份有限公司 关于董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事长 林钻煌先生提交的书面辞职报告。因到龄退休原因，申请辞去公司董 事长、董事、董事会战略委员会、董事会提名委员会的职务。辞职后， 林钻煌先生不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，林钻煌先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效，辞职未导致公司第八届董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将尽快完 成董事补选及新任董事长选举等相关工作。 林钻煌先生长期在两面针工作，恪尽职守，勤勉尽责，为两面针 品牌的创立和发展、产业布局、公司治理、规范运作、推动公司高质 量发展等方面付出了极大的精力和心血，公司及公司董事会对林钻煌 先生为公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-003 2025 年 2 月 11 日 ...