Core Viewpoint - The company aims to enhance its core competitiveness by optimizing production resources, expanding capacity, and upgrading to intelligent manufacturing through a new project in Jiangsu Province [1] Group 1: Project Overview - The subsidiary, Two-Mian-Zhen (Jiangsu) Industrial Co., Ltd., plans to invest a total of 68.8522 million yuan in the expansion of its functional oral care product production base [1] - The project is designed to break through existing capacity bottlenecks by introducing advanced equipment and optimizing production layout and processes [1] Group 2: Production and Efficiency - The expansion will significantly improve automation levels and production efficiency while ensuring product quality [1] - A new production line for hotel slippers will reduce reliance on external procurement and enhance product support capabilities [1] Group 3: Innovation and Market Response - The new facility will provide better conditions for research and innovation, accelerating the iteration and upgrade of traditional Chinese medicine functional products [1] - This initiative aims to better respond to diversified market demands and industry competition [1]

Group 1 - The company Two-faced Needle (SH 600249) announced that its eighth board meeting was held on November 25, 2025, via communication, where it reviewed the proposal to hold the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Two-faced Needle is as follows: industrial manufacturing accounts for 98.07%, other businesses account for 1.19%, and commercial trade accounts for 0.75% [1] - As of the report, the market capitalization of Two-faced Needle is 3.4 billion yuan [1] Group 2 - Company 688496 is under investigation by the China Securities Regulatory Commission (CSRC) due to a significant loss exceeding 100 million yuan shortly after its IPO [1] - The core product of Company 688496 has been severely impacted as its largest customer has reduced procurement by opting for self-supply [1]

Core Viewpoint - The company is expanding its production capacity by investing in a new manufacturing base for functional oral care products in Jiangsu Province, aiming to enhance operational efficiency and product quality while integrating smart manufacturing technologies [2][4]. Group 1: Project Details - The total investment for the expansion project is estimated at 68.85 million yuan, with construction costs accounting for 45.39 million yuan and equipment and software purchases at 23.46 million yuan [3]. - The project will involve the construction of a six-story factory building with a total area of 22,749 square meters, including a toothpaste production workshop of 18,199 square meters and a hotel slipper production workshop of 4,550 square meters [2][3]. - The construction period is expected to last 14 months, with equipment purchases and capacity integration implemented in phases based on market conditions [3]. Group 2: Business Overview - The company operates in two main sectors: daily chemicals and pharmaceuticals, focusing on the "big consumption, big health" industry [3]. - The daily chemicals segment includes the development, production, and sales of oral care products, personal care items, and hotel supplies, with key brands such as Two-Mouth Needle and Mu Lan Ze [3]. - The pharmaceutical segment produces and sells various medications, including capsules and raw materials, managed by Yikang Pharmaceutical [3]. Group 3: Financial Performance - The Jiangsu company has shown stable operational performance, with projected revenues of 761 million yuan for 2024 and 437 million yuan for the first half of 2025, alongside net profits of 11.95 million yuan and 6.44 million yuan, respectively [3]. - The company has identified a growing need for capacity support and equipment efficiency improvements due to increasing market orders, which has impacted order fulfillment and limited sustainable growth [3][4]. Group 4: Strategic Implications - The project aims to overcome existing capacity bottlenecks by introducing advanced equipment and optimizing production processes, thereby enhancing automation and production efficiency [4]. - The establishment of a hotel slipper production line will reduce reliance on external suppliers and improve product offerings, thereby strengthening market share [4]. - The new facility is expected to provide better conditions for research and innovation, facilitating the iterative upgrade of herbal functional products to meet diverse market demands [4].

柳州两面针股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并 就下列事 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，健全投资决策程序，加强决策与战略制定的科学性，强化公司战 略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者三分之一以上董事 提名，由董事会选举产生。 第七条 战略委员会下设战略工作组，由公司总裁任工作组组长，另 设副组长一名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进 行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产 经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强 对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《柳州两面针股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书作为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治 理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室作为负责管理信息披露事务的部门，董 事会办公室为董事会秘书负责分管的工作部门。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或 原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） ...

柳州两面针股份有限公司 章 程 | | | 柳州两面针股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 柳州两面针股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司是经广西壮族自治区体改委桂体改股字［1993］156 号文批准，由柳州 市牙膏厂独家发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1994 年 6 月 30 日在企业登记机关注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： 914502001982303373。 2025 年 11 月修订 第三条 公司于 2003 年 11 月 13 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行 6,000 万股人民币普通股，并于 2004 年 1 月 30 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：柳州两面针股份有限公司 公司英文名称：LIUZHOU LIANGMIANZHEN CO.，LTD. 第五条 公司 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特 制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 1 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为提高柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公 司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计 委员会的日常工作机构。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门 须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事两名，并且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构， 确保公司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (七) 在股东会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (八) 决定公司内部管理机构的设置； (十) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； 1 (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (十三) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总 ...