证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-30 特此公告。 （以下无正文） 1 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "中恒集团"）董事会收到公司董事李林先生提交的书面辞职信。李林先生因工 作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务， 辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李林先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作， 李林先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽 快完成董事的补选工作。 截至目前，李林先生持有公司 2021 年限制性股票激励获授的股份 536,000 股，持股比例占公司目前总股本的 0.0155%。李林先生辞职后，不再具备激励对 象的资格，公司将按照《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（ ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-29 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中恒集团"）将所 持广西联合资产管理股份有限公司（以下简称"联合资管"）的 18%股权通过北 部湾产权交易中心公开挂牌转让。竞买人广西宏桂资本运营集团有限公司（以下 简称"广西宏桂集团"）以 194,112,400.00 元成交。 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。 二、交易进展 2023 年 9 月 13 日，公司在北部湾产权交易中心公开挂牌转让上述股权， 挂牌价格为 19,411.24 万元。 1 2024 年 3 月 29 日，在挂牌期满后，公司收到北部湾产权交易中心出具的 《电子竞价成交确认书》，竞买人广西宏桂集团以 194,112,400.00 元成交。同日， 公司与受让方广西宏桂集团签署了《广西联合资产管理股份有限公司股份转让 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-27 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告》盖章页） | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 3 | 28 | 日~2024 | 年 9 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 15,000.00 | | 万元~20,000.00 | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-28 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称及是否为关联担保：广西中恒中药材产业发展有限公司（以 下简称"中恒中药材"）为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒中药材提供 的担保金额最高额为人民币 9,999,852 元；截至本公告披露日，公司为中恒中药 材实际提供的担保余额为人民币 19,999,704 元（含本次）。 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、5 月 8 日召开中恒集团第九届董事会第五 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司中恒中药材日常经营和业务发展需求，保证中恒中药材 生产经营活动的顺利开展，公司为中恒中药材向金融机构申请融资 ...

公司代码：600252 公司简称：中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 282 四、 公司负责人杨金海、主管会计工作负责人戈辉及会计机构负责人（会计主管人员）戈辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中的回购股份） 为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为 3,451,489,454股，预计2023年度派发的现金红利总额为34,514,894.54元（含税）。本次分配金额 为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。2023年度不送股、不进行资本公积金转增股本。 如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司回购股份、股权激励 授予股份回购注销等致使公司总股本或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股派 发现金红利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告调整情况。 2023年度利润分配预案需提交公司股东大会通过后实施。 广西梧州中恒集团股份有限公司 2 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字[2024]第 310060 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310060 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中恒集团按照 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 审 计 报 告 永证审字[2024]第 110006 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告……………………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并及母公司资产负债表………………………………………… | 6-9 | | 合并及母公司利润表……………………………………………… | 10-11 | | 合并及母公司现金流量表………………………………………… | 12-13 | | 合并及母公司所有者权益变动表………………………………… | 14-17 | | 财务报表附注………………………………………………… | 18-142 | | 会计师事务所营业执照、资格证书…………………………… | 143-147 | 审 计 报 告 永证审字（2024）第 110006 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"） 合并及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资 产负债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润 ...

年度社会责任报告 西梧州中桓集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD. ZHONGHENG GROUP 造中华好药"护人民健康 地址：中国 广西梧州工业园区工业大道1号 邮编：543000 Add：NO.1 Industrial Avenue ,Industrial Park,Wuzhou Guangxi,P.R.China（543000) 电话（Tel）： +86 0774 3939022 传真（Fax）： +86 0774 3939053 官网（Web）： www.wz-zhongheng.com 中恒集团股票代码:600252 莱美药业股票代码:300006(控股公司) 天子本报生 特别说明 本报告是参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《中国企业社会责任报告指南CASS-ESG 5.0》关于社会责任的具体要求，结合公司的实际情况编制 而成。 报告范围 2023年1月1日至2023年12月31日，为增强报告可比性及前 瞻性，部分内容有所延伸。 报告主体 本报告以广西梧州中恒集团股份有限公司为主体，详述公 司及子公司2023年度社 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关要求，广西梧州中恒 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事陈 道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董事李中军、王洪亮的独立性 自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事陈道峰、龚行楚、李俊华以及离任独立董 事李中军、王洪亮的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 及其直系亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 2024 年 3 月 28 日 1 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-26 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...