柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"或"两面针"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。本次会议 由独立董事余兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定。经全体独立董事认真审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于拟参与设立 产业基金暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易， 有利于公司进行产业布局，获取更多投资机会和资源，促进公司与具有 产业协同效应的优质企业形成联动，提升公司可持续发展能力。本次交 易，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次 交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损害公司 及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本 议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。 柳州两面针股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 10 月 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-022 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-020 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）基本信息情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月经北京 市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 （2）人员规模 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜所"或"该所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 截止 2023 年末，中喜所拥有合伙人 86 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-021 柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称 "产业基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：基金规模为人民币 5 亿元，柳州两面针股份有限公 司（以下简称"公司"）作为有限合伙人出资人民币 15,000 万元，占基 金总规模的 30%。 其他投资人包括：民生股权投资基金管理有限公司作为普通合 伙人出资 15,000 万元，占基金总规模的 30%，广西投资引导基金有限 责任公司作为有限合伙人出资 12,500 万元人民币，占基金总规模的 25%，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资 7,500 万元人民币，占基金总规模的 15%。 柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西 柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-019 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 11:00-12:0 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-014 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌 先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重 义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以 记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 1 的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委 员的公告》（临 2024-017）。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 ...

柳州两面针股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步明确公司监事会的职责，规范监事会的运作程 序，充分发挥监事会的监督作用，保证公司依法经营、规范管理，保 障公司监事会依法独立行使内部监督职能，更好地维护公司的利益和 股东的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《柳州两面 针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管 理人员提起诉讼； 1 （八）发现公司经营情况 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并 结合公司实际情况，2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十一 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公 司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行补充完善，具体修订内容如下： | 一、《公司章程》修订情况 | | --- | 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-016 柳州两面针股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | --- | --- | | 为,须经股东大会审议通过。 | 为,须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-015 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司监事 1 会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决监事三人，实际表决监事三人，参加表决的监事 分别为：牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生。会议召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经 审议并以记名投票方式表决。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 详见公司同期披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经公司 ...

柳州两面针股份有限公司 章程 柳州两面针股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...