柳州两面针股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，保证所有股东充分行使权利，维 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《柳州两面针股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上（含 两名）董事时采用的一种投票方式。股东所持的每一份有效表决权股份拥有 与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集 中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，最后按得票多少 依次决定当选董事。 第三条 本细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主选举产生或更换,不适用于本细则的相关规定。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列 议案组分别列示候选人，并提交表决： （一）非独立董事候选人； （二）独立董事候选人。 第四条 下列情形应当采用累积投票制： ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和 高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职 原因，公司收到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责， 但存在相关法规另有规定的除外： 1 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会 成员低于法定最低人数； 柳州两面针股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《柳州两面针股 份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

柳州两面针股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强柳州两面针股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"）及其 子公司信息披露工作的管理，规范公司及其子公司的信息披露行为，确保信息 披露的公平性，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露 事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）等法律、 法规和《柳州两面针股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息，以及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称"披露"， 是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露事务管理制度适用于公司如下人员和机构： （四）公司总部各部门、各事业部(包括各分公司)、各子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （一）公司董事会秘书和 ...

第一条 为进一步完善柳州两面针股份有限公司治理，促进规范 运作。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的 其他职务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 柳州两面针股份有限公司 独立董事津贴制度 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津 贴办法的范围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责 任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元。 第六条 独立董事津贴为税前津贴，由公司统一按个人所得税标 准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当月起计算，按 月发放。 第七条 独立董事出席公司董事会、股东会的差旅费，按照相关 法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》行使职权所 需费用，均由公司据实报销。 1 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主 要股东、实 ...

（2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、公司章程和 制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 ...

柳州两面针股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合 法权益，提高公司股东会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 开，出现《公司章程》第四十七条规定的应当召开临时股东会的情形时， 临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告广西证监局和 ...

第四条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其 他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 柳州两面针股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《柳州 两面针股份有限公司章程》《柳州两面针股份有限公司信息披露管理制度》 等规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司暂缓、豁免信息披露，应当按照本制度和公司的《信息披 露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关信息披露制度执行。 第三条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规 则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第五条 公 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2025-039 柳州两面针股份有限公司 关于子公司投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司两面针（江苏）实业有限公司（以下简称"江苏公司"） 拟在江苏省扬州市杭集镇熙园路 8 号投资两面针中草药功能性口腔 护理产品生产基地扩建项目。 投资金额：预计本次项目总投资 6885.22 万元（最终以实际 投资金额为准）。 1．项目名称：两面针中草药功能性口腔护理产品生产基地扩建 项目 2．实施主体：两面针（江苏）实业有限公司 3．建设地点：扬州市广陵区杭集镇熙园路 8 号 本次交易不构成关联交易和重大资产重组。 一、项目投资概述 （一）本次项目投资概况 为把握行业发展机遇，整合优化生产资源，推动智能化制造升级， 扩大产能，提升运营效率，保障产品质量，以持续提升企业核心竞争 力。子公司两面针（江苏）实业有限公司（以下简称"江苏公司"）拟 在江苏省扬州市杭集镇熙园路 8 号， ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-038 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 该所近三年执业行为受到监督管理措施 7 次，25 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施共 13 次。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）最早于1985年成立，1993 年经 财政部和中国证券监督管理委员会批准，授予该所执行证券期货相关业 务许可证；2013 年 11 月 8 日经北京市财政局批准，改制设立为中喜 会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中喜所"或"该所"）。 （2）人员规模 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 1. 基本信息 （1）基本信息情况 名 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-037 柳州两面针股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 25 日以 通讯方式召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订 部分公司治理制度的议案》《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，为确保公司治理与 监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公 司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《柳州两面针股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》 中相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。公司 ...