广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）第十 届监事会第十一次会议通知和议案材料于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发 出，会议于 2024 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室召开，监事会主席刘明亮先生以通讯方式参加并主持会议， 职工代表监事梁键先生以通讯方式出席会议。会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过：《广西梧州中恒集团股份有限公司关 于转让深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业（有限合伙）部分认缴出资份 额暨关联交易的议案》。 基于公司目前业务发展情况，公司拟将持有深圳市国海中恒医药健康创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国海中恒基金"）尚 ...

重要内容提示： ● 调整回购股份的用途：由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为 "回购股份总数的 2/3（四舍五入取整数）用于注销减少公司注册资本，回购股 份总数的 1/3（四舍五入取整数）用于实施股权激励或员工持股计划"。 ● 除上述回购股份的用途存在调整外，回购股份方案的其他内容未发生实 质变化。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-79 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2024 年 9 月 24 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过《中恒集团关于 调整回购股份用途的议案》。现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况及进展 （一）基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为增强投 资者对公司的信心，推动公司股票价值合理回归，维护广大投资者，尤其是中小 投资者的利益，综合考虑公司发展战略、经营 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司法》《公 司章程》设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件等规定以及《广西梧州中恒集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等内部有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 董事会审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，董事会审计委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 董事会审计委员会委员共五人，全部由不在公 司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人，召集人应当为会计专业人士。 1 第四条 董事会审计委员会委 ...

法律意见书 国浩律师（南宁）事务所 法律意见书 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 2012 年第五次临时股东大会的 国浩律师（南宁）意字(2024)第 5052-3 号 致：广西梧州中恒集团股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南宁）事务所受广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派覃锦律师、刘卓昀律师（以下简称"本律师"） 作为公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"）的专项法律顾问，对本次股东大会的召开全过程进行见证并 出具法律意见。 为出具法律意见，本律师出席了本次股东大会的会议，并审查了公司 提供的有关会议文件、资料。公司承诺：其已向本律师提供了出具法律意 见所必须的、真实的书面材料。本律师已证实书面材料的副本、复印件与 正本、原件一致。 基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广西梧州中恒集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-76 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 558 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,003,746,189 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.1556 | | 份总数的比例（%） | | (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 7 人，现场出席 5 人，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生 因工作原因以通讯方式出席会议； 2. 公司在任监事 3 人，现场 ...

