第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备开展证券期货相关业务所需的业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内控制度等； 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《广汇能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后交董 事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前委任会计师事务 所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控 ...

广汇能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责、权限，规范总经理的行为，保证总经理行使 职权、履行职责、承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》、《广汇能源股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及《广汇能源股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定制定本细则。 第二条 公司设总经理 1 名，可设副总经理若干名，董事会秘书 1 名，运营总 监 1 名，财务总监 1 名，人力资源总监 1 名、法务总监 1 名、安全总监 1 名等。 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负数 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一条 为进一步完善广汇能源股份有限公司（简称"公司"）的法人治理 结构，进一步规范独立董事专门会议的运作，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《公司章程》及《广汇能源股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度规 定，且结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

广汇能源股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使约束与激励 并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务 实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业内部控制基本规范》及中国证券监督管理委员会新疆监管局制定的《关于 加强上市公司规范运作内生机制的建设意见》等有关法律、法规，公司特设立内 部问责委员会，并制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门工作机构，主要是对公司董事、 高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意、过失的作为或者 不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司造成不良影响和后果的行为进行 责任追究。 第二章 人员组成 第三条 内部问责委员会由五名成员组成，其中包括一名独立董事。 第四条 内部问责委员会委员由公司董事、高级管理人员等组成，设主任委 员一名，由公司董事长担任。 第三章 职责权限和范围 第八条 内部问责委员会的主要职责权限： （一）指导和监督内部问责制度的建立和实施。 （二）负责公司内部问责的发起、决策和执行，坚持谁主管谁负责，谁 ...

广汇能源股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600256 公司简称：广汇能源 广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 241 广汇能源股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人马晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）李旭 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告载有若干涉及本公司财务状况、经营成果及业务相关的前瞻性声明。由于相关 声明所述情况的发生与否，非为本公司所能控制，这些前瞻性声明在本质上具有高度风险与不确 定性。该等前瞻性声明乃本公司对未来事件的现有预期，并非对未来业绩的保证。实际成果可能 与前瞻性声明所包含的内容存在差异 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用 ...

会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http: //roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-073 广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）上午 11:00-12:00 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 9 月 9 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 30 日披 露了《广汇能源股份有限公司 2025 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面、深入地了解公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况， 公司拟定于 2025 年 9 月 10 ...

广汇能源股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公 司关于聘任公司常务副总经理的议案》。本次会议的召开、召集及表 决程序均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关制度规定。 （具体详见公司 2025-064 号公告） 根据公司经营业务发展实际需要，经公司总经理提名，并经董事 会提名委员会资格审核及董事会审议通过，同意聘任么士平先生担任 公司常务副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会任期届满之日止。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-067 广汇能源股份有限公司董事会 二○二五年八月三十日 1 附：么士平先生简历 么士平，男，1969 年 5 月出生，博士后，教授级高级工程师， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。现任公司常务副总经理，深 圳市前海富德能源投资控股有限公司董事，宁波富德能源 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-069 广汇能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙） 公司董事会、监事会及审计委员会均对续聘会计师事务所相关 事项出具了无异议的确认意见。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自 公司股东大会审议通过之日起生效。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开了董事会第九届第十八次会议和监事会第九届第十五次会议，分别 审议通过了《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"中兴华"） 担任公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立（由中兴华富华会计师事务所有 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-068 广汇能源股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召 开董事会第九届第十八次会议、监事会第九届第十五次会议，分别审 议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于 修订<公司章程>部分条款的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，由审计委员会履行《公司法》规 定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》予以废止。 上述事项均由股东大会审议通过之日起执行。在此之前，公司第 九届监事会监事仍将遵照《公司法》《公司章程》等相关制度规定勤 勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东利益。 公司对监事会及全体监事在任职期间对 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2025-072 广汇能源股份有限公司 2025 年第二季度主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 | 产品 | 计量 | 类别 | 2025 年第二季度 | 同比增减幅 | 自年初累计 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 单位 | | 数值 | （%） | 数值 | 同比增减幅 （%） | | | 万方 | 产量 | 17,893.23 | 0.25 | 34,459.59 | -5.95 | | 天然气 | 万方 | 销量 | 65,697.54 | -34.11 | 152,232.96 | -30.12 | | 煤炭 | 万吨 | 原煤产量 | 1,280.29 | 230.40 | 2,686.94 | 175.11 | | | 万吨 | 原煤销量 | 1,138.34 | 104.08 | 2,474.12 | 84.90 | | | 万吨 | 提质煤产量 | 97. ...