证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-064 广汇能源股份有限公司 董事会第九届第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会于 2025 年 8 月 28 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事 11 人（其 中：独立董事 4 人），实际到会董事 11 人，其中：副董事长蔺剑，董事闫 军、薛小春、鞠学亮及独立董事谭学、蔡镇疆、甄卫军以通讯方式出席本 次会议。 （五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级 管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告及 2025 年半年度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易 ...

人民财讯8月29日电，广汇能源（600256）8月29日晚间披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入 157.48亿元，同比下降8.7%；归属于上市公司股东的净利润8.53亿元，同比下降40.67%；基本每股收益 0.1302元。 ...

广汇能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为， 保障股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《广汇能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开股东会除应遵守本议 事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 若本议事规则与有关法律、法规、规范性文件相矛盾或抵触，以相 应的法律、法规、规范性文件为准并及时对本议事规则进行修改。 第四条 股东会应当在《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序 ...

广汇能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《广 汇能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议 事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 并制定专门委员会议事规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会会议 第一节 召集与召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集并 ...

战略委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任投资评审小组组 长，可设副组长 1－2 名。 第三章 职责权 ...

薪酬与考核委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员 ...

提名委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。独立董 事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董 ...

审计委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了推进公司治理水平的提高，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五名成员组成。 审计委员会委员由董事长、过半数以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 审计 ...

第八条 凡违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，致使公司遭受损失的， 应视具体情况，给予相关责任人处分，相关责任人应依法承担相应责任。 1 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）大宗商品的套期 保值业务，加强对套期保值业务的管理，健全和完善公司内控管理机制，维护公 司及股东利益，确保公司资产安全，充分发挥套期保值业务在公司生产经营中规 避价格风险的功能，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称大宗商品的套期保值业务是指在满足公司正常生产经营需 要的前提下，仅限于对公司生产经营相关的大宗商品进行套期保值。通过价格的 风险管理，公司形成实货、纸货交易与套期保值交易的相互对冲，规避国际能源 价格波动、宏观经济系统化风险等因素对公司生产经营产生的不利影响，由此降 低公司采购成本风险和贸易风险，进一步提升抵御风险的能力，增强财务稳健性。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司。公司董事会负责制定和修订相关套 期保值业务管理制度。公司除遵守国家 ...

广汇能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责建立《广汇能源股份有限公司信息披露事务管理制 度》，并保证本制度内容的完整性与实施的有效性，确保公司相关信息披露的及 时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第三条 公司证券部为公司信息披露事务的管理部门，负责本制度的制订， 并在董事会领导下具体负责本制度的贯彻执行。 第四条 本制度适用范围如下： （一）公司董事和董事会； （二）公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员； （三）公司各职能部门以及各分公司、 ...