证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-72 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）原聘任审计机构永拓已 连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《选聘办法》"）等相关规定，并结合公司现有业务状况、实 际需求及整体审计需要，经履行公开选聘程序并根据评审结果，公司拟聘任信永 中和作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师 事务所事项与永拓进行了事前沟通，永拓已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2024 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-73 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

会议审议并以记名投票方式表决通过： 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-71 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第十次会议通知和议案材料于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件的方式发出， 会议于 2024 年 8 月 29 日以现场方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会 议室召开，会议由公司监事会主席刘明亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修订<广西梧州 中恒集团股份有限公司内部问责制度>的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）法人治理结构，保护中小股东 及相关者利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制订本 规则。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第七条 公司证券事务管理部门负责独立董事专门会议的工 作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，公司其他 部门根据职能提供业务支持。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 内部问责制度 第一条 为敦促广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人 不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制， 提高公司治理的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规 范》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件，以及《广西梧州中恒集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称内部问责，是指公司董事、监事、高级 管理人员因故意或者过失，不履行或者不正确履行职责，未尽到 对公司的忠实义务和勤勉义务，导致公司出现违法违规行为，或 者致使公司及投资者利益遭受损失，公司应当追究其个人责任。 第三条 本制度适用范围包括但不限于公司信息披露、公司 治理、财务会计管理、投资者关系管理等事项。 第四条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员。 第五条 内部问责遵循公平公正、权责统一、责罚适当、实 事求是的原则，做到追究行政责任和追究经济责任相结合，不能 1 以公司责任 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 2024 3 | 28 | 日~2024 | 月 9 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 20,000.00 万元~30,000.00 | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 10,499.59 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.0420% | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 24,163.72 | | | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~2.52 元/股 2.12 | | | | | | 一、 回购股份的基本情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）于 2024 年 3 月 8 日和 2024 年 3 月 28 日分别召开第十届董事 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-66 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股孙公司诉讼事项一审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审判决。 上市公司所处的当事人地位：成都金星健康药业有限公司（以下简称"成 都金星"）为本案的原告，成都金星系广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"中恒集团"）的控股孙公司。 涉案金额：840.90 万元及案件相关诉讼费。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决系法院作出的一审判决 结果，目前尚未生效，不确定性较大，公司暂时无法判断本次诉讼对财务状况最 终影响。根据本次诉讼事项一审判决结果，经公司财务部门初步测算，本次诉讼 事项预计影响公司本期利润总额的金额为 40.01 万元。 敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 近日，公司控股孙公司成都金星收到四川自由贸易试验区人民法院（以下简 称"四川自贸试验区法院"）《民事判决书》（2024）川 0193 民初 2800 号。现将 有关情况 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-67 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司融资授信进行担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为关联担保：重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称 "莱美隆宇"）为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒 集团"）控股子公司重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"莱美药业"）的全 资子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：莱美药业本次为莱美隆宇提 供的担保金额为人民币 2,000 万元；截至本公告披露日，莱美药业为莱美隆宇实 际提供的担保余额为人民币 1,000 万元。 1.莱美药业于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过 了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，莱美药业 为其全资子公司莱美隆宇向光大银行重庆分行申请授信额度人民币 1,000万元， 授信期限为一年的融资授信提供连带责任保证担保。截止 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-65 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司副董事长、总经理辞职的公告 （以下无正文） 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，倪依东先生的辞职未 导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作， 倪依东先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成补选董事及聘任总 经理工作。 截至目前，倪依东先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 670,000 股（包括待回购注销的限制性股票 330,000 股），持股比例占公司目前总股本的 0.0194%。倪依东先生辞职后，不再具备激励对象的资格，公司将按照《中恒集 团 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，履行相应程序后 进行回购注销，回购注销完成后，倪依东先生将不再持有公司限制性股票激励计 划授予的股份。 特此公告。 1 （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司副董事长、 总经理辞职的公告》盖章页） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-64 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于向控股子企业南宁中恒同德医药产业投资基金 合伙企业（有限合伙）增加认缴出资金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"中恒同德基金"）。 投资金额：13,000 万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易属于公司董事会的决策权限范围内，无需提交股 东大会审议。 1 （www.sse.com.cn）披露的《中恒集团关于拟投资中恒同德医药健康产业基金的 公告》（公告编号：临 2019-66）。 中恒同德基金自设立以来已投资多个项目，目前基金认缴额度已基本使用完 毕。为持续推进公司发展战略，提升资本运作效率，进一步促进公司的业务发展， 增强市场竞争力，公司拟向控股子企业中恒同德基金增加认缴出资13,000 万元， 资金来源为公司自有或自筹资金。本次增资后，中恒同 ...