证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-014 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十一次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌 先生、龚慧泉先生、王为民先生、孙雪东先生、唐鹏先生、张重 义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议并以 记名投票方式表决。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； （二）审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员 1 的议案》； 详见公司同期披露的《两面针关于调整第八届审计委员会委 员的公告》（临 2024-017）。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 ...

柳州两面针股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步明确公司监事会的职责，规范监事会的运作程 序，充分发挥监事会的监督作用，保证公司依法经营、规范管理，保 障公司监事会依法独立行使内部监督职能，更好地维护公司的利益和 股东的权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《柳州两面 针股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合 本公司的实际情况，制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权: （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审 核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对 违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董 事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定 的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管 理人员提起诉讼； 1 （八）发现公司经营情况 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并 结合公司实际情况，2024 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第二十一 次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于修订公司股东大会议事规则的议案》《关于修订公 司董事会议事规则的议案》《关于修订公司监事会议事规则的议案》， 拟对《公司章程》及相关议事规则进行补充完善，具体修订内容如下： | 一、《公司章程》修订情况 | | --- | 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-016 柳州两面针股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | 第四十一条 公司下列对外担保行 | | --- | --- | | 为,须经股东大会审议通过。 | 为,须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的 | （一）本公司及本公司控股子公司的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-015 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 详见公司同期披露的《两面针关于修订公司章程及相关议事 规则的公告》（临 2024-016）及《柳州两面针股份有限公司监事 1 会议事规则（2024 年 8 月修订）》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监 事会第十四次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯方式召开，会议通 知于 2024 年 8 月 20 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。 本次会议应表决监事三人，实际表决监事三人，参加表决的监事 分别为：牟创先生、莫瑞珖先生、雷讯先生。会议召开符合《公 司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议经 审议并以记名投票方式表决。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告（全文及摘要）》； 详见公司同期披露的《2024 年半年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经公司 ...

柳州两面针股份有限公司 章程 柳州两面针股份有限公司 章 程 2024 年 8 月修订 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审 ...

柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整第八届 董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理 结构，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部 分成员进行调整，董事、副总裁、财务总监王为民先生不再担任公司 第八届董事会审计委员会委员。公司董事会选举董事唐鹏先生为公司 审计委员会委员，与独立董事余兵先生、魏佳先生共同组成公司第八 届董事会审计委员会，余兵先生仍任主任委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-017 柳州两面针股份有限公司 关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 28 日 1 特此公告。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached RMB 516,986,313.41, representing a year-on-year increase of 23.52% compared to RMB 418,555,265.44 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of RMB 3,467,504.38, significantly down from a profit of RMB 998,622.54 in the previous year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 8,943,212.39, showing a substantial increase of 971.18% from RMB 834,892.79 in the same period last year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased by 87.49%, amounting to RMB 633,817.73 compared to RMB 5,066,876.84 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were RMB 2,633,425,749.01, a slight increase of 0.44% from RMB 2,621,957,721.33 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were RMB 2,116,382,827.84, showing a minor decrease of 0.16% from RMB 2,119,850,332.22 at the end of the previous year[12]. - The basic earnings per share for the reporting period was -0.0063, compared to 0.0018 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets decreased by 0.21 percentage points to -0.16% from 0.05% in the previous year[13]. Business Operations - The company actively expanded its business, maintaining an upward trend in performance following growth in 2023, with a significant increase in comprehensive gross profit[14]. - The loss in net profit was primarily influenced by the fair value changes of the company's holdings in CITIC Securities stock[14]. - The company operates in the daily chemical industry, focusing on the research, production, and sales of oral care products, personal care items, and hotel supplies[20]. - The company has established a strong brand presence with its "Two-Headed Needle" brand recognized as a top national brand and its toothpaste awarded as a national quality standard demonstration product[23]. - The company has a robust R&D capability, holding proprietary technology in traditional Chinese medicine toothpaste and being recognized as a national high-tech enterprise[22]. - The hotel supplies segment is expanding, with the company producing eco-friendly products such as bamboo toothbrushes and recycled packaging, positioning itself as a leader in the industry[19]. - The company’s sales strategy combines online and offline channels, utilizing platforms like Tmall and JD.com, as well as direct supply to major supermarkets and hotels[21]. - The company has achieved ISO9001 certification and other international quality management certifications, ensuring high product quality standards[24]. - The company benefits from local access to abundant herbal resources, facilitating efficient raw material supply[25]. Research and Development - The company’s R&D expenses amounted to 6.97 million yuan, reflecting a growth of 3.24% compared to the previous year[29]. - The company aims to enhance consumer experience and brand image through continuous product quality improvement and innovation in the daily chemical sector[17]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to ¥48,214,563.65 from ¥41,082,396.38, an increase of 17.5%[82]. - Research and development expenses increased to ¥7,195,683.56, compared to ¥6,969,542.38 in the previous year, indicating a focus on innovation[82]. Financial Position - The company’s total assets at the end of the reporting period were significantly impacted by a fair value loss of 21.22 million yuan on financial assets, primarily from stock investments[35]. - The company’s short-term borrowings increased by 60.34% to 930 million yuan, indicating a rise in bank loans[32]. - The company’s tax liabilities increased by 161.29% to 10.10 million yuan, driven by higher VAT and corporate income tax obligations[32]. - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 2,098,042,295.88, reflecting the company's financial position[93]. - The total equity attributable to minority shareholders is CNY -4,718,792.37, indicating a potential area for improvement[93]. Environmental Responsibility - The company has established an environmental protection management system and has not faced any significant environmental pollution incidents during the reporting period[57]. - The company emphasizes energy conservation and emission reduction, actively participating in environmental protection initiatives[58]. - The company has implemented photovoltaic power generation equipment, promoting the use of clean energy and reducing transmission costs[58]. - Yikang Pharmaceutical has implemented effective pollution control measures, ensuring compliance with environmental standards[49]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, enhancing its ability to manage potential pollution accidents[52]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 40,786[71]. - The largest shareholder, Guangxi Liuzhou Industrial Investment Development Group Co., Ltd., holds 183,360,652 shares, representing 33.34% of the total shares[72]. - The second largest shareholder, Liuzhou Economic Development Investment Co., Ltd., holds 32,959,167 shares, representing 5.99% of the total shares[72]. - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, with no changes reported during the reporting period[73]. Government Subsidies - The company reported a government subsidy of ¥4,441,034.32, while it incurred a loss of ¥21,222,269.78 from fair value changes of financial assets and liabilities[16]. - The company received government subsidies classified into asset-related and income-related categories[200]. - Asset-related subsidies are for acquiring or constructing long-term assets, while income-related subsidies are not tied to asset acquisition[200]. - The classification of government subsidies is based on specific project budgets and their relative expenditure proportions[200]. - The financial impact of government subsidies is significant for the company's overall performance[200].

柳州两面针股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法 权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《柳州两面针股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会 不定期召开，出现《公司章程》第 43 条规定的应当召开临时股东大会的情 形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2024-013 柳州两面针股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.03 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/8/7 | － | 2024/8/8 | 2024/8/8 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 27 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 550,000,000 股为基数，每股派发现 金红利 0.03 元 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 to be between -500,000 and -4,500,000 RMB, indicating a loss [4]. - The previous year's earnings per share was 0.0018 RMB [6]. - The company reported a significant loss from changes in fair value of financial assets, amounting to approximately -21 million RMB, which is a deterioration from -1.24 million RMB in the same period last year [12]. - The estimated net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, is projected to be between 7.5 million and 11 million RMB [15]. - The total profit for the current period is estimated at 4.01 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 998,600 RMB [18]. Earnings Forecast - The company has indicated that there are no major uncertainties that could affect the accuracy of the earnings forecast [20].