柳州两面针股份有限公司 股东大会议事规则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 不定期召开，出现《公司章程》第 43 条规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告广西证监局和上海 证券交易所，说明原因并公告 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-025 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 11 月 05 日（星期二）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 29 日(星期二) 至 11 月 04 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日披露公司 2024 年第三季 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：两面针 股票代码：600249 2024 年 10 月 28 日 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议安排 2 | | | 议案一： 关于修订《公司章程》的议案 3 | | 议案二： | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 19 | | 议案三： | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 26 | | 议案四： | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 29 | | 议案五： | 关于续聘会计师事务所的议案 32 | | 议案六： | 关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案 35 | 柳州两面针股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护股东的合法权益，确保公司股东大会的会议秩序和议事 效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公 司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，特 制定本须知。 一、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、 表决权等规定的各项权利。出 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 12 日披露《两面针关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 临 2024-020）。经事后复核，公告中"拟聘任会计师事务所基本情况 的诚信记录"信息有误，现予以更正： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-024 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的更正公告 更正前： 该事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员 近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。 3.诚信记录 该事务所未受到刑事处罚、纪律处分。 该事务所近三年执业行为受到监督管理措施 6 次，20 名从业人 员近三年因执业行为受到监督管理措施共 11 次。 该事务所近三年执业行为受到自律监管措施 1 次，2 名从业人员 近三年因执业行为受到自律监管措施共 1 次。 该事务所近三年执业行为受到行政处罚 1 次，2 名从业人员近三 年因执业行为受到行政处罚共 1 次。 更正后： 3.诚信记 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-023 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，提请公司股 东大会审议； 为确保公司 2024 年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟续聘中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控 制审计机构。详见公司同期披露的《两面针关于续聘会计师事务所的 公告》（临 2024-020）。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于拟参与设立产业基金暨关联交易的议案》， 提请公司股东大会审议； 1 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2024 年 10 月 11 日在柳州市东环大道 282 号公司会议 室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 30 日以电子 邮件方式发出，会议应出 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"或"两面针"）2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召 开。本次会议应参加独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人。本次会议 由独立董事余兵先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等相关规定。经全体独立董事认真审议，以 3 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致通过了《关于拟参与设立 产业基金暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议认为：公司本次参与设立产业基金暨关联交易， 有利于公司进行产业布局，获取更多投资机会和资源，促进公司与具有 产业协同效应的优质企业形成联动，提升公司可持续发展能力。本次交 易，公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次 交易不会对公司正常经营造成不利影响，未发现本次交易存在损害公司 及公司股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将本 议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。 柳州两面针股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 2024 年 10 月 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-022 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：公司董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 10 点 00 分 召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 至 2024 年 10 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-020 柳州两面针股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）基本信息情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月经北京 市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 （2）人员规模 拟聘任的会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中喜所"或"该所"） 本事项尚需提交公司股东大会审议 截止 2023 年末，中喜所拥有合伙人 86 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-021 柳州两面针股份有限公司 关于参与设立产业基金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：柳州两面针大健康产业投资合伙企业（有限合 伙）（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准，以下简称 "产业基金"、"基金"或"合伙企业"） 投资金额：基金规模为人民币 5 亿元，柳州两面针股份有限公 司（以下简称"公司"）作为有限合伙人出资人民币 15,000 万元，占基 金总规模的 30%。 其他投资人包括：民生股权投资基金管理有限公司作为普通合 伙人出资 15,000 万元，占基金总规模的 30%，广西投资引导基金有限 责任公司作为有限合伙人出资 12,500 万元人民币，占基金总规模的 25%，柳州市产业引导基金投资管理有限公司作为有限合伙人出资 7,500 万元人民币，占基金总规模的 15%。 柳州市产业引导基金投资管理有限公司为公司控股股东广西 柳州市产业投资发展集团有限公司的全资子公司，根据《上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-019 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日（星期四）至 9 月 25 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 26 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 11:00-12:0 ...