证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-069 广汇能源股份有限公司 董事会第八届第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的 有关规定。 （五）本次会议经半数以上董事共同推举由公司董事、总经理闫军先生主 持。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董 事的议案》，表决结果： 候选人：韩士发 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：闫 军 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：马晓燕 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：阳 贤 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 候选人：李圣君 同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 候选人：薛小春 同意 11 票、反 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-072 广汇能源股份有限公司 监事会第八届第二十三次会议决议公告 重要内容提示： 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 19 日以短信等通讯方式向各位 监事发出。 （三）本次监事会于 2023 年 10 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：李江红、陈瑞忠以 通讯方式参加本次会议。 （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。 二、监事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 候选人：蒋德勇 同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意刘光勇、李江红、王毅、蒋德勇为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人，同意提交公司股东大会审议。第九届监事会非职工代表监事候选人共 4 名，人数超过 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广汇能源股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，现提名蔡镇疆为广 汇能源股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任广汇能源股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与广汇能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督 ...

重要内容提示： 截止本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 629,642,321 股，占其所持有公司股份的 27.6225%，占公司总股本的 9.5898%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项 如下： 1、本次股份质押基本情况 广汇集团于近日将其持有的 200,000,000 股无限售流通股质押 给昆仑信托有限责任公司，如下表所示： | 股东名称 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限售 | 是否 | 质押 | 质押 | | 占其所持 | 占公司总 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 数(股) | 股（如是，注 | 补充 | 起始 | 到期 | 质权人 | 股份比例 | 股本比例 | 资资金 | | | 东 | | 明限售类型） | 质押 ...

经前置系列手续办理及设备、材料、人员等安置工作的充分准备，斋桑油气 项目现具备开钻条件且已在油田Sarybulak主区块浅层二叠系注采井网启动了新 油井 S-1002 的开钻，钻井工程预计 30 天完成，同时深层二叠系油藏的水平井网 也陆续开工，逐步推进形成深层以水平井井网+浅层注采井网勘探开发新布局。 本次新油井S-1002的顺利开钻标志着斋桑油气项目正式进入到油田试开采阶段。 本次顺利开钻开启了斋桑油田二叠系油藏的石油开发新征程，将加速推进稳 定规模化开采进度，符合公司未来发展战略和全体股东的共同利益。公司将会持 续遵照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文 件的要求，根据项目实际进展情况及时履行相应的进展披露义务。《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定 的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准,敬请投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-068 广汇能源股份有限公司 关于哈萨克斯坦斋桑油气项目开发进展公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-066 广汇能源股份有限公司 关于控股股东解除部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告发布之日，广汇集团持有公司股份 2,279,455,813 股，占公司总股本的 34.7173%；广汇集团累计质押公司股份 429,642,321 股，占其所持有公司股份的 18.8485%，占公司总股本的 6.5437%。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于近日接到公司控股股 东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（简称"广汇集团"）通 知，广汇集团将其持有本公司的部分股份在中国证券登记结算有限责 任公司办理了解除质押手续，具体如下： 一、解除股份质押情况 广汇集团于近日将其质押给中信银行股份有限公司乌鲁木齐分 行的 150,000,000 股无限售流通股办理完毕了解除质押手续，具体情 况如下： | 股东名称 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 16 日、9 月 5 日召开董事会第八届第三十二次会议及 2023 年第二次临 时股东大会，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章 程>部分条款的议案》，同意在原有经营范围上增加"碳减排、碳转化、 碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；温室气体排放控制技 术研发；煤制活性炭及其他煤炭加工"等相关业务，同时，结合市场 监管总局实施的全国统一经营范围登记标准化内容对原有经营范围 进行标准化调整。（具体内容详见公司 2023-055、056 及 062 号公告） 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得新疆维吾尔自 治区市场监督管理局换发的《营业执照》，基本信息如下： 统一社会信用代码：9165000071296668XK 证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-064 广汇能源股份有限公司 关于完成工商信息变更并取得换发营业执照的公告 名称：广汇能源股份有限公司 销售（不含许 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-065 广汇能源股份有限公司 关于 2023 年 8 月担保实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司之控股子公司 3 家公司。 ●担保金额及担保余额：2023 年 8 月增加担保金额 34,224.63 万元，减少担 保金额126,865.60 万元（含汇率波动）；截止 8 月31 日担保余额 1,603,878.59 万元。 ●担保是否有反担保：无。 ●担保逾期情况：无逾期担保。 ●风险提示：2023 年担保预计已履行股东大会审议程序，预计范围内存在对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。 一、2023 年担保预计情况 为确保广汇能源股份有限公司（简称"公司"或"广汇能源"）生产经 营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和参股公司的融资担保需求， 公司在运作规范和风险可控的前提下，结合 2022 年担保实施情况，经召开董 事会第八届第二十八次会议和 2023 年第一次 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-063 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于2023年9月12日（星期二）至9月18日（星期一）16：00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目提问，或于2023年9月18日（星 期一）19：00前通过公司邮箱zqb600256@126.com向公司提问，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日披露《广 汇能源股份有限公司 2023 年半年度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的详细内容。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年度业绩相关情 况，公司定于 2023 年 9 月 19 日（星期二）下午 15:00 时—16:00 时召开 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-062 广汇能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,507,079,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 38.5939 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事会召集， ...