近日，公司与国经投资协商达成一致，国经投资拟提前归还委托贷款。2024 年 9 月 14 日，公司已收到上述委托贷款本金 50,000.00 万元，收到利息共计 2,030.00 万元，上述委托贷款事项完结。 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于委托贷款提前收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、委托贷款概述 2023 年 12 月 18 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）第十届董事会第七次会议审议通过《广西梧州中恒集团股份 有限公司关于向广西国宏国经投资有限公司提供委托贷款的议案》，董事会同意 公司使用自有资金委托柳州银行南宁分行贷款给广西国宏国经投资有限公司 （以下简称"国经投资"）50,000.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份 有限公司关于向广西国宏国经投资有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号： 临 2023-91）。 2023 年 12 月 26 日， ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 2024 年 9 月 20 日 0 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案目录 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议案 会议议案 议案 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于核定中恒集团监事会主席 2023 年度绩效奖金 的议案 各位股东及股东代表： 根据•广西梧州中恒集团股份有限公司董事、监事薪酬管理 制度‣等相关规定，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"中恒集团"）对监事会主席刘明亮先生的 2023 年度 绩效奖金进行测算，核定其年度绩效奖金为 80,000 元。 本议案已经公司于 2024 年 8 月 2 日召开的第十届监事会第 九次会议审议通过，现提交各位股东审议。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会 2024 年 9 月 20 日 | 序号 | | 议案名称 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 | •广西梧州中恒集团股份有限公司关于核定中恒集团监事会主席 | 2 | | | | 2023 年度绩效奖金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,410,963,066.67, a decrease of 4.62% compared to CNY 1,479,368,951.69 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 21,908,706.57, down 75.18% from CNY 88,257,545.31 in the previous year[9]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 8,381,716.13, a decrease of 87.01% compared to CNY 64,506,696.27 in the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities was CNY 214,622,730.64, down 14.61% from CNY 251,339,355.56 in the previous year[9]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 11,377,560,007.53, a decrease of 2.47% from CNY 11,665,960,096.15 at the end of the previous year[9]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 6,324,995,203.73, down 3.72% from CNY 6,569,449,409.17 at the end of the previous year[9]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0064, a decrease of 75.10% from CNY 0.0257 in the same period last year[10]. - The weighted average return on net assets was 0.33%, a decrease of 1.02 percentage points from 1.35% in the previous year[10]. Revenue and Cost Analysis - The cost of goods sold increased significantly by 64.06%, reaching approximately $847.73 million, compared to $516.73 million in the previous year[30]. - Sales expenses decreased by 45.50% to approximately $380.69 million, down from $698.48 million year-on-year[30]. - The company achieved a 115.11% increase in investment income, amounting to approximately $66.70 million, compared to $31.01 million in the previous year[30]. - The total operating costs for the first half of 2024 were CNY 1,438,281,892.68, slightly down from CNY 1,445,770,898.23 in the previous year[95]. Product Development and Market Strategy - The company did not disclose any plans for new products, technologies, market expansion, or mergers and acquisitions in this report[2]. - The health consumption segment, represented by Shuangqian Industry, has launched multiple new products in 2024, including various types of turtle jelly[14]. - The company aims to expand its market presence and product offerings in the health food sector, leveraging its historical expertise and innovation[14]. - The company has established a stable production base for traditional Chinese medicine, leveraging the rich medicinal resources in Guangxi and proximity to the third-largest medicinal material distribution market in China[15]. - The company aims to enhance its market coverage and brand influence through a nationwide direct supply commercial network and internet marketing strategies[17]. Research and Development - The company has a robust R&D capability with 129 effective patents, including 102 invention patents[13]. - As of the first half of 2024, the company has applied for a total of 33 patents, including 24 invention patents in the field of pharmaceutical research and development[15]. - The company emphasizes the integration of traditional Chinese medicine and modern healthcare practices to enhance the quality of life[13]. - The company has established 18 provincial and ministerial-level innovation platforms to enhance R&D capabilities and product innovation[21]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has reported no exceeding of pollution discharge standards in its environmental compliance[55]. - Laime Longyu operates a 500m³/d wastewater treatment system and five exhaust gas treatment devices, all running normally in the first half of 2024, with emissions meeting standards[56]. - The company has organized energy-saving and emission reduction activities, achieving over 2 million yuan in gas cost savings since 2022 through various technical improvement projects[64]. - A photovoltaic power station with a capacity of 5.8MWp was completed in December 2023, generating 2.36876 million kWh of electricity in the first half of 2024, saving 782,300 yuan in electricity costs[64]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in significant litigation related to the transfer of equity in its wholly-owned subsidiary, with a final judgment resulting in a payment of CNY 18,766,506.12[71]. - The company has ongoing litigation concerning a debt recovery of CNY 35,722,532.18 plus interest from multiple defendants, with partial repayments received[71]. - The company has made commitments to ensure compliance with regulatory requirements regarding shareholder rights and interests[70]. - The company has not faced any major lawsuits or arbitration matters during the reporting period[71]. Shareholder and Equity Matters - The company plans to repurchase shares with a total fund not less than RMB 200 million and not exceeding RMB 300 million, with a repurchase price cap adjusted to RMB 3.33 per share[80]. - As of July 31, 2024, the company has repurchased 69,268,737 shares, representing 2.0069% of the total share capital, with a total payment of RMB 159.39 million[80]. - The largest shareholder, Guangxi Investment Group Co., Ltd., holds 24.90% of the shares, totaling 859,343,587 shares[84]. - The company has not experienced any changes in its total share capital structure during the reporting period[84]. Financial Position and Cash Flow - The company's total assets as of June 30, 2024, amounted to CNY 7,045,315,751.86, compared to CNY 7,081,458,119.82 at the end of 2023[94]. - The company's total liabilities stood at CNY 3,200,000,000.00, with current liabilities accounting for CNY 2,606,785,653.29, an increase from CNY 2,528,613,617.84[90]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 2,107,798,106.47, an increase of 8.1% compared to CNY 1,949,029,440.54 in the same period of 2023[100]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 3,040,014,095.82, down from CNY 3,354,484,416.52 at the end of the first half of 2023[102]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 29, 2024[121]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring the financial statements reflect the true financial condition and operating results[124]. - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the goods, which includes conditions such as transfer of ownership and acceptance by the customer[198]. - The company applies the revenue recognition principle based on the transaction price allocated to each performance obligation[199].

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-72 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）原聘任审计机构永拓已 连续 5 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（以下简称"《选聘办法》"）等相关规定，并结合公司现有业务状况、实 际需求及整体审计需要，经履行公开选聘程序并根据评审结果，公司拟聘任信永 中和作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师 事务所事项与永拓进行了事前沟通，永拓已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2024 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-73 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...