证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-089 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： | 3、控股股东累计质押股份情况 | | --- | 广汇集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风 险控制空间，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司 实际控制权发生变更的实质性因素。若公司股价波动到预警线时，控 股股东广汇集团将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押、提前 还款等。公司将会根据股份质押情况以及控股股东质押风险情况持续 履行相关信息披露义务。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 53,500,000 股无限售流通股分别质 押给中信证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 博道基金、长江自营、鲸域资管、银华基金、创金合信、前海联 及人员姓名 合、开源证券11名机构投资者 时间 2023年12月14日-21日 地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27层 上市公司接待 广汇能源董事会秘书、副总经理 阳贤 人员姓名 证券部相关人员 1.公司哈萨克斯坦斋桑原油项目进展如何？ 回复：截止目前，公司之全资子公司新疆广汇石油有限公司持股 52 %的控股子公司哈萨克斯坦TBM公司所投建的斋桑油气项目区块新 投资者关系活动 油井S-1002已完成钻井，目前正在开展固井质量检测工作，经钻探 ...

●被担保人名称：公司之控股子公司 5 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 11 月增加担保金额 147,752.14 万元，减少 担保金额 114,464.19 万元（含汇率波动）；截止 11 月 30 日担保余额 1,580,377.75 万元。 ●担保是否有反担保：无。 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 11 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●担保逾期情况：无逾期担保。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-088 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 202 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-087 广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 825,542,321 股，占其所持有公司股份的 36.2166%，占公司总股本的 12.5735%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 60,900,000 股无限售流通股质押给 国盛证券有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0587 号 致：广汇能源股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-086 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,595,476,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 39.9547 | | 表决权股份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生因出差原因无法主持 ...

广汇能源股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 764,642,321 股，占其所持有公司股份的 33.5450%，占公司总股本的 11.6459%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理了质押手续，具体事项如下： 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-084 3、控股股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 股份情况 | | ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-085 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 10 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 2 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 10 月增加担保金额 18,000 万元，减少担保 金额 102,649.02 万元（含汇率波动）；截止 10 月 31 日担保余额 1,547,089.80 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年第 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二三年十一月三十日 1 广汇能源股份有限公司（600256） | | | | 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 广汇能源股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 | 5 | | 广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届选举推举董事 | | | 的议案 | 6 | | 广汇能源股份有限公司关于公司第九届董事会董事津贴标准的议案7 | | | 广汇能源股份有限公司关于公司高级管理人员薪酬标准的议案 ... | 8 | | 广汇能源股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计范围暨 | | | 形成关联担保的议案 | 10 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | 13 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | | | 14 | | 广汇能源股份有限公司关于修订《内部问责委员会议事规则》的议案 | | | | 15 | | 广 ...

广汇能源股份有限公司 章 程 二○二三年十一月十四日 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 | 19 | | 第三节 董事会专门委员会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 23 | | 第七章 监事会 | 25 | | 第一节 监事 | 25 | | 第二节 监事会 | 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | | 第一节 财务会计制度 | 26 | | 第二节 内部审计 | 30 | | 第三节 会 ...