柳州两面针股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议，参与 董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善公司 治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 余兵，男，1969 年生，本科，注册会计师。曾任中磊会计师事务所 广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理。现任本公司 独立董事、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所副所长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-016 柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金的进展公告 2、统一社会信用代码：91450200MAEE2NXH8Q 3、企业类型：有限合伙企业 4、执行事务合伙人：民生股权投资基金管理有限公司(委派代表: 杨婷) 5、出资额：伍亿圆整 6、成立时间：2025 年 03 月 20 日 7、主要经营场所：广西壮族自治区柳州市柳北区桔香路 7 号北部 生态新区创业园 4 栋 209-28 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟参与 设立产业基金暨关联交易的议案》，公司拟以货币出资的方式参与柳 州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以企 业登记机关核准登记的名称为准）。上述内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于参与设立产业基金暨关联 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《审计委员会议事规则》 等有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。 现就审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事余兵、魏佳和非独立董 事唐鹏三位董事组成，其中主任委员余兵先生为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 2024年，董事会审计委员会共召开了六次会议，具体如下： （一）2024 年 1 月 24 日第一次会议，讨论公司 2023 年度业绩预 告有关事项，并就 2023 年度财务报表审计及内控审计涉及的事项进 行沟通交流。 （三）监督及评估外部审计机构工作 （二）2024 年 3 月 26 日第二次会议，审议《2023 年年度报告（全 文及摘要）》；对年审会计师事务所出具的《2023 年度审计报告》中 "关键审计事项"等涉及的重要事项进行审阅；整理形成了《董事会 审计委员会 2023 年度履职报告》，并一致同意提交董事会；审阅了公 司审计部门对《2023 年度 ...

股票代码：600249 公司简称：两面针 2024 柳州两面针股份有限公司2024年度社会责任报告 报告说明 本报告为柳州两面针股份有限公司发布的社会责任报告。本报告重点披露本公司 在公司治理、环境保护、员工权益、社会回馈等方面的表现。 数据说明 本报告数据范围为2024年1月1日至2024年12月31日，考虑阅读延伸性部分内容超出以 上时间范围。本报告中所包括的数据与信息均来自公司内部收集与公开文件、各 下属子公司报送的相关文件。 组织范围 本报告覆盖柳州两面针股份有限公司及下属子公司。为便于表达，文中"两面针"、 "公司"、"我们"等均指代"柳州两面针股份有限公司"。 编制依据 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T36001-2015）、全球可持续发展 标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等报告标准编制而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所官方网站查询。 联系方式 柳州两面针股份有限公司 网址：ww ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第 十三号——化工》的要求，现将 2024 年第四季度主要经营数据披露如 下： 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-015 1 四、 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述 数据。 特此公告。 柳州两面针股份有限公司 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年 10-12 月 | | 2024 | 年 10-12 | 月 | 2024 年 月 | 10-12 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（万支） | | | 销量（万支） | | 营业收入（万元） | | | | 家 ...

2、变更前采用的会计政策 柳州两面针股份有限公司董事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2025 年 3 月 26 日 2 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公 ...

关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：柳州两面针股份有限公司 审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-67085873 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于柳州两面针股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审2025Z00186号 录 目 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 柳州两面针股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了柳州两面针股份有限公司(以下简称两面针公司)2024 年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及财务报表附注,并于2025年 ...

柳州两面针股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 26 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张重义、余兵、魏佳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事张重义、余兵、魏佳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 柳州两面针股份有限公司 董事会 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该 所"）最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督 管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事 务所（特殊普通合伙)。 （二）聘任会计师事务 ...

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 柳州两面针股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，公司对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行 了评估，具体情况如下： 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 截止 2024 年 12 月 31 日，中喜会计师事务所拥有合伙人 102 名、 注册会计师 442 名、从业人员总数 14 ...